שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, נחקר (שישי, 13.1.06) במשרדי היחידה המשטרתית לחקירת פשעים בינלאומיים בפתח תקוה בפרשיית הלבנת ההון בסניף 535 של בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב. זו חקירתו השנייה בפרשה, ועל-פי גורם במשטרה, מדובר בהשלמות שיש לבצע בחקירה לאחר שחפץ נחשד שהיה שותף לביצוע העבירות ושימש כצינור להלבנת הונו של גוסינסקי באמצעות חשבונותיו בבנק. על-פי החשד, אמר הגורם, רכש חפץ מניות בשמו של גוסינסקי וכך הלבין את הונו. בידי המשטרה מסמכים שלטענתה מוכיחים את החשד. חפץ נחקר עד השעה ארבע אחר-הצהריים לערך ונמסר כי השיב לשאלות חוקריו.
כפי שדווחנו כאן בהרחבה בעבר, חפץ זומן לחקירה לראשונה בחודש נובמבר בחשד כי הוא מעורב בפרשה. על-פי החשד, בטרם התמנה לתפקיד השגריר בבריטניה שימש נציגו של איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, שנחקר אף הוא בפרשה. חפץ טיפל בכל עסקיו של גוסינסקי בישראל, לרבות בקבוצת מעריב שבה מחזיק גוסינסקי כרבע ממניות הקבוצה. חקירתו של חפץ היתה תחת אזהרה.
על-פי גורמי החקירה, בידי המשטרה יש ראיות לכאורה להגשת כתב אישום נגד גוסינסקי. ואולם, בשלב זה אין עדיין החלטה. הוא נחקר בפרשה והכחיש את כל העבירות המיוחסות לו.
המשטרה חוקרת מזה חודשים חשד להלבנות הון בהיקף של מאות מיליוני דולרים של חברות קש, אנשי עסקים ישראלים וזרים, בעיקר יוצאי בחר העמים, דרך סניף הירקון של בנק הפועלים. המשטרה גילתה עשרות חשבונות בסניף ששימשו, על-פי החשד, צינור להלבנת הכסף, שמקורו, על-פי החשד גם בעבירות פליליות.
בפרשה נחקר מספר פעמים גם ארקדי גאידמק ובכירים בסניף הבנק שחלקם נעצרו. רבים מהם, על-פי המשטרה, חשודים שלא רק ידעו על הלבנת הכספים אלא סייעו לדבר עבירה.
