|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
|
|
 |
יעל פרי שנמלטה מישראל בגלל עבירות
פליליות ביצעה הלבנות הון גם באיטליה
ביצעה בישראל עבירות מס והלבנות הון בהיקף העולה על 300 מיליון ש"ח * רכשה ב-2018 בית מידות הסמוך לאגם קומו באיטליה בהשקעה של כ-6 מיליון אירו * הכספים שולמו תוך עבירות על חוק איסור הלבנת הון * הסתירה מהרשויות בישראל שקיבלה לשליטתה נאמנות בשם Yepresto Trust המחזיקה עבורה רכוש וכספים בעשרות מיליוני דולרים * Leo Trust - חברת ניהול נאמנויות שוייצרית, הוסמכה על-ידה ליתן הוראות לעורכי הדין הפועלים עבורה
|
|
|
עסקה מלאכותית מצד ליאורה עופר
תסכל מיסים בהיקף מאות מיליונים
אשת העסקים ליאורה עופר פנתה לרשות המיסים באמצעות מייצגיה בבקשה לקבל פרה-רולינג לעסקה רב-שלבית תוך פטור מתשלום מיסים * במסגרת העסקה הנעשית אגב הסכם ההפרדה בינה לבין אחיה לפי חוק הריכוזיות, היא מבקשת להעביר מניות מבעלותה הפרטית והישירה לחברה אחרת שבבעלותה * עופר ומייצגיה נמנעו מגילוי פרטים מהותיים בתוכניתה העסקית הרב-שלבית של ליאורה עופר
|
|
|
נתניהו החליט: אתמודד בבית המשפט
- גם אם התביעה נחושה לדרוש מאסר
ראש הממשלה בנימין נתניהו ימסור הודעה מיוחדת בשעה 20:00 * במוקד: כתב האישום הצפוי ודרישתו לבצע השלמות חקירה ולזמן עדים המפריכים החשדות נגדו * מתח רב במערכת הפוליטית והמשפטית * נתניהו מתכוון למנות את גלנט לשר ביטחון; ושוקל במקביל להחליף את השרים איילת שקד (משפטים) ונפתלי בנט (חינוך) בנציגים אחרים מטעם מפלגת הבית היהודי
|
|
|
חשיפה: משה חוגג גייס הלוואות מגורמי פשיעה
לפחות בשני מקרים הידועים ל-News1 כרוכים בהשקעות/הלוואות גורמי פשיעה * תגובת חוגג: "מדובר במסע צלב המנוהל נגדי על-ידי אנשים המנסים להכפיש את שמי. הדברים הנם שקר וכזב ואין בהם כל אמת..."
|
|
|
ביהמ"ש אישר את הפשרה: 45 מיליון שקל
בפרשת האלטרוקסין שנחשפה ב-News1
פריגו ישראל תשלם את הפיצוי לרבבות מטופלים, אשר סבלו מתופעות לוואי בעקבות שינוי הרכב התרופה אותו לא פרסמה * גרוסקופף דחה את ההתנגדויות להסדר שגיבש גרוניס, כולל זו של היועץ המשפטי * התשלום המירבי הצפוי לכל תובע: 9,500 שקל * התובעים הייצוגיים יקבלו 1.1 מיליון שקל, ועורך דינם - 6 מיליון שקל
|
|
|
מנהל הרשות המיועד ביטל מכרז בעייתי
אמיר אסרף המיועד למנהל הרשות לתחבורה הציבורית בולם את הפרטת הידע המקצועי של משרד התחבורה * הרשות לא תשכור את שירותיהן של שתי מינהלות חיצוניות בניגוד להערות המבקר ותוך התעלמות מהחשכ"ל
|
|
|
חשיפה: המשטרה מנסה לגייס את
אחיו של לב לבייב כעד מדינה נגדו
האח נעצר בגל המעצרים הראשון כאחד החשודים המרכזיים ושוחרר בתנאים מגבילים * בימים אלה ניתנו לאח הקלות מצד המשטרה על-מנת שיביא מסמכים וראיות נוספות נגד לב לבייב * העסקה המוצעת לאח: הסדר טיעון עם מאסר קצר יחסית תמורת עדות מלאה נגד כל המעורבים כולל נגד בני משפחתו * האח מחזיק ראיות רבות, כולל מסמכים וקלטות, שיש בהם כדי להפליל את לב לבייב בפשעים חמורים
