|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
|
|
|
|
מאור. לא בחנה ולא פנתה [צילום: פלאש 90]
|
|
רף. לא דרש מידע ולא דן [צילום: בן לם]
|
|
פרשת העלמות המס שעלתה 2 מיליארד שקל
|
|
|
נסגר התיק הפלילי בפרשת לאומי ארה"ב
|
בנק ישראל הטיל בשעתו את האחריות העיקרית על גליה מאור, שהייתה מנכ"ל לאומי, ועל צבי איצקוביץ, שהיה מנהל החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית ● פרקליטות מיסוי וכלכלה סגרה את התיק בנימוק שאין סיכוי סביר להרשעה
העבירות בלאומי ארה"ב בוצעו בשנים 2010-2000 והמעורבים פרשו מזמן. צבי איצקוביץ הוא בן 73; גליה מאור היא בת 77; איתן רף - בן 79. נכון לדצמבר 2020, אכן אין מקום - אפילו מבחינה אנושית - להעמידם לדין. אלא מאי? הפרשה נחשפה לפני למעלה משש שנים ו בנק לאומי למעשה הודה מיד בעבירות החמורות שביצע. לא הייתה שום סיבה לסחבת הזאת, אלא אם כן מלכתחילה המטרה הייתה להימנע מהעמדה לדין. למה? אולי בשל כוחם של המעורבים, אולי משום שהיו נחשפים פרטים לא נעימים על עצימת עיניים מצד גורמים ממלכתיים, אולי בגלל ש"בסך-הכל" רימו את ממשלת ארה"ב. מכל מקום, הפשע השתלם - לפחות לבכירים שהיו מעורבים בו.
|
|
|
|
פרקליט מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), יוני תדמור, סגר את התיק בפרשת העלמות המס של לקוחות בנק לאומי בארה"ב. המשמעות: איש מן האחראים לפרשה, שעלתה לבנק 2 מיליארד שקל, לא יועמד לדין. בשנים 2010-2000 סייע לאומי ארה"ב ללקוחותיו להתחמק מתשלומי מס בעשרות מיליוני דולרים, ואף הציע ללקוחות בנק UBS השווייצרי להיעזר בשירותיו לאותה מטרה כאשר אותו בנק הפסיק פעילות זו. בשנים 2016-2014, לאחר שנחשפה הפרשה, שילם לאומי 400 מיליון דולר לרשות המיסים האמריקנית ולרשות לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק. יחד עם ההוצאות הנלוות, ההערכה היא כאמור שהפרשה עלתה לבנק 2 מיליארד שקל. בשנת 2015 קבע הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, כי באחריות לפרשה נושאים בראש ובראשונה מי שהייתה מנכ"לית לאומי באותה עת, גליה מאור, ומי שהיה מנהל החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית, צבי איצקוביץ. הפיקוח קבע אז: "בעיקר האחריות על אי-בחינה מחדש של המדיניות בכל הקשור לפעילות חוצה גבולות עם לקוחות אמריקנים, אי-מיפוי הפעילויות והשירותים שמעמיד הבנק ללקוחות אמריקנים ועל אי-בחינה של מה נחשב מבחינת השלטונות האמריקנים כסיוע להעלמת מס, לרבות באמצעות פנייה לקבלת חוות דעת משפטית בעניין, נושאים המנכ"לית ומנהל החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית. בנוסף, עד ינואר 2010 המנכ"לית ומנהל החטיבה לא הציפו באופן מספק את המידע על-אודות ההתפתחויות והשינוי ברמת הסיכונים הנובעים מהן בפני הדירקטוריון". על אחריותו של איתן רף, שהיה אז יו"ר לאומי, אמר בנק ישראל: "יו"ר הדירקטוריון לא דרש מההנהלה מידע מפורט יותר בנושא ההתפתחויות והשלכותיהם על פעילות הבנק ולא העלה את הנושא על סדר היום של הדירקטוריון עד ינואר 2010". הדירקטוריון כולו, המשיך בנק ישראל, חטא באדישות לנושא: "הדירקטוריון הסתפק בדיווחים שנמסרו לו במסגרת דוחות מנכ"ל וגם משהתקיימו דיונים בדירקטוריון, לא דרש כי יבוצע מיפוי של כלל הפעילויות והשירותים שמעמיד הבנק ללקוחות אמריקנים וכי הבנק יבחן מה נחשב מבחינת השלטונות האמריקנים כסיוע להעלמת מס, לרבות באמצעות פנייה לקבלת חוות דעת משפטית בעניין, על-מנת לזהות, לנטר ולטפל בסיכונים המתגברים בפעילות חוצה הגבולות של הבנק והקבוצה עם לקוחות אמריקנים". בשנת 2018 אישר השופט חאלד כבוב הסדר פשרה בבקשות לתביעה נגזרת ולתביעה ייצוגית נגד הבנק והבכירים שהיו מעורבים בפרשה. בין היתר נקבע, כי רף, מאור ואיצקוביץ יחזירו מענקים ובונוסים בסכום כולל של 5.1 מיליון שקל, שכן הללו נגזרו בין היתר מן הרווחים הבלתי-חוקיים של לאומי ארה"ב. כבוב הדגיש אז: "נדמה כי בחינת התנהלות נושאי המשרה ואחריות רצוי שתעשה במסגרת הליכי מינהליים או פליליים, אשר בדיקתם נעשית כאמור על-ידי הרשויות האמונות על כך". כעת, כאמור, החליט תדמור לסגור את התיק הפלילי בפרשה - כפי שמוסרת (יום ד', 30.12.20) המדינה לבג"ץ. לדבריה, "הראיות שבתיק החקירה אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה ועל כן יש לסגור את התיק. בתוך כך, ניתן גם משקל בקבלת ההחלטה, להליכים השונים שהתנהלו עד כה בפרשה ובכללם אלו שנקטו רשויות ארה"ב, הסדר הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד הבנק והפעולות בהן נקט בנק ישראל. עוד ניתן משקל מהותי לעמדת משטרת ישראל אשר מצאה לאחר בחינת מכלול החומרים שנאספו כי פוטנציאל מיצוי החשדות והמשך החקירה הוא נמוך ביותר". המדינה עדכנה את בג"ץ בעקבות עתירה שהגישה עמותת צדק פיננסי, בדרישה להעמיד לדין את האחראים לפרשה. לדבריה, בשל החלטתו של תדמור - העתירה מיצתה את עצמה ודינה להימחק. תגובת המדינה הוגשה באמצעות עוה"ד אבי מיליקובסקי ו מוריה פרימן. |
| תאריך:
|
30/12/2020
|
|
|
עודכן:
|
30/12/2020
|
|
איתמר לוין
|
|
נסגר התיק הפלילי בפרשת לאומי ארה"ב
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
ארי כספי
|
30/12/20 16:46
|
|
|
|
2
|
|
כמו תמיד.
