הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
סקופים
עמוד 2 מתוך 20
יעל פרי שנמלטה מישראל בגלל עבירות פליליות ביצעה הלבנות הון גם באיטליה
ביצעה בישראל עבירות מס והלבנות הון בהיקף העולה על 300 מיליון ש"ח * רכשה ב-2018 בית מידות הסמוך לאגם קומו באיטליה בהשקעה של כ-6 מיליון אירו * הכספים שולמו תוך עבירות על חוק איסור הלבנת הון * הסתירה מהרשויות בישראל שקיבלה לשליטתה נאמנות בשם Yepresto Trust המחזיקה עבורה רכוש וכספים בעשרות מיליוני דולרים * Leo Trust - חברת ניהול נאמנויות שוייצרית, הוסמכה על-ידה ליתן הוראות לעורכי הדין הפועלים עבורה
עסקה מלאכותית מצד ליאורה עופר תסכל מיסים בהיקף מאות מיליונים
אשת העסקים ליאורה עופר פנתה לרשות המיסים באמצעות מייצגיה בבקשה לקבל פרה-רולינג לעסקה רב-שלבית תוך פטור מתשלום מיסים * במסגרת העסקה הנעשית אגב הסכם ההפרדה בינה לבין אחיה לפי חוק הריכוזיות, היא מבקשת להעביר מניות מבעלותה הפרטית והישירה לחברה אחרת שבבעלותה * עופר ומייצגיה נמנעו מגילוי פרטים מהותיים בתוכניתה העסקית הרב-שלבית של ליאורה עופר
נתניהו החליט: אתמודד בבית המשפט - גם אם התביעה נחושה לדרוש מאסר
ראש הממשלה בנימין נתניהו ימסור הודעה מיוחדת בשעה 20:00 * במוקד: כתב האישום הצפוי ודרישתו לבצע השלמות חקירה ולזמן עדים המפריכים החשדות נגדו * מתח רב במערכת הפוליטית והמשפטית * נתניהו מתכוון למנות את גלנט לשר ביטחון; ושוקל במקביל להחליף את השרים איילת שקד (משפטים) ונפתלי בנט (חינוך) בנציגים אחרים מטעם מפלגת הבית היהודי
חשיפה: חקירה סמויה ומקיפה ברשות המיסים נגד משה חוגג
החקירה מתנהלת מזה מספר שבועות בחשד להלבנות הון, עבירות מס ועוד * מידע שנחשף ב-News1 בדבר גלגול כספים מצד חוגג עם גורמי פשיעה, מצוי גם הוא בחקירה הסמויה
חשיפה: משה חוגג גייס הלוואות מגורמי פשיעה
לפחות בשני מקרים הידועים ל-News1 כרוכים בהשקעות/הלוואות גורמי פשיעה * תגובת חוגג: "מדובר במסע צלב המנוהל נגדי על-ידי אנשים המנסים להכפיש את שמי. הדברים הנם שקר וכזב ואין בהם כל אמת..."
 
ביהמ"ש אישר את הפשרה: 45 מיליון שקל בפרשת האלטרוקסין שנחשפה ב-News1
פריגו ישראל תשלם את הפיצוי לרבבות מטופלים, אשר סבלו מתופעות לוואי בעקבות שינוי הרכב התרופה אותו לא פרסמה * גרוסקופף דחה את ההתנגדויות להסדר שגיבש גרוניס, כולל זו של היועץ המשפטי * התשלום המירבי הצפוי לכל תובע: 9,500 שקל * התובעים הייצוגיים יקבלו 1.1 מיליון שקל, ועורך דינם - 6 מיליון שקל
סופית: אדרי עבר פוליגרף בהצלחה; דוח המבקר לא מסכל מינויו למפכ״ל
השאלות שהוצגו בפוליגרף לצ׳יקו אדרי גובשו במעורבות היועץ המשפטי לממשלה והשופט (בדימ') אליעזר גולדברג * דוח המבקר שהוצג בימים האחרונים כולל ליקויים המיוחסים לאדרי אך לא פגיעה בטוהר מידות; לכן אישרור מינויו למפכ״ל הוא כמעט עובדה מוגמרת
מנהל הרשות המיועד ביטל מכרז בעייתי
אמיר אסרף המיועד למנהל הרשות לתחבורה הציבורית בולם את הפרטת הידע המקצועי של משרד התחבורה * הרשות לא תשכור את שירותיהן של שתי מינהלות חיצוניות בניגוד להערות המבקר ותוך התעלמות מהחשכ"ל
חשיפה: המשטרה מנסה לגייס את אחיו של לב לבייב כעד מדינה נגדו
האח נעצר בגל המעצרים הראשון כאחד החשודים המרכזיים ושוחרר בתנאים מגבילים * בימים אלה ניתנו לאח הקלות מצד המשטרה על-מנת שיביא מסמכים וראיות נוספות נגד לב לבייב * העסקה המוצעת לאח: הסדר טיעון עם מאסר קצר יחסית תמורת עדות מלאה נגד כל המעורבים כולל נגד בני משפחתו * האח מחזיק ראיות רבות, כולל מסמכים וקלטות, שיש בהם כדי להפליל את לב לבייב בפשעים חמורים
חברת עוף טוב נדרשת להשיב מענקים; לא עמדה בהתחייבות
החברה קיבלה מענקים מהמדינה בסכום מצרפי של 9.6 מיליון ש"ח * מינהלת מרכז ההשקעות דורשת בחזרה 2.9 מיליון ש"ח לאחר שהתברר כי החברה אינה עומדת בהתחייבויות לייצא 25% מתוצרתה ובעלי השליטה משכו דיבידנדים בהיקף 30 מיליון ש"ח
 
