סמנכ"ל בנק מרכנתיל-דיסקונט, אמיר קליבנוב, חשוד בקבלת שוחד מן הקבלנים סמי נופי ונסים נופי. שופט בית המשפט המחוזי מרכז,
עידו דרויאן-גמליאל, ביטל (יום ב', 2.11.20) את האיסור לפרסם את שמו של קליבנוב, אשר נעצר בשבוע שעבר עם המעבר לחקירה גלויה.
קליבנוב נעצר בשבוע שעבר ומעצרו הוארך עד מחר (3.11.20). המשטרה מייחסת לו קבלת שוחד, גניבה בידי מורשה, הפרת אמונים בתאגיד וקשירת קשר לביצוע פשע. מעצרו בא במקביל לשורת מעצרים בחשד לשחיתות בעיריית אילת, בה נעצרו גם סמי נופי - בעליה של החברה הנושאת את שמו, העוסקת עבודות עפר ותשתיות, פרויקטים ימיים ויזמות בנייה, בעיקר באזור אילת והדרום - ובנו נסים, המשמש בה כמנכ"ל. החשד הוא, כי סמי נופי שיחד את קליבנוב כדי שיאשר להם ליווי בנקאי בהיקף של 80% מפרויקט בו עסקו במקום הליווי המירבי העומד על 70%.
קליבנוב, המועסק בבנק מזה 26 שנה, עומד בראש ועדת אשראי, המוסמכת לאשר מתן אשראי בהיקפים של 25-7 מיליון שקל; סכומים גדולים יותר עוברים לוועדת אשראי עליונה. סניגורו, עו"ד
נתי שמחוני, טען בבית המשפט, כי הסכומים שאושרו נמצאים מעבר לסמכותו של מרשו. קליבנוב אמר כי מנכ"ל הבנק, שוקי בורשטיין, אישר אישית את האשראי שקיבל נופי; המשטרה לא מסרה על חשד כלשהו כלפי בורשטיין. לדברי שמחוני, קליבנוב לא רק שלא הקל עם נופי, אלא אף החמיר איתו בעוד גורמים אחרים בבנק ביקשו להקל.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון,
גיא אבנון, קבע (1.11.20): "החשוד אומנם הרחיק עצמו ממתן תמורה לנותני השוחד, ומנגד קשר עצמו במישרין לקבלת טובות הנאה מסוגים שונים במהלך תקופה לא מבוטלת, ולכאורה מיותר מגורם אחד". הוא האריך את מעצרו של קליבנוב בשלושה ימים, והנחה את המשטרה לסיים בימים אלו את פעולות החקירה המונעות את שחרורו לחלופת מעצר.
סמי נופי חשוד ש"בשנים האחרונות פעל יחד עם אחרים לקידום פרויקטים באמצעות 12 מתן שוחד וטובות הנאה לעובדי ציבור" וכך ביצע עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מתן שוחד, עבירות מס ו
הלבנת הון. נסים נופי חשוד "במתן טובות הנאה העולות לכדי שוחד לעובדי ציבור בעיריית אילת ובחברה הכלכלית לאילת בפרויקטים שונים משנת 2009 ועד היום", וכן בביצוע קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מתן שוחד והלבנת הון. השניים טענו, כי מקור החשדות הוא בסכסוך בין סמי נופי לבין אחיו. בפרשה זו נעצר גם מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח אילת,
אברהם כהן.
מרכנתיל-דיסקונט פעיל במיוחד במגזר הערבי ובסך-הכל הוא מפעיל 75 סניפים. במקורו הוא היה השלוחה הארצישראלית של בנק ברקליס הבריטי; אחרי הקמת המדינה נכנס בנק דיסקונט לשותפות בבנק והוא נקרא ברקליס-דיסקונט. כאשר מכר ברקליס את חלקו, שונה שמו של הבנק למרכנתיל והיה לו סניף יחיד בתל אביב. בשנת 2019 תרם מרכנתיל-דיסקונט 305 מיליון שקל לרווחי הקבוצה כולה (17.9% מכלל הרווחים), לעומת 239 מיליון שקל בשנה הקודמת (15.9% מהרווחים).