|
30/12/20 18:14
|
|
|
|
3
|
|
Q
|
30/12/20 23:51
|
|
שר החוץ, גבי אשכנזי, שוחח השבוע עם יו"ר מפלגת כחול לבן ושר הביטחון, בני גנץ, והודיע לו כי אין בכוונתו להמשיך ולהתמודד במערכת הבחירות הקרובה במסגרת כחול לבן.
|
|
|
|
|
בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת, בראשות פרופ׳ מוחמד ותד, קבע כי ידיעות אחרונות חייבת להשעות את המו"ל והעורך האחראי שלה, ארנון (נוני) מוזס, מעבודתו העיתונאית עד להכרעה הסופית בהליך הפלילי המתנהל נגדו בעקבות החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום - בפרשה הידועה כ"תיק 2000״ (נגד מוזס ונגד ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו), בגדרו יוחסה למוזס עבירה של הצעת שוחד לבנימין נתניהו, ואילו לאחרון יוחסה עבירה של מעשה הפרת אמונים. כמוכן, בית הדין הורה על פרסום פסק הדין באמצעי התקשורת בהקדם האפשרי ובהבלטה הראויה [יובהר כי הפרסום ב-News1 נעשה לצורך ידיעת הקוראים, מאחר שלהחלטת לבית הדין האמור אין כל תוקף מחייב לגבי כלי תקשורת שאינם חברים בו, ע.י.].
|
|
|
|
|
ועדת הכספים אישרה (יום ד', 30.12.20) את חידוש הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות). מטרת הצו, המגדיר מפת עדיפות, במסגרתה נכנסים רוב אזורי הארץ, למעט תל אביב-יפו והרצליה, לעודד כמה שיותר מיזמי תיירות, גם בפאתי או בסמיכות לערים הגדולות וכן בסמיכות לשדה התעופה בן-גוריון, באמצעות מענקי סיוע להקמתם. הצו מסייע להגדיל את היצע חדרי האירוח בישראל, כך נציגי משרד התיירות הציגו כי מ-2016 ועד היום קמו למעלה מ-12 אלף חדרי מלון בזכות ההטבות.
|
|
|
|
|
ועדת גולדברג למינוי בכירים הודיעה (יום ד', 30.12.20) לשר לביטחון הפנים אמיר אוחנה כי אישרה את מועמדיו לתפקידי מפכ"ל המשטרה ונציבת שב"ס.
|
|
|
|
|
בחודשים האחרונים נרשמה ירידה משמעותית במספר הנסיעות ברכבת ואלו נעים בין 80-100 אלף נסיעות ביום, כ-30-35 אחוזים ביחס לכמות הנסיעות היומית טרם הקורונה אשר עמדה על 270 אלף. עם כניסתו של הסגר הנוכחי לתוקף, נרשמה ירידה נוספת במספר הנוסעים, וביום שני האחרון עמדה כמות הנסיעות היומית על כ-60 אלף, כ-20 אחוזים ביחס לממוצע הנסיעות היומי טרם הקורונה.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יוסי אחימאיר
"ביבי נקלה, ביבי נבל, ביבי מושחת, ביבי שקרן, ביבי מאוס, ביבי תחמן"... כך נפתח ביום שלישי מאמר בעיתון ה"הגון", שופר הפלשתינים - הארץ
|
|
|
|
|
דן מרגלית
השופט קפלן שחרר את השכל לאחר שהבין שהמשטרה מתאנה להשכל, ובכלל הוא נעצר באזור שהמשטרה ממילא חסמה ולא הייתה בו תנועה
|
|
|
|
|
ציפי לידר
למרבה האירוניה, בתו של פרעה היא שהצילה אותו ובסופו של דבר פרעה בכבודו ובעצמו גידל את משה בארמונו, וסלל את הדרך לגאולה  האדם חושב, והאלוקים צוחק
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
