|
אברהם נניקשווילי / Avraham Nanikashvili |
 איש עסקים ישראלי |
|
איש עסקים ישראלי, מבעלי שמן חיפושי נפט ומנופים פיננסיים. בדצמבר 2015 הואשם במתן שוחד לבנימין בן-אליעזר תמורת קידום ענייניה של שמן ובהלבנת הון. |
|
|
|
|
| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
|
אברהם נניקשווילי / Avraham Nanikashvili |
 |
"פואד קיבל כספים מאיש עסקים נוסף"
חשוד שהפעיל קשרים במצרים תמורת מאות אלפי שקלים * נחקר איל הנדל"ן רוי מוצפי, שהודה כי העביר לח"כ בן-אליעזר מאות אלפי שקלים לרכישת נכס
25/06/2014 |
עידן יוסף
|
|
|
מתן עדות בבית משפט כנגד תמורה
החוק בישראל אינו אוסר על מתן עדות בבית המשפט, כנגד קבלת תמורה כספית וגם/או כנגד קבלת תמורה וגם/או כנגד קבלת הטבה אחרת. עם זאת, שעה שמדובר בקבלת טובת הנאה, כספית וגם/או טובת הנאה אחרת, יש לציין עובדה זו - מפורשות וברורות - בתצהיר העדות
24/06/2014 |
עו"ד חיים שטנגר
|
|
|
המידע על בן-אליעזר - מרשות המיסים
מחלקת החקירות של הרשות הצליבה מידע מהרשות להלבנת הון, ממידע חיצוני מסוים ומחקירת המשטרה בפרשת נמל אשדוד, והעבירה את כל החומר בשבוע שעבר לפרקליטות
08/06/2014 |
אלעזר לוין
|
|
|
בן-אליעזר רכש את הפנטהאוז מאמסלם
הפנטהאוז, ברחוב מרגוע, מול חוף הים ביפו, הוא בן 190 מ"ר, ומרפסת בת 100 מ"ר * בן-אליעזר רכש את הדירה מחברת אלמוג כ.ד.א.י. בשליטת סגן נשיא הקבלנים יצחק אמסלם * החברה בונה גם בראשל"צ, עם גינדי השקעות
08/06/2014 |
אלעזר לוין
|
|
|
כן, לבחור ביום ג'
המשטרה פעלה כיאות כאשר בדקה במהירות את החשדות נגד בנימין בן-אליעזר, גם אם המתלונן רצה לטרפד את מועמדותו * הבחירות לנשיאות חייבות להתקיים במועד שנקבע, כי אחרת - הכנסת תנחית מהלומת מוות על חובת הציות לחוק
08/06/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
בן-אליעזר ייאלץ להסיר מועמדותו
זו ההערכה הרווחת הן בלשכת היועמ"ש והן בסביבתו הקרובה של בן-אליעזר * יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין לא מתכוון לדחות את המועד שנקבע לבחירת נשיא המדינה
07/06/2014 |
יואב יצחק
|
|
|
בן-אליעזר נחקר באזהרה בחשד לקבלת שוחד
4 ימים לפני הבחירות, המועמד לנשיאות נחקר ביחידת להב 433, בעקבות מידע שהגיע לידי היועמ"ש באשר למקורות המימון של דירת הפנטהאוז שלו ביפו, שנרכשה בעבור 9 מיליון שקל * על-פי החשד, קיבל בן-אליעזר 1.2 מיליון מאיש העסקים אברהם נניקשווילי * שני האישים טוענים: המדובר בהלוואה שניתנה כדין
06/06/2014 |
עופר וולפסון
|
|
|
מעגלי הקשרים והחשדות
לאלון חסן יש עסקים פרטיים מול נמל אשדוד, שאת חלקם ביצע באמצעות חברה המנוהלת בידי שניים מן העצורים * בן-דודו, דוד חסן, הוא מנהל חברת דנה שירותי נמל - הקשורה לג'קי בן-זקן ולאברהם נניקשווילי
27/05/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
אלון חסן נעצר ל-6 ימים
החשדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים, סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה והלבנת הון * נעצר גם מנכ"ל הנמל לשעבר, שוקי סגיס * ג'קי בן-זקן נחקר באזהרה ונשלח למעצר בית
27/05/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
סימנים משמעותיים לגז טבעי בים 3
מפעיל הקידוח מסר לחברה תוצאות ראשוניות שהצביעו על סימני גז טבעי משמעותיים, והן שהניחו את דעת השותפים * עובי שכבת המטרה הנושאת גז טבעי - כ-11 מטר * המנכ"ל יוסי לוי: "רחוקים כ-500 מטר משכבת הנפט"
03/08/2013 |
יוסי ניסן
|
|
|
מבקר המדינה קנס את מופז ב-28,000 שקל
יו"ר קדימה הוציא בפריימריז כספים מעבר למותר ולא מסר למבקר את כל הדיווחים הנדרשים * דוח המבקר חושף את מצעד התורמים למועמדים לראשות קדימה
22/10/2012 |
איתמר לוין
|
|
|
ג'קי בן-זקן ואיתן אלדר עוכבו בידי רשות ני"ע
בן-זקן הוא מבעלי השליטה בחברת מנופים פיננסיים, ואלדר - מבעלי גיבור ספורט * החשדות נוגעים לעסקות ערב כניסתה של מנופים למדד ת"א-100 בדצמבר שעבר ולרכישת השליטה במאקפל באותו מועד * השניים שוחררו בערבות למעצר בית בידי הרשות ולא הובאו לבית המשפט * בן-זקן: אין ממש בחשדות
17/07/2011 |
איתמר לוין
|
|
|
ג'קי בן זקן נעצר בחשד להעלמות מס
בעל השליטה במנופים פיננסיים שוחרר בערבות, לאחר חקירה שהתמקדה בחשד לשימוש בחשבוניות מזויפות * "זו דווקא המדינה שחייבת לי 2 מיליון שקל"
21/02/2010 |
מוטי בסוק
|
|
|
הפניקס רכשה 25% מסטאר סנטר אשדוד
מדובר במתחם המסחרי הגדול בישראל * נרכש מידי ג'קי בן זקן, אברהם נניקשווילי וחיים רביבו תמורת כ-132.3 מיליון שקל
23/03/2008 |
מחלקה ראשונה
|
|
