|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

כתב אישום נגד יניב בן-דוד:

ארגון פשיעה לחשבוניות פיקטיביות

בן-דוד הוסגר מספרד ומואשם שעמד בראש ארגון פשיעה שהפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-510 מיליון שקל והלבין 261 מיליון שקל
20/12/2018  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
הוגש למחוזי מרכז

יניב בן-דוד עמד בראש ארגון פשיעה, אשר הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-510 מיליון שקל, באמצעותן התחמקו רוכשיהן מתשלום מע"מ בסך 72 מיליון שקל. הארגון גם הלבין הון ב-261 מיליון שקל. כך טוענת המדינה, בכתב אישום שהגישה (יום ה', 20.12.18) לבית המשפט המחוזי מרכז.

כתב האישום בפרשה הוגש בפברואר השנה, אך כעת הוא הוגש מחדש לאחר שבן-דוד הוסגר מספרד, אליה נמלט עם פתיחת החקירה. מדובר באחת מפרשיות החשבוניות הפיקטיביות הגדולות ביותר אי-פעם, ובמקרה נדיר בו - לטענת המדינה - הן הופצו בידי ארגון פשיעה, מהסוג המוכר בדרך כלל מן הפשיעה הקשה.

המדינה אומרת כי בן-דוד עמד בראש הארגון, "התווה את מדיניותו הפלילית של הארגון וכיוון את הפעילים והחברים בו לביצוע עבירות פליליות. יניב הורה על חלוקת הרווחים בין חברי הארגון וכן קבע את חלוקת התפקידים בו". לצידו נאשמת אשתו, גילה בן-דוד, שלטענת המדינה החזיקה את כספי הארגון ופעלה בהם על-פי הוראותיו של בעלה. אחיו של יניב, תום בן-דוד והראל בן-דוד, היו אנשי הדרג השני (הדרג הבכיר) בארגון - אך טרם הועמדו לדין.

מתחת לבני משפחת בן-דוד פעל הדרג הניהולי, ובו מוטי אטיאס, חיים סעדה ורפי קסטוריאנו. חבר רביעי בדרג זה הוא עד מדינה, ששמו נאסר לפרסום. אליהם היו כפופים חיילי הארגון ומי ששימשו כסוכנים לגיוס "לקוחות": אבירן ערבה, ישראל בורוכוב ואריאל גדמילוב. כמו-כן הועמדו לדין בעלי הצ'יינג'ים עקיבא מגרלשווילי וציון דואק, שלטענת המדינה סייעו בהלבנת כספי הארגון.

"לשם קידום מטרות הארגון ובמטרה למנוע התחקות אחר פעילותם הפלילית, הדרג הבכיר והדרג הניהולי בארגון וחברי הארגון נהגו להחליף, מעת לעת, מכשירי טלפון נייד וכרטיסי sim, נהגו לשוחח ביניהם באמצעות יישומון WhatsApp וכן הרבו להשתמש בשיחותיהם בשמות קוד", נאמר בכתב האישום. הפעילות בוצעה באמצעות שורה של חברות, שהיו בבעלותם ובניהולם של אנשי קש ("קופים") מטעם הארגון.

המדינה מייחסת ליניב בן-דוד עבירות של היותו ראש ארגון פשיעה, הלבנות הון וסחיטה באיומים, וליתר הנאשמים - עבירות מיסים והלבנת הון. לדבריה, לעדותו של עד המדינה יש חיזוקים בדמות מסמכים ומסרונים בינו לבין בן-דוד ומעורבים אחרים, בעוד בן-דוד שמר על שתיקה בחקירתו. המדינה מבקשת לעצור את בן-דוד עד תום ההליכים נגדו, תוך שהיא מציינת שביצע עבירות אלו מיד לאחר שסיים באוגוסט 2014 לרצות עונש מאסר בן ארבע שנים על עבירות דומות. את המדינה מייצגים עוה"ד ליאת מנור, אוראל בן-מוחה ועידו נולמן.
תפ"ח 24905-12-18, מדינת ישראל נ' יניב בן-דוד / כתב אישום מתוקן
יניב בן-דוד מואשם שעמד בראש ארגון פשיעה שהפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-510 מיליון שקל והלבין 261 מיליון שקל
מדינת ישראל נ' יניב בן-דוד / בקשה למעצר עד תום ההליכים
בקשה לעצור את יניב בן-דוד, המואשם שעמד בראש ארגון פשיעה שהפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-510 מיליון שקל והלבין 261 מיליון שקל

