מפעילים של אתרי הימורים בלתי חוקיים באינטרנט מואשמים בעבירות הימורים, מס והלבנות הון בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים. לטענת המדינה, בראש הארגון - שכמעט כל אנשיו פעלו בבת-ים - עמד דוד קחלון.

כתב האישום, שהוגש (30.7.20) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כולל את מי שלדברי המדינה היו שותפיו ועוזריו של קחלון: משה גבאי ("הגדול"), משה גבאי ("הקטן"), שמעון אדרי, יהונתן בן-חיים, קובי מנשה, בן אלון ומשה בכר (בעליו של עסק למתן שירותי מטבע). ההימורים היו על אירועי ספורט בישראל ובעולם ובוצעו בשנים 2017-2012.

לדברי התביעה, פעולות השותפים כללו פתיחת חשבונות ואישורם למהמרים, עריכת התחשבנויות מול ראשי הקבוצות והסוכנים, הפעלת סוכני משנה ושליחים מטעמם, וכן ניהול התפעול השוטף, הטכני והכספי של האתרים. תפקידם של השליחים בארגון כלל העברת צ'קים של מהמרים לפריטה אצל נותני שירותי מטבע שונים, כמו גם העברת כסף מנותני שירותי מטבע (נש"מים) לשותפים ולקחלון.

לטענת התביעה, הרווח השבועי מן הפעילות היה 1.3-0.5 מיליון שקל, מתוכם קיבל קחלון 300,000-20,000 שקל לשבוע. הכספים שהצטברו מפעילות ההימורים פוזרו בין בעלי עסקים, דירות שונות, במספר רב של צ'יינג'ים ועוד, וחלוקת הרווחים נעשתה בבתי מלון בהם נפגשו השותפים. היקף הפעילות הכולל של הארגון היה עשרות מיליוני שקלים. התביעה מייחסת לנאשמים עבירות של הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, וכן עבירות של התחמקות מתשלום מס מהכנסותיהם שהסתכמו בעשרות מיליוני שקלים. בכר מואשם בהלבנת הון ובהעלמת הכנסות ב-16 מיליון שקל. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד שרון בכר-נהון, שריפה חמדוה-דיאב ונריה בר-און.