|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות

כתב אישום נגד אמיר האפרתי:

חשבוניות פיקטיביות ב-524 מ"ש

המדינה: האפרתי הנפיק 3,300 חשבוניות פיקטיביות במשך ארבע שנים, אשר שימשו את רוכשיהן להפחית את תשלומי מס הכנסה ולקבל החזרי מע"מ ב-44 מיליון שקל
08/10/2020  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
שוב תרמית בענף הדלק [צילום אילוסטרציה: קובי גדעון, פלאש 90]

אמיר האפרתי מואשם בהנפקת 3,300 חשבוניות פיקטיביות בסך 524 מיליון שקל מאז שנת 2016 ועד מעצרו בחודש שעבר. החשבוניות שימשו את רוכשיהן כדי להפחית את תשלומי מס הכנסה ולקבל החזרי מע"מ ב-44 מיליון שקל. כתב האישום נגדו הוגש (יום ה', 8.10.20) לבית המשפט המחוזי בירושלים.

המדינה טוענת, כי האפרתי בן ה-66 עמד בראש רשת עבריינית, והעסיק מספר מתווכים בינו לבין רוכשי החשבוניות ובהם יורם אליאב, בני ניסימוב, אמין ג'עפרה, זוהיר אבו-עמאר ופרנאס פראנס. חלק ניכר מפעילותה של הרשת היה מול חברות דלק וסולר - כמו בפרשיות ענק קודמות של חשבוניות פיקטיביות - והן שימשו לעיתים ככסות לפעילות בלתי חוקית בענף זה. האפרתי והמתווך בעסקה הספציפית קיבלו עמלה של 2%-1% מסכומי החשבוניות, או 4-2 אגורות תמורת כל ליטר דלק שהופיע בחשבונית הפיקטיבית.

כדי לבסס את מצג השווא של העסקות שהוצגו בחשבוניות, הנפיק לעיתים האפרתי תעודות משלוח של דלק וסולר, הסכמי אספקה והסכמי עבודה - כולם כוזבים. במקרים אחרים, נאמר בכתב האישום, העניקה הרשת גם שירותים לגיטימיים - כגון פרעון צ'קים, פתיחת חשבונות בנק וביצוע העברות כספיות - כדי ליצור את הרושם שפעילותה חוקית.

על-פי כתב האישום, האפרתי פעל בשלוש שיטות עיקריות. האחת: הנפקת חשבונית פיקטיבית על שמה של חברה קיימת, הוצאה של המחאה על שמה בידי רוכש החשבונית, הסבה כוזבת של ההמחאה באמצעות חותמת מזויפת, פרעון ההמחאה למזומן ושימוש בו לתשלומים בשחור. השנייה: גניבת זהותן של חברות קיימות, בקשה לשנות את הבעלות בהן ברשם החברות (באמצעות מסמכים מזויפים) וביצוע פעולות פיננסיות על שמן.

הדרך השלישית הייתה הקמת חברת קש בשם אלול א.נ.י באמצעותם של אבי מזרחי ונגב אלול והנפקת חשבוניות כוזבות שלה. באמצעות חברה זו גם ביקש האפרתי במרמה החזרי מע"מ בסך 8.8 מיליון שקל לעצמו, תוך שהוא משתמש בחשבוניות הפיקטיביות שהוא עצמו הנפיק כדי ליצור רושם שהיא ביצעה פעילות לגיטימית של רכישת דלק. המדינה מייחסת להאפרתי אלפי עבירות מס וכן עבירות מרמה והלבנת הון. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד מלכה גרוס וג'ניה קליימן.






ת"פ 10555-10-20, מדינת ישראל נ' אמיר האפרתי / כתב אישום
כתב אישום על הנפקת חשבוניות פיקטיביות ב-524 מיליון שקל

תאריך:  08/10/2020   |   עודכן:  08/10/2020
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
חשבוניות פיקטיביות ב-524 מ"ש
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
בהמשך להארכת מצב החירום, אישר קבינט הקורונה (יום ה', 8.10.20) במשאל טלפוני, את הצעת שר האוצר על הארכת הוראת השעה המגבילה את הפעילות במקומות העבודה.
08/10/2020  |  מירב ארד  |   חדשות
הכרמלית, הרכבל התחתי בחיפה, צפויה לחדש את פעילותה ביום ראשון הקרוב (11.10.20) וזאת לאחר יותר משבועיים מאז נסגרה. היא תסיים את פעילותה מדי יום בשעה 20:00.
08/10/2020  |  עידן יוסף  |   חדשות
ישראל וירדן חתמו (יום ה', 8.10.20) על הסכם היסטורי, המאפשר לראשונה טיסות חצייה מעל המרחב האווירי של שתי המדינות. ההסכם יקצר משמעותית את זמני הטיסה בין מדינות המפרץ, אסיה והמזרח הרחוק לאירופה ולצפון אמריקה, יביא לחיסכון ניכר בדלק, יפחית את פליטת המזהמים ויתרום לאיכות הסביבה.
08/10/2020  |  מירב ארד  |   חדשות
בתי המשפט למשפחה יקיימו בתוך 14 יום דיונים בבקשות דחופות הנוגעות לקשר בין ילדים לבין הוריהם, ובחלק מן המקרים אף יידרשו להחליט בתוך פרק זמן זה. כך קובעת (יום ה', 8.10.20) נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, בנוהל שפרסמה.
08/10/2020  |  איתמר לוין  |   חדשות
חברת החשמל תובעת 13 מיליון שקל מחברת ברנד תעשיות, העוסקת בעבודות מתכת, בטענה שהיא אחראית לדליקה שפרצה ביולי 2017 בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון.
08/10/2020  |  יצחק דנון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אלי אלון
אלי אלון
בתי העלמין הקיבוציים, לרוב מטופחים ומגוננים בצמחי ושיחי נוי ובעצים מצילים    בסך-הכל ניתן לקבוע כי בתי העלמין הקיבוציים מטופחים יותר מאשר בתי עלמין אחרים
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il