בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ל-2019
|
|
|
רוב ההלבנות: פעולות בחו"ל ובמזומן
|
שיעור נמוך של פעולות הלבנת הון בוצעו בגמ"חים, בעמותות ובגופי צדקה ● רוב החקירות הפיננסיות היו בעבירות שחיתות, הונאה ומרמה; שיעור נמוך בהרבה בוצעו ביעדים המקוריים של מניעת הלבנת הון, ובראשם ארגוני פשיעה
|
13% מפעולות ההלבנה - במזומן [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
פעילות בחו"ל, פעולות במזומן ושימוש בנותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) - אלו היו הדרכים העיקריות להלבנת הון בשנת 2019, על-פי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (יום ב', 3.8.20). 19.2% מדפוסי הלבנת ההון אשתקד היו בפעילות בינלאומית, 13% בפעילות במזומן ו-9.6% בפעילות בצ'יינג'ים. במקומות הבאים: פעולות בחשבונות בנק (7.3%), נדל"ן (6.9%) ואנשי קש (6.1%). הגמ"חים, העמותות וגופי צדקה היוו 4.2% בלבד; הטלת משטר איסור הלבנת הון עליהם התעכבה במשך שנים בשל מחלוקות, בעיקר עם המפלגות החרדיות. הנתון הנמוך, שאינו מוסבר בדוח, פתוח לשני פירושים: האכיפה במגזר זה עודנה דלה, או שהלבנת ההון בו רחוקה מההיקפים מהם חששה הרשות. עוד מוסרת הרשות פרטים על התחומים העיקריים בהם עסקו החקירות הפיננסיות שלה - דהיינו, שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה וחקירה אחרות. היו אלו שוחד ושחיתות (25.1% מן החקירות), הונאה, מרמה וזיוף (24.7%), עבירות מיסים (11.5%) ומימון טרור (10.9%). המאבק בארגוני פשיעה - המטרה המקורית של הכלים נגד הלבנת הון - היווה 5.4% בלבד מכלל החקירות. שיעורים נמוכים נרשמו גם להימורים בלתי חוקיים, סחר בסמים וזנות - תחומים נוספים שהיו מן היעדים הראשוניים של הפעולות בתחום. בשנה שעברה קיבלה הרשות 102,000 דיווחים בלתי רגילים - על פעולות המעוררות חשש להלבנת הון או מימון טרור, עלייה של 12% לעומת שנת 2018 וזינוק של 105% מאז 2014. מספר הדיווחים הרגילים - על פעולות פיננסיות בהיקפים המחייבים דיווח אוטומטי - גדל ב-5.5% והגיע ליותר מ-2 מיליון; בשש השנים האחרונות גדל מספרן ב-34%.
|
תאריך:
|
03/08/2020
|
|
|
עודכן:
|
03/08/2020
|
|
איתמר לוין
|
רוב ההלבנות: פעולות בחו"ל ובמזומן
|
|
מעט לפני חצות (יום א', 2.8.20), סיכל כוח צה"ל הנחת מטענים בגבול סוריה. כוח מיוחד שביצע מארב באזור דרום רמת הגולן, סמוך למוצב צבאי, זיהה חוליה של מספר מחבלים מניחים מטענים בקרבת גדר הגבול.
|
|
|
יותר ממחצית האוכלוסייה (56%), 48% מהיהודים ו-95% מהערבים, מסכימים כי בני זוג שרוצים ילדים חייבים להיות נשואים; בקרב היהודים - 97% מהחרדים ו-23% מהחילונים. 77% מהחילוניים אינם מסכימים עם האמירה, ו-56% בכלל לא מסכימים. כך מעלה הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
|
|
|
עוה"ד אסי סגל ושי שמחיוב ישלמו 15,000 שקל לעו"ד שני אבידן, אשר טענה שהעתיקו ממנה כתב טענות. כך הסכימו הצדדים על-פי הצעתו של בית המשפט המחוזי מרכז, בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בפתח תקוה.
|
|
|
השכר הממוצע של קברניט באל-על עומד על 95,000 שקל לחודש, ו-78 טייסים משתכרים עד 160,000 שקל לחודש כאשר הממוצע שלהם הוא 120,000 שקל לחודש. כך מוסרת החברה לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב, ממנו ביקשו הטייסים לפסול את הסכם ההתייעלות עליו חתמה ההסתדרות עם ההנהלה.
|
|
|
התרעת צבע אדום הופעלה (יום א', 2.8.20) בעיר שדרות ובמרחב עוטף עזה. מצה"ל נמסר כי זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל שיורט על-ידי לוחמי ההגנה האווירית.
|
|
|
|
|
|
אורי מילשטיין
פרוץ מלחמת העולם השנייה בהתקפת גרמניה על פולין; הפייסנות של צרפת ואנגליה כלפי גרמניה גרמה לתוצאה הפוכה; צבא צרפת היה חזק מצבא גרמניה אך התרבות הצבאית הצרפתית הייתה תבוסתנית; ניצחון...
|
|
|
הרצל ובלפור חקק
דברי הספד עם הבאתה למנוחות של המשוררת דלית בת אדם שירתה הזכה של דלית בת אדם ידעה לשבות לבבות, שירה שהלכה במסלול השיבה המאוחרת, שיבה למחוזות ילדותה, למחוזות הקסם של ימי האתמול
|
|
|
דן מרגלית
אנשי ושוטרי איתמר בן-גביר שורפים את חווארה, עוקרים מטעי זיתים ומביאים על ישראל את האסון שכל הקהילה הבינלאומית, ובוודאי בית הדין הבינלאומי בהאג, נגדנו
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|