אישום שלישי בפרשת הבנק למסחר: לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש בחודש שעבר (30.12.04) כתב אישום נגד יניב כהן וחברת "צ'יינג' יניב" שבניהולו, שעסקה במתן שירותי מטבע והמרת מט"ח. כתב האישום הוגש בתום חקירה מורכבת שהתנהלה בשיתוף פעולה בין משרדי החקירות תל אביב והמרכז של מס הכנסה, מע"מ והמשטרה.
בכתב האישום נטען, כי החל מחודש דצמבר 2001 ועד למעצרה של אתי אלון באפריל 2002, הלווה יניב כהן לאחיה, עופר מקסימוב, סכומי כסף בהיקף של מיליוני ש"ח וכן ערב לאשראי שניתן למקסימוב על-ידי אחרים, בסכומים שטרם התבררו למשטרה והפרקליטות.
"גנב עם מקסימוב כספים מהבנק"
כהן, כך נטען, גנב יחד עם עופר מקסימוב ואחרים כספים מהבנק למסחר בשיעור של 4,135,000 ש"ח. לדברי המשטרה והפרקליטות, יניב כהן זייף חתימות היסב בגבם של לפחות 4 שיקים בנקאיים של הבנק למסחר שקיבל, בסכום כולל של לא פחות מאשר 955,000 ש"ח. כמו כן, הוא חשוד שקיבל במירמה תמורתם של 5 שיקים בנקאיים נוספים של הבנק למסחר, שהופקדו בחשבון הבנק שלו, והסתכמו בכ-1.4 מיליון ש"ח.
כהן אף חשוד, שבתקופה זו דיווח לפקיד השומה כי עיסוקה של "צ'יינג' יניב" הוא במתן שירותי מטבע ובהמרת מט"ח בלבד, ולא דיווח על עיסוקו והכנסותיו שמקורם בניכיון שיקים תמורת עמלה ובמתן הלוואות. באופן זה, על-פי החשד, הוא השמיט מפקיד השומה הכנסה בסכום של למעלה מ-4.7 מיליון ש"ח.
כפי שניתן לצפות במקרים אלה, יחד עם החשד להעלמת מס הכנסה, חשוד יניב כהן כי הוציא גם חשבוניות מס ולא שילם את המס הנובע מהעסקאות שביצע בדוחות התקופתיים שהגיש למס ערך מוסף.
עונשים כבדים לעופר מקסימוב ואתי אלון
לפני כחודש, גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב 15 שנות מאסר בפועל, שנתיים מאסר על-תנאי וקנס של 3 מיליון ש"ח על עופר מקסימוב, שהורשע במעילה בסכום של רבע מיליארד ש"ח מכספי הבנק למסחר שקרס. אם לא ישלם את הקנס, יירצה מקסימוב 3 שנות מאסר נוספות תמורתו.
בחודש יולי 2003 גזר בית המשפט על אתי אלון, שהיתה סגנית מנהלת מחלקת ההשקעות בבנק למסחר בתל אביב, 17 שנות מאסר בפועל ו-3 שנים על תנאי, וכן קנס בסך 5 מיליון ש"ח. על אביה של אתי, אביגדור מקסימוב, נגזרו 6 שנות מאסר בפועל ומיליון ש"ח קנס. עם זאת, השניים זוכו מסעיף אישום שעניינו הלבנת הון, משום שהוא נידון בפני דן יחיד ולא הרכב של שלושה שופטים, בשל טעות של הפרקליטות.
[ת.פ. 40372/04]
