הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
חדשות
ראשי  /   כלכלה/עסקים  מיסים  משפט  סקופים  פלילים 
טוויטר / יואב יצחק YoavNews1
 
 
 
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת
מועדון + / תגיות מחלקה ראשונה
אישים פירמות מגשרים
מוסדות אתרים מושגים
אדריכלים בנקאות/השקעות יועצים
רופאים חברות ביטוח רואי חשבון
שמאים חברות ציבוריות רשויות
עיתונאים ביה"מש/שופטים עורכי דין
שי ג'ינפינג [צילום: מארק שיפלביין/AP]
נשיא סין
שי ג'ינפינג (נולד: 15 ביוני 1953). פוליטיקאי ומדינאי סיני. החל ב-2013 מכהן כנשיא סין.
הדר גולדין ז"ל
חלל צה"ל
הדר גולדין (נולד: 18 בפברואר 1991) קצין בסיירת גבעתי, נהרג באחד מקרבות מבצע צוק איתן.
ניר דבורי [צילום: פלאש 90]
עיתונאי
ניר דבורי (נולד: 30 בינואר 1972), עיתונאי ישראלי ואיש טלוויזיה ישראלי.
 
 
 
 
 
בלוגרים News1  /  דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
 
הרודפים
03/11/2018   |   איתמר לוין
 
 
 
צעצועים של סקוטלנד יארד
03/11/2018   |   איתמר לוין
 
 
 
עומאן - המתווכת האזורית
03/11/2018   |   יוני בן-מנחם
 
 
 
אני בז לד"ר אורי מילשטיין
03/11/2018   |   איתן קלינסקי
 
 
 
הזורע רוח יקצור סופה
03/11/2018   |   עמי דור-און
 
 
 
 
לרשימות נוספות לבימה חופשית לרשימת הכותבים
 
 
יעל פרי נמלטה לחו"ל בעקבות חשיפת
הסתבכותה בעבירות מס ובהלבנות הון
יעל פרי. נמלטה מהרשויות [צילום: יוסי זליגר]

יואב יצחק
צווי מניעה נגד לופג סיכלו גניבת הבעלות בבניין משרדים בישראל

יואב יצחק
עו"ד גל לויטה ויעל פרי במוקד הקנוניה להוצאת נכסים במרמה

יעל פרי ורואי החשבון הגישו דוחות כוזבים לרשות המיסים
יואב יצחק
יעל פרי ומשרד רו"ח קנובל בלצר ושות' ביצעו עבירות פליליות בחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ שבבעלותה * כספים שהוזרמו לחברה משתי חברות זרות נרשמו כהלוואות במקום כהכנסה החייבת במיסים * יתרת "ההלוואות" לדצמבר 2013: 167 מיליוני ש"ח * תצהיר שנאלצה להגיש בהליך אחר חושף התרמית * עורכי הדין ערן פרזנטי ונטע דורון לא השכילו לגונן עליה מהפללה עצמית בתצהיר שעליו החתימו אותה * חשופה לחקירה פלילית בגין עבירות מס, הלבנת הון ורישומים כוזבים במסמכי תאגיד
לרשימה המלאה

יואב יצחק
יעל פרי מחזיקה בוילה שקיבלה "במתנה" כפרי סיוע בהלבנת הון

   יואב יצחק
הנאמנים הונו וגזלו כספים מיעל פרי שאותם שחררו קודם תמורת עריקתה

הסתבכותה בעבירות החמורות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח נחשפה ב-News1 בסדרה של כתבות תחקיר נמלטה מישראל לפני כארבעה חודשים בתיאום עם כמה גורמים ובראשם דיטר נויפרט שגנבו כספים מעזבונו של המנוח ישראל פרי ב"כ עו"ד ערן פרזנטי ממשרד פירון ושות' פעל ברשלנות וסיבך את יעל פרי בחתימה על תצהיר (בהליך אזרחי אחר) שבו הפלילה את עצמה בעבירות פליליות עורכי הדין גל לויטה, ערן פרזנטי, אודי ברזלי, רונן מטרי ולירון כהנא קיבלו שכר טירחה מכספים שהוצאו במרמה

▪  ▪  ▪
יעל פרי - שאת מעשיה הפליליים חשפנו ב-News1 בשורה של כתבות-תחקיר, נמלטה לחו"ל לפני כארבעה חודשים, עקב חששה ממיצוי הדין עמה מצד רשות המיסים ומהרשות לאיסור הלבנות הון; וכן עקב תצהירים כוזבים שמסרה הן בישראל והן בחו"ל, אותם הגישה במטרה לסייע לנוכל הבינלאומי, דיטר נויפרט, בהכשרת גניבת יותר מ-100 מיליון דולר, ולחבל במסירת נכסים כדין מעזבונו של אביה המנוח, לאחותה, לאחייניה ולאמא שלה. כך נודע ל-News1.

