|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
החשד: "מערך שיטתי, ממוסד ומאורגן של תשלומי שוחד"
|
|
|
שימוע ליו"רים ולמנכ"ל לשעבר של שו"ב
|
רוית ברניב, משה לחמני ועופר קוטלר חשודים בניהול מערכת שיטתית של תשלומי שוחד בעשרות מיליוני שקלים בשנה לבכירים במדינות שונות, ובראשן קניה, כדי לקדם את עסקי שיכון ובינוי בהן ● הפרקליטות: השוחד ניתן בשנים 2018-2008, הסתכם במאות מיליוני שקלים ולווה בעבירות הלבנת הון וניירות ערך ● טרם התקבלה החלטה לגבי שרי אריסון ואפרת פלד
|
|
קולטר וברניב. "תרבות שוחד" [צילום: סיון פרג']
|
|
|
|
|
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) זימנה לשימוע בכירים לשעבר בקבוצת שיכון ובינוי, בחשד למתן שוחד במדינות באפריקה ובראשן קניה. מדובר ביו"רים לשעבר רוית ברניב (2012-2007, לאחר מכן יו"ר תנובה וכיום דירקטורית בחברות שונות) ומשה לחמני (2019-2012) והמנכ"ל לשעבר עופר קוטלר (ששימש בתפקיד בשנים 2015-2008, כיום יזם נדל"ן). טרם התקבלה החלטה בעניינן של שרי אריסון, שהייתה בעלת השליטה בשו"ב בעת ביצוע העבירות לכאורה, ואפרת פלד, יו"ר ומנכ"ל אריסון השקעות.
על-פי החשד, בשנים 2018-2008 להפעילה שיכון ובינוי מערך שיטתי, ממוסד ומאורגן של תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה ובסך-הכל מאות מיליוני שקלים לאורך התקופה. מתן השוחד לווה לכאורה במערך של הלבנת הון ועבירות דיווח ורישום כוזב, באמצעות מנהלים ועובדים לשעבר בקבוצה, ובכללם בכירים. "תרבות השוחד הצמיחה לקבוצת שיכון ובינוי תועלת כלכלית אדירה בהיקפה", אומרת הפרקליטות.
עוד טוענת הפרקליטות, כי מתן השוחד והסתרתו לוו ברישומים כוזבים בספרי החברה. חלק מתשלומי השוחד בוצעו במזומן שלא כנגד קבלות וחלק אחר ניתנו כנגד המצאת חשבוניות או קבלות, ולאחר מכן כל הוצאות השוחד הוטמעו לכאורה בהוצאות הלגיטימיות של שיכון ובינוי. הדוחות הכספיים של שו"ב כללו ביאור ספציפי שעסק בהוצאות במזומן ללא חשבוניות וקבלות, ולמרות שהחברה ומנהליה ידעו שרובן כללו תשלומי שוחד - הם הצהירו, כי אין בכך חשיפה מהותית לחברות הקבוצה. על-פי החשד, הצהרות אלו וההצהרות בדבר אפקטיביות הליכי הבקרה בחברה (הנדרשות כחלק מן הדוחות הכספיים, בחתימת המנכ"ל ומנהל הכספים), היו הצהרות כוזבות ומטעות.
הפרקליטות זימנה לשימוע גם את שיכון ובינוי ובינוי עצמה, החברה-הבת SBI תשתיות והחברה-הנכדה SBI שווייץ - למרות שהקבוצה נמצאת כיום בבעלותו של נתי סיידוף, שלא היה מעורב בצורה כלשהי בפרשה שהתרחשה לפני שרכש אותה. העבירות המיוחסות לקבוצה ולבכירים הן מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות ניירות ערך.
|
| תאריך:
|
15/02/2021
|
|
|
עודכן:
|
15/02/2021
|
|
איתמר לוין
|
|
שימוע ליו"רים ולמנכ"ל לשעבר של שו"ב
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
כבש 44
|
15/02/21 20:05
|
|
היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 עצרה (יום ב', 15.2.21) 11 חשודים ועיכבה 18, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות נוספות. בין העצורים בכיר ברכבת ישראל, בכיר בעירייה באזור חיפה ובכירים במשרד השיכון.
|
|
|
|
|
יובל שרעבי, שהיה מנהל מחוז צפון באגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון, מואשם בקבלת שוחד מהקבלן חיים טורג'מן. לטענת המדינה, טורג'מן מימן עבודות בביתו של שרעבי בגבעת אבני, הסמוך לביתו שלו, ובתמורה קיבלה החברה שבבעלותו - ת.ח עבודות חשמל וביקורת - ממשרד הביטחון עבודות ב-9 מיליון שקל.
|
|
|
|
|
מיכאל גורולובסקי, שהיה חבר כנסת מטעם הליכוד בשנים 2006-2003, מואשם בעבירות מרמה, שוחד והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים בפרשת נתיבי ישראל. גורולובסקי הוא אחד משבעת הנאשמים בכתב אישום נוסף בפרשה, שהוגש (יום ד', 3.2.21) לבית המשפט המחוזי מרכז. בשנת 2007 נדון גורלובסקי לחודשיים עבודות שירות בפרשת ההצבעות הכפולות (בה הצביע בשנת 2003 במקומו של גלעד ארדן).
|
|
|
|
|
ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, הסתיימה חקירה נרחבת, שכללה מספר פרשיות, שעניינן הפעלת רשת מכללות, המספקת שירותים ומסגרות בתחום החינוך, במספר רשויות מקומיות ברחבי הארץ.
|
|
|
|
|
ראש עיריית אשקלון לשעבר, איתמר שמעוני, נדון (יום א', 24.1.21) לארבע שנות מאסר, לאחר שהורשע בעבירות שוחד, הלבנת הון והפרת אמונים. הוא הורשע על סכומים פחותים בהרבה מאלו שייחסה התביעה לו וזוכה מחמת הספק מרוב הסכום. את העונש גזר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, לאחר פרישתה של השופטת לימור מרגולין-יחידי שדנה בתיק. שגיא גם הטיל על שמעוני קנס בסך 400,000 שקל.
|
|
|
|
|
