רשות המיסים תזמן לחקירה את איש העסקים יגאל זילכה. חקירתו באזהרה כחשוד בפלילים נועדה לביצוע מיד לאחר חג הסוכות. זילכה חשוד בעבירות מס חמורות ביותר ובהימנעות מרישום הכנסות בהיקף כולל של 128 מיליון דולר.

חקירת פרשת זילכה מתקיימת מזה כשלושה חודשים, אך בימים אלה הבשילה החקירה לכדי זימונו האישי לחקירה באזהרה. עד כה התמקדה רשות המיסים בחקירת כמה מהמעורבים המרכזיים בפרשה, ובראשם: פרדי רובינסון.

ל-News1 נודע, כי זילכה ביצע באחרונה שורה של פעולות בניסיון נואש להקשות על הפללתו. בין היתר הוא שוחח עם כמה גורמים בכירים בחברת קווינקו ו/או בחברות הקשורות אליה, בניסיון לתאם עימם גירסאות. לידי חוקרי רשות המיסים הגיע מידע גם בנושא זה, דבר העלול לסבך את זילכה גם בעבירות של שיבוש מהלכי חקירה ומשפט.

מו"מ עם זכי רכיב

יגאל זילכה עושה מאמצים כבירים כדי להסתלק מעסקיו בישראל. במסגרת זו הוא מנהל מו"מ מואץ עם איש העסקים זכי רכיב, בניסיון למכור לו את השליטה בחברת קווינקו - המסובכת בחובות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. זילכה מסתיר מזכי רכיב ומיועציו מידע רב הקשור להסתבכות, וזאת במטרה "לשאוב" במהירות את רכיב לעסקה ולמכור לו את השליטה. שניהם - רכיב וזילכה, מסתירים במקביל, בימים אלה, מידע מהציבור על אודות מהלכי המו"מ וההבנות אליהן הגיעו (ראו ידיעה נפרדת).

זילכה עצמו מסובך אישית בחובות גדולים בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח, רובם ככולם לבנק לאומי. לכן הוא פועל באופן אינטנסיבי למכור את השליטה לרכיב. אגב כך הוא קשר עימו קשרים אישיים, וזאת בסיועה הפעיל ביותר של ג'ודי שלום-ניר-מוזס המזוהה יותר ויותר עם רכיב.

דוחות כפולים, מרמה גם כלפי השותפים

כפי שפרסמנו כאן, יגאל זילכה ניהל דוחות כפולים בכמה מבתי הקזינו שהפעיל ובראשם ברומניה. חשד מבוסס זה עלה הן ממידע מוכמן המוחזק בידי רשות המיסים, והן מעדותם של שותפיו בעבר - פרדי רובינסון ויאיר קרני.

על-פי החשד, זילכה ניהל דוח אחד עבור רשויות המס - מהם הסתיר חלק ניכר מההכנסות; ודוח שני עבור השותפים - שגם אותם הונה. בשנים האחרונות נאלץ זילכה להשתיק כמה משותפיו בדרך של העברת כספים אליהם באופן סמוי, וזאת כדי למנוע מסירת המידע לרשויות המס בישראל ו/או לרשויות בארצות אחרות. אחד מהם הוא יאיר קרני, עימו הגיע זילכה להסכם סמוי לאחר שקרני הפנה אליו שאלון ובו הראיות המפלילות.

בשבועות האחרונים ובמסגרת החקירה נערכה ברשות המיסים בדיקה מקיפה בנושאים אלה. אחת השאלות העקרוניות שעלו: האם חלה על זילכה חבות מס מעסקיו ברומניה ובארצות נוספות. התשובה שהתקבלה הינה חיובית. שכן: א) הניהול והשליטה של בתי הקזינו נעשו מישראל - דבר המחייב תשלום מס מלא בישראל; ב) נמצא כי זילכה ניסה לטשטש את העובדות כדי ליצור את הרושם כאילו הניהול נעשה כולו מחו"ל.

בניהול השוטף ממשרדי החברה בישראל נטלו חלק כמה ישראלים הקשורים לעסקיו של זילכה, כולל לחברת קווינקו שבה הוא שולט (הרשומה למסחר בבורסה), ובהם: מולי הירשברג, אבי קלדרון ועודד כהן (שלושתם אצל: י.ז.קווינקו, בישראל. לזילכה מערכת יחסים מיוחדת ובעייתית עימם). למרות זאת, זילכה ניסה להסוות את הפעילות בניסיון ליצר מצג כאילו הניהול נעשה בחו"ל. בדרך זו נמנע זילכה מדיווח לרשויות המס בישראל על הכנסות בהיקף של 128 מיליוני דולרים ובפועל הוא הונה את רשויות המס ולא שילם מיסים בגין מלוא הכנסותיו.