יעל פרי חשודה בעבירות פליליות חמורות ביותר בהיקף של מאות מיליוני ש"ח, שדינן מאסר בפועל. מעת המלטותה היא אנוסה להתנהל כ"עבריינית נמלטת" עם כל המשמעויות הטעונות ממעמד משפטי שכזה. בנסיבות אלה, יידרשו הרשויות וגם הבנקים בישראל ובחו"ל לנהוג בה כלקוחה מוגבלת וכעבריינית נמלטת לכל דבר ועניין.

נויפרט, שעמד בראש קבוצת לופאג הרשומה בליכטנשטיין, מונה בזמנו על-ידי ישראל פרי כנאמן לעזבונו. אך למרות זאת, מיד לאחר מותו של פרי הוא פעל לגניבת כספים ולגזילת רכוש עצום מיורשיו של פרי. יעל פרי, בתו הצעירה של המנוח, משתפת פעולה עם לופאג בכלל ועם נויפרט בפרט, גם בימים אלה, הן במטרה לפגוע בבני משפחתה, והן כדי לקבל חלק גדול יותר בעזבון. נויפרט גנב כאמור עד כה כ-100 מיליון דולר, חלקם מכספיה של יעל פרי... במאמץ לרצותה ולפצותה, ניסה נויפרט לגנוב כספים נוספים מעזבון המנוח, שיועדו לבני המשפחה האחרים, במטרה להעבירם לרשותה.

כפי שחשפנו ב-News1, יעל פרי ביצעה רישומים כוזבים במסמכי כמה חברות, ובמיוחד במסמכי חברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ שבשליטתה המלאה. כספים שהוזרמו לחברה זו בהיקף של יותר מ-200 מיליון ש"ח, שנתקבלו משתי חברות זרות שפרטי השליטה בהן הוסתרו, נרשמו כהלוואות - על-אף שמדובר בכספים שחורים שהוזרמו עבורה כמתנה למימון פעילותה של החברה. על-פי דיני המס בישראל, מתנה לחברה חייבת ברישום כהכנסה החייבת במס רגיל וכן בהעברת מע"מ.

יעל פרי הסתבכה ואף הופללה, בין היתר בעקבות רשלנותם המקצועית של ב"כ עו"ד ערן פרזנטי ונטע דורון ממשרד פירון ושות' (ראו גם: משרד פירון פעל ברשלנות והפליל את חברת 3M, בעניין אחר). בהליך אזרחי אחר, שבו נדרשה יעל פרי להשיב חוב של 1.1 מיליון ש"ח, הגישו פרזנטי ודורון כתב הגנה ותצהיר מטעמה, שערכו עבורה, שבו קבעה/אישרה כי כל הכספים, לרבות יותר מ-200 מיליון ש"ח לחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ - שהתקבלו ונרשמו כהלוואות מחברות זרות הקשורות למשפחה, ניתנו לה למעשה במתנה ושלא על-מנת להשיבם. בפועל, הודתה יעל פרי בתצהיר, כי מדובר ברישומים כוזבים במסמכי תאגיד ובאי-רישום תקבולים כחוק.

במקביל לעבירות הנ"ל, שיתפה יעל פרי פעולה עם שני גנבים: דיטר נויפרט השוויצרי ורוני רוזנבלט (ישראלי), בביצוע מעילה בעסקה למכירת מקרקעין בהרצליה. נויפרט ורוזנבלט גנבו כספים מתוך התמורה הכוללת החוזית שנרשמה בסך 38 מיליון דולר ממכירת המקרקעין שיועדו במקור להקמת וילה יוקרתית לבני משפחת פרי. לרשויות המס בישראל נמסרו דיווחים חלקיים בלבד. יעל פרי שיתפה פעולה עם נויפרט ורוזנבלט, בניסיון לטשטש את חלקם הפלילי במעילה בכספים. רוזנבלט מסובך כאמור בעבירות פליליות חמורות, דבר המחייב מיצוי הדין עמו הן במישור האזרחי והן הפלילי.

עבירות מס חמורות ביצעה יעל פרי גם בעניין ביתה שבקיסריה - המוחזק ישירות על-ידי חברה זרה שנמסרה לשליטתה (בלא דיווח כדין). הבית הועבר לבעלותה, בלא ששולמו בגינו מיסים כדין - יעל פרי לא שילמה מס רכישה, ולא שולם מס שבח. גם ההעברה בפועל של הנכס לא דווחה עדיין כדין לרשויות המס. על-פי החשד, הבעלות במקור על הבית הושגה בדרך בלתי חוקית, כך שיעל פרי זכתה מן ההפקר - היא קיבלה לידיה בית-מידות בקיסריה שנלקח באופן מפוקפק מעזבון של משפחה אחרת, עזבון שגם הוא נוהל בידי דיטר נויפרט.

