הקבלן והיזם מרדכי יונה, 68, מבעליה של קבוצת חברות חפציבה, הובא הבוקר (ד', 15.8.07) לחקירה באזהרה על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה, במשרדיה בבת ים. השוטרים הגיעו הבוקר לביתו של יונה, ברחוב מגדים 22 בירושלים, ערכו חיפוש, החרימו את המחשב ומסמכים שונים, והורו ליונה להתלוות אליהם לחקירה בבת ים.
בחקירה משתתפים גם אנשי רשות ניירות הערך ורשות המיסים. החקירה, שהחלה בשעה 11:00 לפני הצהריים, תימשך, על-פי הערכה, מספר שעות לפחות.
מרדכי יונה, מייסד קבוצת חפציבה, העומד בראשה כל השנים, חשוד בעבירות על חוק ניירות ערך והחוק לאיסור הלבנת הון. כן הוא חשוד בעבירות של מרמה, גניבה וקשירת קשר להונות.
מרדכי יונה חשוד בשורת עבירות הקשורה בהתמוטטות החברות. החקירה נערכת במשותף על-ידי שלושת הגופים, שכל אחד מהם חוקר הבט אחר של ההתמוטטות. השבוע הוחלט ששלושת הגופים יתאמו ביניהם את החקירות, ועתה הם חוקרים במשותף את אחד ה"גיבורים".
ההחלטה לחקור באזהרה את יונה מתבססת בין היתר על עדות שמסר איש הכספים של הקבוצה, מרדכי נתנאל, שאמר למשטרה כי מרדכי יונה ידע על מעשיו של בנו בועז בחברות הבנייה.
- היחידה הארצית לחקירות הונאה חוקרת בין היתר מכירת מאות דירות ללא מתן ערבות חוק מכר על-פי החוק, ומבלי שדיווחו לבנקים על המכירות, בניגוד לחוזים בין הצדדים.
- רשות ניירות הערך חוקרת, האם מרדכי יונה היה מעורב בהוצאת 120 מיליון שקל מחברות חפציבה-ג'רוזלם וחפציבה-חופים, וכן עסקות שונות הנוגעות לשתי חברות אלו ולחברת חפציבה-גלובל. שלש החברות הללו הן ציבוריות, ונמצאות בפיקוח של הרשות.
- רשות המיסים חוקרת, האם מרדכי יונה שילם מיסים כדין על כספים שהועברו אליו על-ידי חברות חפציבה.
ל-Nfc נודע, כי מרדכי יונה אמר הבוקר שאין לו מעורבות בפרשיות ובחשדות הללו, וכל העבירות, אם נעשו, הן באחריות בנו ועובדים בכירים בחברות חפציבה.
עוד נודע ל-Nfc, כי המשטרה מודעת גם לכתב התביעה שהגיש נסים סגרון, שותפו-לשעבר של יונה, לבית המשפט המחוזי בירושלים, באמצעות עו"ד ג'ררד בנישו. סגרון טוען כי מרדכי יונה היה לאמיתו של דבר עמוד השדרה של קבוצת חפציבה, ובועז יונה לא קיבל שום החלטה מבלי להתייעץ אתו. כתב התביעה של סגרון מאושש ומחזק את גירסתו של נתנאל.
מרדכי יונה היה בעשור הקודם נשיא התאחדות הקבלנים, במשך 8.5 שנים. הוא נחשב לנשיא מוצלח, שהביא השגים רבים להתאחדות הקבלנים. יונה מכהן עד היום כנשיא הכבוד של ההתאחדות. נשיא ההתאחדות, נסים בובליל, אמר: "אין תגובה".
