השופט
יובל גזית מבית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול (יום ב', 27.2.12) ב-48 שעות, עם יום נוסף במעצר בית, את מעצרו של רפאל מרגליות, בן 37 מירושלים, המנהל בפועל של חברת מעדני שעפסל המספקת שירותי קייטרינג, אשר ממוקמת בבני ברק. מרגליות נחשד בהעלמת הכנסות במיליוני שקלים.
החקירה התפתחה ממידע שהגיע למשרד השומה גוש דן ומהווה חלק מהמבצע המחוזי המתנהל השבוע באזור תל אביב כחלק מהמבצע המתגלגל "מעלימים - משלמים", המתנהל ברחבי הארץ.
על-פי המידע שהועבר לטיפול במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב, ניהל החשוד, בפועל, את חברת מעדני שעפסל. על-פי החשד, מרגליות ומר שעפסל, בעל המניות העיקרי בחברה, לא דיווחו על מלוא הכנסותיהם משירותי הקייטרינג שסיפקו ולא הגישו דוחות של החברה.
הפך את הבעלים לטבח חסר-כל המטגן שניצלים במרתף
אתמול נפתחה חקירה גלויה נגד השניים, נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדי העמותה ונתפסו מסמכים רבים. במהלך החיפושים עלה חשד כי החשוד הוא האדם אשר יש לייחס לו את העבירות, מאחר ש"עקץ" והשתלט בעורמה על חברת הקייטרינג שהייתה בבעלות שעפסל.
מהבקשה שהוגשה לבית המשפט, עולה כי חברת מעדני שעפסל בע"מ היא חברה פרטית בבעלותו של מר שעפסל, אשר במשך שנים סיפקה שירותי קייטרינג למגזר החרדי. כשהחברה נקלעה לקשיים כלכליים פנה שעפסל לעזרתו של החשוד, שעמד בראש עמותת "מסילה לכלכלה נכונה", עמותה שמטרתה לסייע למשפחות ולעסקים במצוקה.
כדי לסייע לשעפסל ביקש ממנו החשוד לפנות אליו בכתב ולהתחנן לסיועו ודרש כי שעפסל ישעבד את ביתו ויעביר מאות אלפי שקלים שצבר בביטוח החיים שלו, לטובת החשוד. לאחר מכן, לקח החשוד את המושכות בניהול החברה, מינה רו"ח מטעמו, פיטר את המנהלים והעובדים שהיו ומינה במקומם מנהלים חדשים מטעמו. כמו-כן דאג שלא להעביר את הבעלות על המניות בחברה לטובתו, אלא לקח לעצמו 51% מזכויות הניהול בחברה.
אתמול נחקרו מספר רב של עובדים ושל מזמיני אירועים שמעדויותיהם עולה כי החשוד ניהל בפועל את החברה יחד עם אדם נוסף, לאחר שהדיח את שעפסל ממעמד של בעלים ומנהל עתיר נכסים, והעסיק אותו כטבח חסר-כל המטגן שניצלים במרתף. עדים רבים של מזמיני אירועים נחקרו ואמרו כי לא קיבלו הנחה כלשהי על הסכומים כפי שמצוין בהזמנות וכי שילמו את מלוא הסכום הנקוב בהזמנה.
על-פי בקשת המעצר, הוציא החשוד לאשתו משכורות בסכום של עשרות אלפי שקלים מדי שנה ובסכום מצטבר של מאות אלפי שקלים משך השנים, חרף העובדה שמעולם לא עבדה בחברה, והעידה על עצמה שהיא עקרת בית.
מרגליות הודה בחקירתו כי ההנחות הן פיקטיביות וכי האנשים שילמו את מלוא הסכומים ולא כפי שנרשם, בהנחה של כ-50% ממחיר ההזמנה המלא. ומאחר שמחזור החברה הוא מיליוני שקלים, החשד הוא העלמת הכנסות בסכום דומה.