|
|
|
חברת עוף טוב נדרשת להשיב
מענקים; לא עמדה בהתחייבות
החברה קיבלה מענקים מהמדינה בסכום מצרפי של 9.6 מיליון ש"ח * מינהלת מרכז ההשקעות דורשת בחזרה 2.9 מיליון ש"ח לאחר שהתברר כי החברה אינה עומדת בהתחייבויות לייצא 25% מתוצרתה ובעלי השליטה משכו דיבידנדים בהיקף 30 מיליון ש"ח
|
|
|
אהוד ברק שיקר: קיבל מקרן וקסנר
2.3 מיליון דולר בהיותו איש ציבור
ברק בסיכון גם מפני חקירה מצד רשויות המס בארה"ב * במסמכי הקרן נרשם כי הכספים הועברו בשלוש פעימות בשנים 2006-2004 ונרשמו כאילו שולמו תמורת "מחקר", וכך גם טען ברק בראיונות לכלי התקשורת; ברק סירב לפרט וטען כי קיבל את הכספים בעת היותו אדם פרטי; אלא שבדיקת News1 מגלה כי לא בוצע שום מחקר שיצדיק סכומים כאלה * וחמור מכך: הכספים שולמו כמימון/סיוע פוליטי בעת שברק היה איש ציבור ואף התמודד על ראשות מפלגת העבודה ולאחר מכן מונה לשר הביטחון
|
|
|
עד המדינה והאח עלולים להפליל
את לבייב בהברחת יהלומים ושוחד
על-פי החשד, כספים שחורים שימשו לשוחד לפוליטיקאים ולפקידים ברשויות שונות * שווי היהלומים שהוברחו נאמד בכ-300 מיליון ש"ח * אחיו של המיליארדר לב לבייב המצוי עמו בסכסוך ממושך מחזיק גם הוא במידע מפליל נגד לב לבייב בעבירות שוחד ומרמה והברחת יהלומים * חקירתו של לבייב טעונה עתה הסגרתו מרוסיה * כפי שחשפנו ב-News1: לבייב הקדים להימלט מאנגליה לרוסיה עקב קשריו עם הנשיא ולדימיר פוטין והסיכון הקטן להסגרתו לישראל
|
|
|
חקירה גלויה נגד לבייב ומקורביו;
6 חשודים נעצרו לחקירה באזהרה
כפי שחשפנו ב-News1: במקביל לחקירה בישראל המותרת עתה לפרסום מתנהלת חקירה באנגליה נגד לב לבייב ואנשיו * לבייב שנמלט מאנגליה לרוסיה דרוש גם הוא לחקירה כאחד החשודים המרכזיים * עד מדינה בכיר גויס - הוטל צו איסור פרסום על שמו וזהותו * על-פי החשד, המעורבים קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפועל במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות
|
|
|
יעל פרי נמלטה לחו"ל בעקבות חשיפת
הסתבכותה בעבירות מס ובהלבנות הון
הסתבכותה בעבירות החמורות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח נחשפה ב-News1 בסדרה של כתבות תחקיר * נמלטה מישראל לפני כארבעה חודשים בתיאום עם כמה גורמים ובראשם דיטר נויפרט שגנבו כספים מעזבונו של המנוח ישראל פרי * ב"כ עו"ד ערן פרזנטי ממשרד פירון ושות' פעל ברשלנות וסיבך את יעל פרי בחתימה על תצהיר (בהליך אזרחי אחר) שבו הפלילה את עצמה בעבירות פליליות * עורכי הדין גל לויטה, ערן פרזנטי, אודי ברזלי, רונן מטרי ולירון כהנא קיבלו שכר טירחה מכספים שהוצאו במרמה
|
|
