האדמו"ר מספינקא, הרב נפתלי צבי וייס, העומד לדין על עבירות מס וכיבוס כספים, וחמישה נאשמים אחרים בפרשה, כפרו (יום ב', 31.12.07) בכל האישומים בבית משפט פדרלי בלוס אנג'לס.
הרב וייס, בן 59, והאחרים נעצרו ב-18 בדצמבר 2007. הוגש נגדם כתב אישום ובו 37 סעיפי איום, ובכללם קשירת קשר לבצע פשע, מירמה בדואר והלבנת הון.
השלטונות טעונים כי וייס, רבם של חסידי ספינקא, התרים מיליוני דולרים לחמישה מוסדות תורניים של חסידות ספינקא, באמצעות הבטחה להחזיר בחשאי לתורמים 95% מתרומתם. מכיוון שהתרומות מנוכות ממס הכנסה, יכלו התורמים ליהנות פעמיים, גם לזכות בניכויי מס וגם לקבל את הכסף בחזרה.
רשת מחתרתית
התובעים הפדרליים טוענים כי בכמה מקרים קיבלו התורמים תשלומים במזומן באמצעות רשת מחתרתית של העברות כספים, שבה היו מעורבים יהלומנים בלוס אנג'לס. לטענת התובעים, הונו הנאשמים את שלטונות המס הפדרליים ב-33 מיליון דולר לפחות.
הנאשמים האחרים הם: הגבאי של חצר ספינקא בניו-יורק, משה זיגלמן, בן 60, עו"ד יוסף רוט, בן 66 מתל אביב, יעקב זייוולד מוואלי וילג' שבניו-יורק, אלן ג'יי פירדמן, בן 43, ויוסף נחום ניימן, בן 55, מלוס אנג'לס. כל הנאשמים הם חסידי ספינקא.
