בכירי חברת דן, ובראשם היו"ר מיכאל נגר והמנכ"ל שמואל רפאלי, אחראים לשורה של מהלכים בהם נגזלו מהחברה עשרות מיליוני שקלים ונגרמו לה נזקים במאות מיליוני שקלים. בין היתר, מדובר בעסקות פסולות עם עמיקם בן-צבי, שהיה זמן-מה בעל מניות בדן, וכן בתנאי העסקה מופלגים שנטלו לעצמם בכירי החברה.

כך טוענים (יום ד', 19.8.15) שבעה מחברי דן, בבקשה לאשר תביעה נגזרת בשם החברה נגד בכיריה: נגר, רפאלי ותשעה דירקטורים (ובהם מאיר ברכה, יוסי אלשיך ויהודה בן-אסאייג). הבקשה מופנת גם נגד בן-צבי, יבואן האוטובוסים פנחס רוטנברג וחברת ספיר החושן שבבעלות השניים. חלק ניכר מן הטענות שבבקשה נוגעות למערכת היחסים בין דן לבין בן-צבי ורוטנברג, כאשר היו בעלי מניות בחברה.

"התנהלות המשיבים הובילה לכך שבמהלך התקופות המפורטות בתביעה זו להלן, הוצאו מקופת החברה, ברשלנות, ברמייה, בגניבה, ובניגוד לכל דין, עשרות מיליוני ש"ח, ואולי יותר. המשיבים אשר היו אמונים על פעולות החברה, ועל ביצוע פרויקטים ועסקות ענק בשווי של עשרות ומאות מיליוני ש"ח, מעלו בתפקידם, והביאו בכך להפסדים ניכרים וחיסרון כיס עצום לחברה", נטען בבקשה.


העסקים המשותפים עם בן-צבי


הבקשה מונה שורה של אירועים בהם, על-פי הנטען, נעשו מהלכים פסולים ובלתי חוקיים, ולהלן מובאים העיקריים שבהם. חלק משמעותי מן הטענות מצאו ביטוי גם בדוחות של מבקר המדינה (אם כי הללו אינם יכולים להוות ראיה בהליך משפטי).

כניסת בן-צבי ורוטנברג לשותפות בדן. לטענת המבקשים, בן-צבי ורוטנברג שילמו בשנים 2009-2008 רק 91 מיליון שקל תמורת 10% ממניות דן, בעוד שווי המניות לפי הערכת שווי שהייתה בידי דן עמד על 150-120 מיליון שקל.

פרויקט נדל"ן בפתח תקוה. המבקשים טוענים, כי דן הפסידה סכומים עצומים כאשר החליטה להקים 300 דירות על מגרש בפתח תקוה, ואף שילמה לבן-צבי 53 מיליון שקל כדמי ניהול בפרויקט, תמורת שירותים שטיבם לא נודע ובעסקה שהסתיימה בהפסד.

בנוסף לכך, שילמה דן בקשר לפרויקט 9 מיליון שקל למשרד עוה"ד קינדרמן, בו עובד עו"ד עופר בן-צבי, בנו של עמיקם. במקביל, תובע עו"ד סיני גלבוע מהחברה 20 מיליון שקל בטענה שהפרה הסכם לפיו הוא יטפל במכירת הדירות בפרויקט. המבקשים טוענים, כי ערב ההתקשרות עם גלבוע קיבל הדירקטוריון חוות דעת לפי התקשרות זו נגועה בשוחד, שכן גלבוע היה אז סגן ראש עיריית פתח תקוה.

פרויקט רחוב ארלוזורוב בתל אביב. על-פי הבקשה, בשנת 2011 קיבלה חברת-הבת אמד הצעה לרכוש את הקרקע ב-475 מיליון שקל - 34% יותר מהערכת השמאי לשוויה - אך דחתה אותה על הסף. במקום זאת, החליטה דן לבנות בעצמה את הפרויקט והפקידה את ניהולו בידי חברה המשותפת לה ולבן-צבי.


ההוצאות הכוזבות של שלום לוי


פעילות בתחום הקמעונאות. בשנת 2010 החליט הדירקטוריון לנסות להיכנס לתחום הקמעונאות, שוב בשיתוף עם בן-צבי. החברה שילמה 18 מיליון שקל תמורת מרכול ברמת אביב, שהרווח ממנו מסתכם ב-40,000 שקל בשנה. בהמשך רכשו דן ובן-צבי (ביחס של 66%-33%, בהתאמה) את רשת מחסני להב ב-111 מיליון שקל - מחיר כפול מזה שהציעה יינות ביתן תמורתה; הרווח מרשת זו, נטען בבקשה, מסתכם במיליוני שקלים בודדים בשנה. גם בעסקה זו היה מעורב עופר בן-צבי.