יעל פרי ודיטר נויפרט הסתייעו בשורה של עורכי דין בניסיון להכשיר בישראל ו/או בחו"ל עבירות פליליות חמורות שבוצעו כנגד בני משפחתו של ישראל פרי, ובמיוחד כנגד בתו הגדולה, נכדיו ואלמנתו. בין היתר שכרו את שירותיהם של עורכי הדין גל לויטה, ערן פרזנטי, רו"ח אודי ברזלי, רונן מטרי ולירון כהנא. גורמים אלה קיבלו שכר טירחה שמקורו בכספים שנגנבו - וזאת תוך חריגה מהאיסורים הקבועים בחוק לאיסור הלבנות הון. על-פי החוק, נאסר על כל גורם בישראל, קל וחומר על עורכי דין ורואי חשבון, לקבל כספים שמקורם לא ידוע ו/או נגוע בפלילים. גל לויטה, לדוגמה, קיבל עד כה מיליוני אירו כ"שכר טירחה" - בגין ייעוץ ופעולות שביצע כדי לטשטש עבירות פליליות שבוצעו וגזילת בני משפחת פרי, למרות שידע היטב: מדובר בכספים שהוצאו במרמה ובתחבולה מעזבונו של המנוח ישראל פרי.

תאריך:  03/11/2018   |   עודכן:  03/11/2018
יואב יצחק

מועדון הבלוגרים עוקבים: 1593לקבלת רשימות יואב יצחק לדוא"ל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן


פורומים News1
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
יעל פרי נמלטה לחו"ל בעקבות חשיפת הסתבכותה בעבירות מס ובהלבנות הון
הודעות  [ 3 ] מוצגות  [ 3 ]  תפוס כינוי יחודי      לכל ההודעות          
כותרת ההודעה שם הכותב שעה    תאריך
1
א.וינשטיין
3/11/18 10:19
2
שמ
3/11/18 14:31
3
אנונימיים פשעו
3/11/18 20:10

תגובות בפייסבוק


רשימות קודמות
מועצת העיר אמסטרדם המליצה (יום ו', 2.11.18) לעצור את פעילות הזנות ברובע החלונות האדומים. ראשי מפלגות הקואליציה השלטת בעיר טענו כי בשל העלייה בהיקף התיירות בשנים האחרונות, סובלות הזונות מהטרדות של תיירים המצלמים אותן כל העת ופוגעים בהן פיזית ומילולית.
02/11/2018  |  עומר כרמון  |  חדשות
נציגי אירן, רוסיה והודו ייפגשו בעוד שלושה שבועות כדי לדון בפתיחת נתיב הסחר בין הודו לאירופה ("המסדרון הצפוני דרומי"). נתיב סחר זה שאורכו 7,200 ק"מ צפוי לשמש עבור הודו תחליף משופר לתעלת סואץ. הוא יקצר בכ-40 אחוזים את עלות ומשך הובלת הסחורות ממומבאי למוסקבה.
02/11/2018  |  עומר כרמון  |  חדשות
ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע (יום ו', 2.11.18) כי למרות שביום שני הקרוב ייכנסו לתוקפן הסנקציות הכלכליות על אירן שהוסרו לפני שלוש שנים בידי הנשיא הקודם ברק אובמה, שמונה מדינות יקבלו פטור מיישום הסנקציות ויוכלו בחצי השנה הקרובה להמשיך לייבא נפט מהרפובליקה האיסלאמית.
02/11/2018  |  עומר כרמון  |  חדשות
השר לביטחון הפנים הודיע כי ימליץ לממשלה למנות את ניצב בדימוס משה (צ'יקו) אדרי למפכ"ל הבא של משטרת ישראל. המינוי כפוף לבדיקת של ועדת גולדברג ולאישורה של הממשלה. אדרי אמור להחליף בסוף השנה את רוני אלשיך, המסיים כהונה בת שלוש שנים.
02/11/2018  |  עידן יוסף  |  חדשות
התפתחות דרמטית בירושלים: עיתון ישראל היום מדווח כי בין מפלגת הבית היהודי בירושלים לבין עופר ברקוביץ הבשילו מגעים לידי הסכם, וככל הנראה יחתמו הצדדים כבר ביום ראשון על הליכה משותפת יחדיו לסיבוב השני.
02/11/2018  |  עידן יוסף  |  חדשות

פורומים
כלכלה/עסקים
מיסים
משפט
סקופים
פלילים
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
לאן לנסוע והאם צריך ביטוח נסיעות
כתיבת המומחים
ייעוץ עסקי - חובה להגדלת הרווח של העסק
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט