News1 גאים להציג
מבקרים ייחודיים (Unique Visitors):
אתר - 598,693  סלולר - 1,299,540
   |   15:07:40
דלג
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
אבי מצליח / Avi Mazliah
יועץ השקעות. נשלח ל-21 חודשי מאסר. הודה בעבירות מרמה, גניבה וניירות ערך שביצע במסגרת תרמית בהיקף של מיליוני שקלים. מצליח ניהל השקעות, עבור עצמו ועבור אחרים, בשנים 2015-2006, כאשר בשנתיים האחרונות עשה זאת בבנק אוצר החייל. הוא שכנע שישה מידידיו להפקיד בידיו מאות אלפי שקלים כל אחד לצורך השקעתם, תוך שהוא מבטיח להם תשואות נטו של עד 20% בשנה. בסך-הכל הופקדו בידיו 3.6 מיליון שקל. מצליח אכן העביר להם רבבות שקלים, אך זאת כתוצאה מרווחיו הבלתי-חוקיים מפעולות תרמיתיות בניירות ערך. כאשר התקשה להעביר את הרווחים המובטחים, גנב למעשה מצליח מאות אלפי שקלים מחשבון ההשקעות של הוריו, שגם אותו ניהל. מצליח הודה, כי בשנים 2015-2008 ביצע 2,000 פעולות מתואמות, בהיקף כולל של 70 מיליון שקל, בין חשבונות לקוחותיו הפרטיים, חשבונות לקוחות הבנק והחשבון של הוריו. בדרך כלל, הוא יצר פעולה סיבובית בין חשבונות הלקוחות, כאשר חשבונו-שלו הוא תחנת הביניים בין הפעולות התואמות. התוצאה של פעולות אלו הייתה הפסדים ללקוחות ורווחים למצליח. במקרים אחרים ביצע מצליח פעולות בין חשבונות הלקוחות לבין חשבונות של פעילים אקראיים בשוק ההון, כאשר שוב מדובר בפעולות סיבוביות בהן החשבון שלו הוא המתווך והמרוויח. בחלק מן המקרים בוצעו הפעולות בין הלקוחות לבין עצמם ובינם לבין חשבונות אקראיים. מצליח הודה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, מרמה ועבירות ניירות ערך.
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
אישים ופירמות בחדשות  /  נושאים בחדשות
 ממשלת ישראל   מבקר המדינה   רוני דלומי  אפרים ברכה  הסכם אוסלו   אהוד ברק  הארץ   משה כחלון  דוד בן-גוריון  יאיר לפיד  הלל צ'רני  אורי יהודה אריאל  שרי אריסון  אורי בר-לב  יאשיהו יוסף פינטו  אהרן ברק  בנק ישראל   זבולון אורלב  גדעון משה סער

 העולם הערבי  פרשת קצב  שיפוט מהיר  פרשת פינטו  בחירות/מפלגות  סדום ועמורה  משפט אולמרט  פרשת הנגבי  פרשת הולילנד
אבי מצליח / Avi Mazliah
●  רשימות    ●  פורום    
עמוד 1 מתוך 1
21 חודשי מאסר ליועץ השקעות
אבי מצליח הודה במעשי תרמית של מיליוני שקלים לאורך שנים, שנועדו לאפשר לו להעניק ללקוחותיו את התשואה הגבוהה שהבטיח * ביצע 2,000 פעולות תרמיתיות ב-70 מיליון שקל

מנהל השקעות הודה באלפי פעולות תרמיתיות בני"ע
אבי מצליח היה יועץ עצמאי ולאחר מכן הועסק בבנק אוצר החייל * הודה שביצע פעולות בהיקף של 70 מיליון שקל בשנים 2015-2008, שהניבו לו רווחים וגרמו הפסדים ללקוחותיו

משפחות נספי ההתרסקות באתיופיה יישבו שבעה
בית הדין המיוחד בראשות הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, גבה עדויות מאנשי זק"א וקיבל מסמכים רשמיים של ממשלת אתיופיה ושל חברת התעופה * הדיון בהיתר הנישואין של האלמנות יתקיים לאחר סיום זיהוי שרידי הגופות

22 חברות תעופה קרקעו מטוסי 737
חוקרי ההתרסקות, שגבתה את חייהם של 157 הנמצאים על סיפון המטוס, הצליחו לאתר את הקופסאות השחורות של המטוס שהתרסק באתיופיה * הותר לפרסום שם אחד ההרוגים הישראלים: אבי מצליח ממעלה אדומים

תיק אבי מצליח עובר לפרקליטות
מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינו של יועץ ההשקעות בבנק אוצר החייל לפרקליטות * חשוד בביצוע מאות עסקות תרמיתיות בניירות ערך שונים ובהיקף של עשרות מיליוני שקלים

יועץ באוצר החייל חשוד במרמה
רשות ניירות ערך: יועץ ההשקעות אבי מצליח ביצע פעולות תרמיתיות בניירות ערך וגרף רווחים של 1.5 מיליון שקל, חלקם על חשבון לקוחותיו בבנק

המדינה מעל הכל
נאום הבכורה של חבר-כנסת מטעם יש עתיד [א' באדר תשע"ג, 11.02.2013]

"וולטרן אמולג'ל ליהנות מהתנועה"
"נוברטיס קונסיומר ישראל" עולה בקמפיין יצירתי ויוצא דופן ל'וולטרן אמולג'ל' בהיקף של כ – 1.5 מיליון שקלים

ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
מוצרים חדשים
גלית יצחק-אוגנוב
קינוחי סורבה חדשים של יוגטה
קינוחים בשלושה טעמים [צילום: יניב קרן]
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il