התביעה ברוסיה מסכימה לתשאול לבייב - לא לחקירה
לבייב מקורב לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין * כפי שחשפנו ב-News1, לבייב ידע מראש על החקירות נגדו באנגליה ובישראל ולכן נמלט מאנגליה לרוסיה
אהוד ברק שיקר: קיבל מקרן וקסנר 2.3 מיליון דולר בהיותו איש ציבור
ברק בסיכון גם מפני חקירה מצד רשויות המס בארה"ב * במסמכי הקרן נרשם כי הכספים הועברו בשלוש פעימות בשנים 2006-2004 ונרשמו כאילו שולמו תמורת "מחקר", וכך גם טען ברק בראיונות לכלי התקשורת; ברק סירב לפרט וטען כי קיבל את הכספים בעת היותו אדם פרטי; אלא שבדיקת News1 מגלה כי לא בוצע שום מחקר שיצדיק סכומים כאלה * וחמור מכך: הכספים שולמו כמימון/סיוע פוליטי בעת שברק היה איש ציבור ואף התמודד על ראשות מפלגת העבודה ולאחר מכן מונה לשר הביטחון
עד המדינה והאח עלולים להפליל את לבייב בהברחת יהלומים ושוחד
על-פי החשד, כספים שחורים שימשו לשוחד לפוליטיקאים ולפקידים ברשויות שונות * שווי היהלומים שהוברחו נאמד בכ-300 מיליון ש"ח * אחיו של המיליארדר לב לבייב המצוי עמו בסכסוך ממושך מחזיק גם הוא במידע מפליל נגד לב לבייב בעבירות שוחד ומרמה והברחת יהלומים * חקירתו של לבייב טעונה עתה הסגרתו מרוסיה * כפי שחשפנו ב-News1: לבייב הקדים להימלט מאנגליה לרוסיה עקב קשריו עם הנשיא ולדימיר פוטין והסיכון הקטן להסגרתו לישראל
חקירה גלויה נגד לבייב ומקורביו; 6 חשודים נעצרו לחקירה באזהרה
כפי שחשפנו ב-News1: במקביל לחקירה בישראל המותרת עתה לפרסום מתנהלת חקירה באנגליה נגד לב לבייב ואנשיו * לבייב שנמלט מאנגליה לרוסיה דרוש גם הוא לחקירה כאחד החשודים המרכזיים * עד מדינה בכיר גויס - הוטל צו איסור פרסום על שמו וזהותו * על-פי החשד, המעורבים קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפועל במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות
יעל פרי נמלטה לחו"ל בעקבות חשיפת הסתבכותה בעבירות מס ובהלבנות הון
הסתבכותה בעבירות החמורות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח נחשפה ב-News1 בסדרה של כתבות תחקיר * נמלטה מישראל לפני כארבעה חודשים בתיאום עם כמה גורמים ובראשם דיטר נויפרט שגנבו כספים מעזבונו של המנוח ישראל פרי * ב"כ עו"ד ערן פרזנטי ממשרד פירון ושות' פעל ברשלנות וסיבך את יעל פרי בחתימה על תצהיר (בהליך אזרחי אחר) שבו הפלילה את עצמה בעבירות פליליות * עורכי הדין גל לויטה, ערן פרזנטי, אודי ברזלי, רונן מטרי ולירון כהנא קיבלו שכר טירחה מכספים שהוצאו במרמה
 
 
<<  1   2   3   4   5   6   7  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט