אישום: עבירות מס והלבנה בעשרות מיליונים

אנדרי פטריקייב, העוסק בהפעלת מוניות, מואשם בשימוש בחשבוניות פיקטיביות ובהלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.

בכתב האישום, שהוגש (9.3.20) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי באישורו של הנאשם הוצאו מעסקו חשבוניות פיקטיביות עבור חברת י.ע עבודות חקלאיות ואספקת דלקים ולבעליה יניב מועלם. בכך הביא הנאשם שהחברה תתחמק מתשלומי מס בנסיבות מחמירות.

בשלב הראשון העביר הנאשם בשנת 2015 את הנהלת החשבונות של עסקו למשרדו של רו"ח אלון קלר, שייצג את חברת י.ע. לאחר מכן הרשה פטריקייב למועלם, באמצעות מנהל החשבונות במשרד קלר, למשוך 225 חשבוניות פיקטיביות בסך 46.3 מיליון שקל שסכום המע"מ בגינן הוא 8.2 מיליון שקל, וזאת בתמורה לעמלה. עוד נטען בכתב האישום, כי פטריקייב הרשה למועלם להכניס לספרי הנהלת החשבונות שלו 91 חשבוניות תשומה פיקטיביות בסך 30 מיליון שקל שסכום המע"מ הגלום בהן הוא 5.33 מיליון שקל.

התביעה מייחסת עוד לנאשם הלבנת הון, בכך שביצע פעולות ברכוש אסור בסך כולל של 22.6 מיליון שקל. סכום זה מהווה את התמורה שהעביר מועלם לחשבונו של הנאשם ב-151 העברות בנקאיות, וזאת על-מנת ליצור מראית עין של התנהלות עסקית אמתית ולגיטימית. בפועל, משך הנאשם את הכסף והחזירו למועלם, בניכוי עמלתו. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד עלאא חיר.