משטרת ירושלים, רשות המיסים, רשם החברות ומשרד האנרגיה חשפו רשת של השתלטות על מאות ואולי אף אלפי חברות, באמצעותן הוציאו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. כך מסרו (יום ב', 7.9.20) הגופים החוקרים.

החוקרים אומרים, כי מדובר ברשת מאורגנת בה פעלו עשרות חשודים ברחבי הארץ, שבאמצעות תצהירים כוזבים והגשת מסמכים מזויפים, הצליחו להערים על מנגנוני רשם החברות, ולהשתלט הצהרתית על החברות ולרשום אותן על שמותיהם. לאחר מכן הם השתמשו במסמכים המעידים על בעלותם בחברות, על-מנת לפתוח חשבונות בנק וקבלת אשראי באופן המקביל לחשבונות החברה המקוריים.

בהמשך, טוענים החוקרים, הוציאו החברות חשבוניות פיקטיביות בשם החברות תוך ביצוע עסקות בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים, ובדרך זו הונו החשודים את הרשויות וגרפו לכיסם מיליוני שקלים תוך פגיעה בקופת המדינה ובציבור. רוב החברות קשורות במישרין או בעקיפין לתחום אספקת האנרגיה והדלקים - תחום בו כבר נחשפו הונאות דומות בהיקפים של מיליארדי שקלים.

עוד חשפו חוקרי המשטרה, כי בבעלותם של חלק מהחשודים תחנות דלק במספר ערים. חלק מהדלקים שסיפקו החשודים לציבור, התגלו כדלקים מהולים בחומרים נוספים, ואף עולה החשד שבעקבות כך נגרמו נזקים לרכביהם של עשרות ומאות אזרחים. החוקרים פשטו הבוקר על בתיהם ועסקיהם של 30 חשודים, אשר נעצרו או עוכבו לחקירה. המדינה ביקשה להקפיא נכסי מקרקעין, תשעה כלי רכב וחשבונות בנק.