התפתחות בשערוריית השוחד 'בנק הפועלים-ביטוח לאומי': חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) עצרו אמש (ד', 5.11.03) את חבר הנהלת בנק הפועלים והאחראי על החשבות בבנק, יצחק בחר, ואת סגן-נציבת מס הכנסה, צדוק ארבל, בחשד שהם מעורבים בפרשה שנחשפה השבוע. בית משפט השלום בתל אביב האריך בצהריים (ה') את מעצרם של השניים ב-4 ימים.
בחר חשוד, כי בהיותו האחראי על החשבות בבנק (ואחד המשנים למנכ"ל הבנק), צריך היה לדעת על מחיקת החוב הגדול לביטוח לאומי ועל הדרך בה הושגה, לכאורה, מאחר וההסכם אושר על-ידי הנהלת הבנק. בחר נחקר אמש למעלה מ-10 שעות במשרדי היאח"ה.
ארבל שימש בשנת 1999, כאשר נחתם ההסכם בין בנק הפועלים לבין הביטוח הלאומי, כפקיד שומה תל אביב 2, והיום הוא סגן-נציבת מס הכנסה למינהל ומשאבי אנוש.
מבקשת הארכת המעצר של המשטרה עולה, כי בחר וארבל קשרו קשר באפריל 99' - יחד עם חשודים אחרים, שחלקם טרם אותרו ונחקרו - לפעול להפחתת החוב. "החשודים ידעו כי לא ניתן להפחית את החוב בדרכים מקובלות וכשרות, ולכן פעלו לאיתור אחרים שיפעלו להפחתת החוב בדרכים בלתי חוקיות שהחשודים מודעים להן", נאמר בבקשה.
על-פי החשד, בחר העביר לארבל המחאה על-סך כ-7.7 מיליון ש"ח, שניתנה לחשודים האחרים בפרשה בתמורה לפעילותם להפחתת החוב. במשטרה חושדים כי בעקבות חשיפת הפרשה ביום ג' השבוע ומעצר חשודים אחרים, תיאמו בחר וארבל עדויות בפרשה, ובכל שיבשו החקירה.
בחקירתו אמש, אמר בחר לחוקריו, כי העסקה נעשתה תוך ליווי ובקרה של שני הגופים - בנק הפועלים והמוסד לביטוח לאומי, וכי ניתן להם ייעוץ משפטי קבוע לכל אורך העסקה, ואין מדובר במעשים פליליים.
תזכורת: על-פי החשד, במהלך אפריל 99' קיבלו 4 החשודים שנעצרו השבוע - אליהו אריזוני, שמשון ניר, שרה כהן ואברהם כהן - המחאה על-סך 7.7 מיליון ש"ח, זאת בתמורה לפעילותם להפחתת חוב של בנק הפועלים למוסד לביטוח לאומי, מסכום של 86 מיליון ש"ח ל-20 מיליון ש"ח, כל זאת, בקלות מחשידה ותוך פרק זמן של שלושה חודשים בלבד, לאחר שבמשך 5 שנות מו"מ, לא הצליחו הבנק והמוסד להגיע להסדר.
מדובר בחוב שנוצר באמצע שנות ה-80', בשל מחלוקת על החיוב בתשלום ביטוח לאומי, בגין סעיפי שכר מסוימים לעובדי הבנק. החוב צבר ריבית, הצמדה וקנסות פיגורים והגיע באמצע שנות ה-90' ל-86 מיליון שקל.
לטענת המשטרה, מחומר הראיות עולה כי אריזוני (50) וניר (53, בעבר המשנה למנכ"ל בנק יהב, מקבוצת בנק הפועלים) התבקשו לפעול להפחתת החוב בשל קשריהם עם אישים בכירים ואחרים במוסד לביטוח לאומי, והם הפעילו קשרים ולחצים על-מנת שהחוב אכן יופחת.
ההמחאה על-סך 7.7 מיליון ש"ח הוצאה על-ידי בנק הפועלים לפקודת עסקיהם של שרה ואברהם כהן, והופקדו בחשבונם הפרטי. בבנק נרשמה ההמחאה כ"ייעוץ משפטי". על-פי החשד, סכומי כסף ניכרים מתוך כלל הכספים ששולמו לחשודים בגין פעילותם נמשכו על-ידי אריזוני ובני הזוג כהן והועברו לאחרים, שטרם אותרו ונחקרו.
בדוח סודי שהגישה המשטרה לבית המשפט נטען, כי אריזוני חשוד בכך שתיווך בשוחד בין בכירים בבנק הפועלים לבכירים במוסד לביטוח לאומי, ואילו שמשון חשוד כי הוא החוליה המקשרת בין דמות בכירה בבנק הפועלים לבין אריזוני, וקידם את העסקה תוך הפעלת קשרים במוסד לביטוח לאומי. בסכום הכסף שהתקבל מהעסקה, ייסדו החשודים בשותפות חברה בה הושקעו כספי העסקה.
שרה כהן היא אחותו של אריזוני. לפי החשד, בחשבונה הופקדו 7.7 מיליון ש"ח, והיא קיבלה 600 אלף ש"ח מכספי העסקה. אברהם כהן הוא בעלה של שרה כהן, הוא עומד לפי החשד מאחורי חברה בבעלותם המשותפת של בני הזוג, ושימש כמסווה להעברת הכספים לאריזוני.
