התביעה ברוסיה פנתה למשרד המשפטים בשוויץ בבקשה לקבל מידע בדבר נאמנויות וחברות קש שהוקמו על-ידי הנוכל הבינלאומי
דיטר נויפרט עבור האוליגרך ראסן רסטופוב. בית המשפט העליון בשוויץ אישר מסירת מידע וכן פתיחת חקירה בשוויץ נגד הגורמים המעורבים. כך נודע ל-News1. לחקירה זו קשר עם חקירה אחרת המתנהלת נגד נויפרט, בחשד לגניבת כספים מגורמים בישראל.
המהלכים הפליליים נגד רסטופוב, הן ברוסיה והן בשוויץ, נפתחו בעקבות תלונה שהוגשה נגדו מצד שותפו בעבר, אלכסנדר פיצ'ושקין. על-פי החשד, הוציא רסופוב במרמה ובתחבולה כ-400 מיליון דולר מחברות בהן היה שותף עם פיצ'ושקין. חלק מהכספים שימשו לתשלומי שוחד בעסקת רכישת חברת רכבות. החקירה בשוויץ מסתעפת לגורמים רבים נוספים בהם קשור גם דיטר נויפרט.
כפי שחשפנו ב-News1, דיטר נויפרט שולח זרועותיו גם לגורמים בישראל, בניסיונות הונאה חוזרים ונשנים להוצאת כספים במרמה מעזבונו של המנוח
ישראל פרי. מחמת זאת מתנהלות נגדו חקירות בכמה זירות, לרבות בארה"ב, אוסטריה ופנמה. במסגרת החקירות,
נחסמו חלק מחשבונותיו של נויפרט.
התביעה באוסטריה מנהלת חקירה מקיפה ביותר בפרשת
הלבנת הון בלתי חוקית שבה נכרך גם שמו של עו"ד
גל לויטה, שפעל בישראל בשירותו של נויפרט. על-פי החשד, נויפרט שילם ללויטה, ולגורמים שונים בישראל, מכספים שגנב מחשבונות שנמסרו בידיו בתפקידו כנאמן. לויטה פעל גם בשירותה של
יעל פרי בניסיונותיה לפגוע בבני משפחתה. כפי שחשפנו, נוכח מידע בעייתי שהתגלה
נפתחה נגדו חקירה באגף החקירות והמודיעין ברשות המיסים בישראל. נודע, כי בתקופה האחרונה, וכחלק מההסדר ובתמורה לשיתוף הפעולה שלה הבעייתי והבלתי חוקי עם הנוכל נויפרט, הועברו לפחות שתי נאמנויות של יעל פרי לניהול בידי גורם אחר - וזאת תוך עקיפת בתי המשפט והרשויות הרלוונטיות בישראל ובחו"ל, לעניין זה. גם עורכי הדין
לירון כהנא ו
רונן מטרי פעלו, אם במישרין ואם בעקיפין, בשירותו של הנוכל הבינלאומי דיטר נויפרט לגזילת בני משפחת פרי.