|
בני שטיינמץ / Benny Steinmetz |
|
איש עסקים יליד ישראל המתגורר כיום בז'נבה. עוסק בעיקר בכריית יהלומים, הנדסה ונדל"ן. הונו מוערך ב-6 מיליארד דולר. שלטונות ארה"ב חושדים שקיבל זיכיון ענק לכריית יהלומים בגינאה תמורת שוחד; שטיינמץ מכחיש. |
|
|
|
|
| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
|
בני שטיינמץ / Benny Steinmetz |
 |
בני שטיינמץ נעצר בנמל התעופה בקפריסין
איש העסקים הישראלי נעצר בעקבות צו מעצר אירופי שהוצא על-פי בקשת השלטונות ברומניה * דוברים מטעמו טוענים כי הוא 'עוכב זמנית' וכי צו המעצר המדובר כבר בוטל ביוון ובאיטליה
03/09/2023 |
איציק וולף
|
|
|
הופחת עונשו של בני שטיינמץ בשווייץ
בית המשפט בז'נבה דחה את ערעורו על הרשעתו בתשלום שוחד לרעייתו של נשיא גינאה, זיכה אותו מאשמת זיוף והפחית את העונש מ-60 ל-18 חודשי מאסר
04/04/2023 |
איתמר לוין
|
|
|
התיק נגד שטיינמץ ייסגר בשל הרשעתו בשווייץ
בני שטיינמץ הורשע בשווייץ בתשלום שוחד בגינאה - אותן עבירות שיוחסו לו בישראל * שטיינמץ ושני מעורבים נוספים הסכימו לחילוט ותשלום מס בעשרות מיליוני שקלים
22/12/2022 |
איתמר לוין
|
|
|
משפחת שטיינמץ בחנה העברת קרנות לאיי קוק
מסמכי פנדורה חושפים מייל של מנהל בחברת AsiaCIti על מגעים שניהל עם נציג משפחתו של בני שטיינמץ במאי 2018 להעברת שתי קרנות בשווי של מיליארד אירו שמקורם בפעילות נדל"ן ביוון ובגרמניה לנאמנות באיי קוק * בני שטיינמץ: מנהל את ענייני תוך הקפדה על שמירת החוק ומדווח באופן מלא לרשויות המס. באיי קוק אין, לא היו ולא יהיו פעילויות או חשבונות
03/10/2021 |
איציק וולף
|
|
|
בני שטיינמץ והשוחד לאשת נשיא גינאה
התביעה טוענת, כי חברות במקלטי מס ושורה של יועצים ומוסדות פיננסיים סייעו למיליארדר הישראלי להעביר 10 מיליון דולר, תמורת זיכיון למכרה עפרות ברזל * שטיינמץ מכחיש את האישומים: "חסרי בסיס עובדתי ומשפטי" * כתב האישום מתייחס גם לפעולות ברומניה - עליהן כבר נדון שטיינמץ למאסר
13/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
משפט בני שטיינמץ נפתח בז'נבה
התביעה: שטיינמץ העניק 8.5 מיליון דולר בשנת 2008 לאשתו של הנשיא * המיליארדר הישראלי טוען שמדובר ברדיפה פוליטית
11/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
שטיינמץ וזילברשטיין נדונו למאסר ברומניה
המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ הפוליטי טל זילברשטיין הורשעו בהעדרם בתשלומי שוחד לצורך השתלטות על קרקעות בשווי של 128 מיליון אירו ונדונו לחמש שנות מאסר * עורך דינם: ההליך נוהל בניגוד לדין ולכללי הצדק; נגיש ערעור לבית המשפט האירופי לצדק
17/12/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
אחרי רפאלי, עופר ושטיינמץ
ועדה ברשות המיסים צפויה להמליץ בשבוע הבא על הקשחה ניכרת בתנאים להכרה בישראלי כמי שאינו תושב ישראל * אם ההמלצות יאומצו, יחויבו במס בארץ רבים מבין אלו היוצאים לרילוקיישן
09/11/2019 |
עו"ד ורו"ח רמי אריה
|
|
|
בני שטיינמץ תובע 603 מיליון שקל
מבעלי "תנין" ו"כריש" בטענה לעוקץ