תאריך:  20/12/2018   |   עודכן:  20/12/2018
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
ארגון פשיעה לחשבוניות פיקטיביות
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
תביעות הדדיות בין הבעלים והקבלן בקניון הדרים בנתניה. חברת פרחי ביקל תובעת 30 מיליון שקל מחברת ב.ס.ט בנייה - אשר מצידה תובעת 13 מיליון שקל. במרכז המחלוקת: שיפוץ הקניון ששטחו 9,000 מ"ר ובניית 10,000 מ"ר נוספים למסחר, משרדים וחניה. התביעות הוגשו (16.12.18) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
חברת פרשקובסקי מתחילה לבנות 430 דירות במתחם גליל ים בהרצליה. החברה קיבלה (יום ד', 19.12.18) היתר בנייה מהרשות המקומית. פרשקובסקי תבנה את הדירות בעשרה בניינים.
20/12/2018  |  אלעזר לוין  |   חדשות
שיכון ובינוי, בשליטת נתי סיידוף, מנהלת מו"מ למכירת אחזקותיה, כולן או חלקן, בחברת הנדל"ן הגרמנית איי.די.או. שיכון ובינוי היא בעלת 37.5% באיי.די.או. על-פי הערכה, תמכור את המניות בכ-800 מיליון שקל או אף יותר. שיכון ובינוי החליטה לצאת מהחברה, לאחר מאבק ממושך מול קבוצת אפולו-דיין, המחזיקה 39.7% מאיי.די.או.
20/12/2018  |  אלעזר לוין  |   חדשות
פרופ' ירון זליכה מצוי בניגוד עניינים ולא ניתן למנותו ליו"ר הוועדה לבדיקת יוקר המחיה, כפי שהחליט שר האוצר, משה כחלון. כך קובעת (יום ה', 20.12.18) המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, על דעתו של היועץ אביחי מנדלבליט. זליכה אמר בתגובה, כי יעתור לבג"ץ נגד פסילתו.
20/12/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
"כבר אמרתי בעבר - אנחנו לא רודפים חלילה אחר אף אדם, אלא אך ורק אחר האמת והצדק. ההחלטות יתקבלו אך ורק לפי הראיות והדין החל עליהן. שום שיקול אחר לא ישפיע" - כך אמר היום (ה') היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, ביום השני של ועידת ישראל לעסקים של "גלובס" המתקיימת בבנייני האומה בירושלים.
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
יש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע לגודל האוכלוסייה במאה ה-19 ולגבי המספר המדויק של כל קבוצה דתית, אבל, הריבוי הטבעי המוסלמי היה אטי בהשוואה לגידול האוכלוסייה היהודית והנוצרית
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
הפינוי הגדול בתולדות המדינה [צילום: דוד כהן, פלאש 90]
אריאל היימן, אלון ברקמן
פינוי מאות אלפי תושבים מגבולות הדרום והצפון מאפשר להפיק מספר לקחים למקרה הבא - בין אם הסיבה תהיה ביטחונית ובין אם היא תהיה בשל אסון טבע
זלמן שובל
זלמן שובל
מדוע זה קורה לנו כל פעם?    אסור לשכוח, שאין מבנה ארגוני ומערכתי שיבטיח מעצמו את מניעת ההפתעה, וגם לא טכנולוגיה, חדישה ומתוחכמת ככל שתהיה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il