כתב אישום הוגש (יום ב') נגד ארבעה חשודים בעבירות באמצעות כרטיסי אשראי ואתרים מתחזים. עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו 4 חשודים ועוכב חשוד נוסף (תושבי טירה) לחקירה באזהרה בחשד לביצוען של עבירות חדירה לחומר מחשב, הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף.
על פי כתב האישום, החשודים, כל אחד על פי חלקו ותפקידו, פעלו לקדם תשתית פישינג (דיוג) אשר נועדה לאיסוף פרטי לקוחות ופרטי כרטיסי אשראי מאזרחים בישראל. החשודים הועסקו כשליחים בחברות שילוח המספקות כרטיסי אשראי ללקוחות הבנק. באמצעות אותם שליחים השיגו פרטי התקשרות עם לקוחות להם מסרו כרטיסי אשראי. בנוסף, החשודים ביצעו פעולות של משיכת כסף מזומן מחשבונותיהם של הקורבנות בסכומים הנאמדים באלפי ש"ח.