רישום הוצאות כוזב. המבקשים טוענים, כי שלום לוי, שהיה עד שנת 2011 יו"ר דן רכב ותחבורה, נטל מהחברה הוצאות אישיות באמצעות דוחות מפוברקים, אך החברה לא דרשה ממנו להחזיר כספים אלו גם כאשר הוכחו בפניה מעשיו של לוי. בין היתר מדובר ברכישת ספרים, נופש בכנרת, קניית בובות והחזר ארוחות בימי מנוחה. לוי גם קיבל תשלום מחברת השכרת הרכב אוויס, בה שותפה דן ובה שימש כיו"ר, וזאת למרות שדן הבהירה שכל התשלומים לנציגיה אמורים להיכנס לקופתה. גם במקרה זה לא דרשה דן מלוי להשיב את הכסף.

היחסים עם חברת מ.ש.ק.ל. המבקשים טוענים, כי דן התקשרה עם חברה זו, בה שותפה חברת הפרסום כנען; בנותיהם של נגר ורפאלי הועסקו באותה עת בכנען. על-פי הבקשה, ההתקשרויות עם כנען ומ.ש.ק.ל נעשו בתנאים שגרמו לדן להפסד הכנסות של מיליוני שקלים בשנה, והיו נגועות במחדלים שגרמוח לחברה להפסד העלול להגיע ל-20 מיליון שקל.


רכבי פאר ומאמן כושר


רכישת שלדות אוטובוסים. בבקשה נאמר, כי דן רוכשת מזה שנים אוטובוסים מתוצרת מ.א.ן ב-100 מיליון שקל לשנה. את מ.א.ן ייצגה במשך שנים החברה המאוחדת למזרח הקרוב, בשליטתו של רוטנברג. ההתקשרויות נמשכו, נטען בבקשה, למרות שלאורך השנים התגלו כשלים משמעותיים ובהם איחורים באספקה, בעיות במנועים, חוסרים במשלוחים ותחזוקה לקויה.

שכר חריג וטובות הנאה לדירקטורים. המבקשים טוענים, כי בכירי דן מקבלים תנאי שכר והעסקה מופלגים, וקיים חשש שהללו לא אושרו כחוק. לדבריהם, מדובר בין היתר ב"מימון/השתתפות בהוצאות של שכירות דירות (לדוגמה לרפאלי, אשר דן שוכרת עבורו דירת יוקרה בת"א בעלות חודשית של למעלה מ-10,000 שקל, למרות שבבעלותו דירה ביהוד; מנוי במועדוני כושר/ספורט; שכירת שירותיו של מאמן כושר אישי למנכ"ל; מימון תארים או לימודים בעלויות בלתי סבירות ושאינם מוכרים על-ידי המל"ג על-ידי דן; טיסות לחו"ל במחלקות ראשונות/מחלקות עסקים גם לצרכים פרטיים ולא רק לצרכי עבודה; מימון רכבי פאר לדירקטורים בדן (ובכלל זה כלי רכב מסוג אאודי 6A, ג'יפי יוקרה ועוד); החזר הוצאות כיבודים (כולל בימי מנוחה, חג וסופ"ש), החזר הוצאות אירועים; כרטיסי אשראי ועוד".

מינוי קרובים למשרות בכירות. בבקשה נטען, כי כמה מן הבכירים הצליחו למנות את קרוביהם למשרות בכירות, שספק אם יש צורך בהן ואם אושרו כנדרש. כך למשל: רוי נגר, בנו של היו"ר, הוא סמנכ"ל התפעול של מחסני להב; טליה נגר, בתו של היו"ר, מספקת שירותים לפרויקט נדל"ן של דן; רון רפאלי, בנו של המנכ"ל, הוא מנהל תפעול בחברה שבבעלות דן; רעות רפאלי, בתו של המנכ"ל, היא סמנכ"ל משאבי אנוש במחסני להב; מוטי לוי, אחיינו של רפאלי, קיבל מדן עבודות בנייה במיליוני שקלים; עו"ד אחיקם שמעוני, אחיינו של רפאלי, מונה לתפקיד משפטי בכיר בדן.

תרומות לגורמים עלומים. המבקשים טוענים, כי דן תורמת במשך שנים מיליוני שקלים לגורמים שאין להם שום קשר אליה, ובהם כוללים וישיבות של אחד הרבנים למשפחת אבוחצירא ולבית הכנסת בו מתפלל רפאלי.

בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעים להחזיר מכיסם לדן את כל הנזקים שנגרמו לה, ואשר אותם הם מעריכים בעשרות מיליוני שקלים. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד ארז אהרוני, דרור נאור, תומר רייף ותום אפלשטיין, וטרם הוגשו כתבי הגנה.