עו"ד דורון לוי חשוד במעורבות בהעלמות המס של האחים דיין

עו"ד דורון לוי, שותף בכיר במשרד עמית-פולק-מטלון, נעצר בחודש שעבר בחשד שסייע לאחים איציק דיין ואמיר דיין להתחמק מתשלום מס במאות מיליוני שקלים (ראו קישור משמאל). כך הותר לפרסום (יום א', 27.12.20). לוי, המכחיש את החשדות נגדו, שוחרר בהסכמה בבית משפט השלום בתל אביב בערבויות בסך 450,000 שקל.

לוי עומד בראש מחלקות המיסוי ותובענות ייצוגיות במשרד עמית-פולק-מטלון. על-פי אתר המשרד, "בין היתר מומחה לוי למיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישיר ועקיף, מיסוי חברות, מיסוי מקרקעין, מס רכוש, היבטי מס במימון השקעות ומיסוי עסקות מסחריות ועסקות נדל"ן מורכבות. מומחיותו של לוי באה לידי ביטוי גם ביצירתיותו הרבה וביכולתו להציע מבני מס יעילים. זאת תודות לניסיונו הרב בניהול מו"מ עם רשויות המס, ייצוג לקוחות בכל הערכאות המשפטיות, והיכרותו המעמיקה עם דיני המס הבינלאומיים. עם לקוחותיו נמנים יחידים ותאגידי ענק מהגדולים והמובילים בשוק הישראלי והעולמי, הנהנים הודות למומחיותו, מתוצאת המס האידיאלית עבורם". יודגש, כי אין המדובר בדורון לוי ששימש בשעתו כנציב מס הכנסה.

לוי נעצר במקביל לאחים דיין. רשות המיסים טענה בבית המשפט, כי בידיה ראיות המצביעות על כך שהוא סייע להם "להציג מצג שווא לרשויות המס תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ כדי להתחמק ממס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו במשך שנים רבות". עוד נטען, כי ערב פרוץ החקירה הגלויה ניסה לוי לשבש אותה "באמצעות יצירת קשר עם מעורבים בפרשה, ביודעו כי היחידה החוקרת פתחה בחקירה גלויה".

האחים דיין מוגדרים בידי רשות המיסים כנמנים על עשירי ישראל, למרות שהם פועלים בדיסקרטיות רבה ושמותיהם אינם מוכרים לציבור הרחב. אשתקד העריך העיתון דה-מרקר את שוויה של המשפחה ב-1.13 מיליארד דולר. הרשות טוענת, כי דיין התחמקו מתשלום מיסים באמצעות הקמת נאמנות הרשומה על שמו של ג'קי מלכה, אזרח צרפת בן 91, חותנו לשעבר של איציק דיין, ואשר הכנסותיו מסתכמות ב-30,000 אירו בלבד בשנה. האחים דיין נעצרו ב-9.11.20, מעצרם הוארך בשלושה ימים ולאחר מכן שוחררו בערבויות של 550,000 שקל כל אחד.