גורם משטרתי מסר לגבי החקירה המתנהלת בחשד להלבנת הון באמצעות בנק הפועלים, כי "ככל הנראה לא יהיה מנוס מלהזמין לתחקור או מתן עדות גורמים בכירים בהנהלת בנק הפועלים". יתכן והזימונים ימסרו כבר היום (יום ג, 8.3.05).

נודע, כי הפרקליטות, המלווה את החקירה הרגישה, והמשטרה, מנהלים מגעים עם בכיר בסניף במטרה לגייסו כדי שישמש כעד מדינה. במשטרה סירבו להתייחס לידיעה או לומר האם אותו בכיר שיתף פעולה של החוקרים במהלך השנה האחרונה.

המנכ"ל לשעבר של בנק הפועלים, אלי יונס, המכהן כיום כמנכ"ל בנק המזרחי, העיד בערב (יום בי, 7.3.05) בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. יונס זומן למסור עדות במשרדי היחידה לחקירות בינלאומיות במשטרה בפ"ת. המשטרה מבקשת ללמוד מדבריו על דפוסי העבודה בבנק הפועלים, ועל שרשרת הניהול בקבוצה.

לדברי גורם משטרתי, יונס נחקר כעד ולא כחשוד. יונס הוא הבכיר ביותר עד כה מקרב אנשי בנק הפועלים באותה עת, שזומן לעת עתה למשטרה.

על-פי מידע חדש שהגיע לחוקרים, יתכן וחלק מהחשבונות בהן התנהלה פעילות של הלבנת הון שייכים לאיש העסקים מיכאל צ'רנוי. ביממה האחרונה קשרו החוקרים חלק מהחשבונות גם לאיש העסקים ולדימיר גוסינסקי ולשני אנשי עסקים נוספים: ליאוניד נבזלין, מיליונר שחי בארץ, וארקדי גיידמך, אחד מחמשת הישראלים העשירים בעולם שעזב את הארץ באחרונה וחזר לרוסיה.

גורם משטרתי הוסיף כי נמצאו מספר חשבונות שנפתחו ככל הנראה על ידי אנשי קש ששירתו את איש העסקים ולדימיר גוסינסקי. המשטרה בודקת את החשבונות וכן בוחנת רשימה של אנשים נוספים, שיתכן וגם כן פעלו כאנשי קש ויש צורך לקשר בין החשבונות שפתחו לבין אנשי עסקים להם סייעו בהלבנה.
כפי שחשפנו שלשום, המשטרה בודקת גם מידע לפיו סניף של בנק אחר פעל באותה מתכונת כמו של סניף בנק הפועלים ברחוב הירקון ויתכן וגם בסניף האחר, כאמור של בנק אחר, בוצעה פעילות ששירתה אנשי עסקים מחבר העמים.

בית משפט השלום בפ"ת האריך אתמול (יום ב') בארבעה ימים את מעצרה של קרן ללום, ראש דסק צרפת בסניף 535 ברחוב הירקון. ללום נעצרה לפנות בוקר כששבה לארץ מחופשה בחו"ל. היא נחקרה במשך שעות, ואחר-הצהריים הוחלט במשטרה לבקש את הארכת מעצרה בחשד כי היתה מעורבת בפרשיית הלבנת ההון ואף ביצעה פעולות לשיבוש חקירה.

לדברי נציג המשטרה בדיון, עו"ד דנה עמית, ללום תוחקרה על חוק איסור הלבנת הון והשיבה שהיא יודעת את משמעותו ואת הצורך בדיווח אולם לא פעלה בנושא. "על החשודה מתוקף תפקידה הוטלה חובת הדיווח ולא עשתה כן. על-פי חקירתנו, נוצל כאן מיחשוב של מערכת פיננסית עולמית להפקדה והעברה של כספים תוך הסוואת זהות של בעלי הזכויות ומקור הכספים".

סניגורה, עו"ד יהודה ויינשטיין, טען בפני השופטת ליה לב-און כי מרשתו "דיווחה על עיסקות שבוצעו לפחות לשני ממונים. אינני רואה מטרה חקירתית אמיתית המצריכה המשך מעצר מה עוד שמרשתי שיתפה פעולה וענתה על השאלות".

השופטת לב-און קבעה בהחלטתה, כי על-פי החומר שהוצג לה עולה חשד לניסיון לשבש חקירה. "נאספו ראיות אובייקטיביות המעידות שלא רק ידעה והיתה מעורבת בהעברות כספים שלא כדין, אלא גם פעלה בקידום שיבושים ודיווחים לא נכונים".

נזכיר, כי 12 עובדים מתוך הסגל הבכיר של הסניף נעצרו ביום א' בהוראת בית המשפט לתקופות של שלושה עד שישה ימים [ראה קישור].

גורם משטרתי אמר אמש כי היום, יום ג, ימשכו הזימונים, למתן עדויות או לחקירה, של לקוחות סניף הירקון. בסה"כ מבקשת המשטרה לחקור כ-200 לקוחות ביניהם 45 אנשי עסקים בכירים. בנוסף המשטרה פנתה למשטרות בחו"ל, בעיקר בצרפת ורוסיה, כדי לבצע שם תחקור דין לאנשי עסקים המעורבים על פי החשד בפרשה.