שדות הגז הטבעי הענקיים נמצאים בבעלות חברת אנרג'יאן, בראשותו של מתיוס ריגאס * שטיינמץ טוען שהוא אשר הוביל את רכישת השדות מידי קבוצת דלק, עד שנאלץ לצאת באופן רשמי מן התמונה בשל מעצרו * אומר שאנרג'יאן התחייבה לרכוש את חלקו - אך לא עשתה זאת * טענה נוספת: אנרג'יאן הוליכה שולל את משרד האנרגיה בנוגע לזהותו של הגורם המפעיל את השדות
06/11/2019 |
איתמר לוין, יצחק דנון
|
|
|
גלובס: מו"מ להסדר בין המדינה לבני שטיינמץ
בשיחות נדונה האפשרות לתשלום ענק של שטיינמץ לסגירת התיק הפלילי בנוגע למעשיו בגינאה וליישוב מחלוקת המס בעניינו * פער ניכר בעמדות הצדדים לגבי הסכום שישולם
29/10/2019 |
איתמר לוין
|
|
|
בני שטיינמץ יואשם בשוויץ בשוחד
שטיינמץ ושני שותפים נוספים נחשדו בהעברת שוחד בגובה של כ-10 מיליון דולר לנשיא גיניאה ולרעייתו לצורך זכיה בזכויות כריית עופרות ברזל * שטיינמץ: האישום מופרך, החקירה נפתחה בשוויץ בשל בקשת ממשלת גינאה שבמסגרת הליך בוררות בינלאומית חזרה בה זה מכבר מטענותיה
12/08/2019 |
איציק וולף
|
|
|
שטיינמץ וזילברשטיין זוכו משוחד ברומניה
השניים הואשמו בשורה של עבירות בעסקות נדל"ן בשנים 2013-2006, בפרשה בה היה מעורב גם יורש העצר הרומני * נעצרו גם בישראל בקשר לאותה פרשה
27/06/2019 |
איתמר לוין
|
|
|
הציון הטוב ביותר במדד השחיתות בעסקות בינ"ל
הציון הגבוה ניתן לישראל ע"י ארגון Transparency International על-רקע האכיפה המוגברת וריבוי החקירות מהעת האחרונה נגד חברות ואנשי עסקים ישראלים בגין מתן שוחד לעובדי ציבור במדינות זרות - ובהם בני שטיינמץ, שיכון ובינוי ושפיר הנדסה
12/09/2018 |
אלה לוי-וינריב
|
|
|
כך הגיעה חקירת שיכון ובינוי לרתיחה
חקירת פרשת שיכון ובינוי העוסקת בחשד כי גורמים בחברת הנדל"ן העניקו שוחד לנציגי ממשל זרים במדינות שונות בכדי לזכות בפרויקטים, עולה שלב: שתי בכירות לשעבר בחברה, בהן אשת עסקים מאוד מוכרת, נחקרו מספר שעות באזהרה * הגורם המעורה בחקירה: "המשטרה סבורה כי לא מדובר באירוע שוחד חד-פעמי שיכול לחמוק מהעיניים של ההנהלה הבכירה או להינתן ללא ידיעתה"
12/08/2018 |
אלה לוי וינריב, חן מענית
|
|
|
המשחדים
הם הפכו את השוחד לדרך חיים, הם זוכים במכרזים גדולים וגורפים מיליוני דולרים עבור החברות שהם מייצגים וגם עבור עצמם. ישראלים שמגלים התמחות מיוחדת משחדים ראשי מדינות, שרים, וגורמים בעמדות מפתח בעיקר במדינות עולם שלישי ואין מי שיעצור אותם. תעשיה של משחדים ומשוחדים שפועלת מתחת לרדאר, רק מעטים נחשפים, ומי שנתפסים מהווים רק קצה חוט. מלחמה אבודה? תלוי את מי שואלים
09/03/2018 |
משה נסטלבאום
|
|
|
עסקת הנדל"ן של ג'ארד קושניר ומנורה מבטחים
הניו-יורק טיימס: לאחר כניסתו לבית הלבן של חתן נשיא ארה"ב, השקיעה חברת מנורה מבטחים הישראלית 30 מיליון דולרים בבנייני מגורים בבעלות קושניר ומשפחתו * אין כל הוכחה שקושניר היה מעורב אישית בעסקה, אך קשריו הכלכליים המעמיקים בישראל מעמידים בספק את יכולתו למלא כראוי את התפקיד שהוטל עליו: ראש צוות המו"מ בין ישראל לפלשתינים
07/01/2018 |
עומר כרמון
|
|
|
בני שטיינמץ ושלוחיו משבשים החקירות
סניגורו של שטיינמץ מכחיש את הטענה * שטיינמץ לא ייצא מן הארץ לפחות עד אמצע נובמבר ויסגור כמעט שנה שלמה של "ריתוק" לישראל
03/10/2017 |
איתמר לוין
|
|
