| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
 |
ועדה ציבורית תבחן מבנה הפיקוח הפיננסי
במסגרת עבודתה תגבש הוועדה המלצות בעניין מבנה הפיקוח הפיננסי הרצוי ותמליץ על תיקוני חקיקה ליישום מבנה זה * לוועדה יזומנו המפקחים הפיננסיים, הממונה על התחרות וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
02/08/2021 |
עידן יוסף
|
|
|
ראש מועצה בצפון נעצר בחשד לשוחד
ראש מועצה מקומית ושישה חשודים נוספים - בהם עובדי ציבור - נעצרו ונחקרים בחשד לעבירות מתן שוחד, קבלת שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות על טוהר הבחירות, עבירות מס ועבירות לפי חוק תכנון ובנייה * החשד: קבלת כסף וטובות הנאה תמורת קידום מכרזים
02/08/2021 |
איציק וולף
|
|
|
הבנקים לא חייבים לתת שירות לסוחרי מטבעות קריפטו
המפקח על הבנקים: מי שנותן שירות כזה - חייב בזהירות מוגברת * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: אין להדיר מגזרים פיננסיים שלמים בשל החשש מהלבנת הון, כדי שלא יעברו למישור הבלתי-חוקי
27/07/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
מינוי נוסף בחמאס מחזק את השפעת אירן בגדה
זאהר ג'בארין האחראי על ההתעצמות הצבאית של חמאס מונה לתפקיד סגן מנהיג חמאס בגדה.הנהגת חמאס מחזקת את התשתית שלה בגדה ומזרימה לה כספים רבים כדי לערער את יציבות שלטון הרש"פ
22/07/2021 |
יוני בן-מנחם
|
|
|
העליון דחה ערעורים בפרשת המאוחדת
יוסי סניור ירצה 5.5 שנות מאסר; נדון במקביל לשש שנות מאסר בפרשה אחרת * אבי סיבוני ירצה ארבע שנות מאסר * עונשו של נחמן בן-דוד הוחמר לשנת מאסר בפועל * פרדי פיטוסי חזר בו מן הערעור בהמלצת השופטים * העליון: היה מקום להחמיר יותר עם סיבוני ובן-דוד
21/07/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
10 שנות מאסר לפאינה קירשנבאום
סגנית שר הפנים לשעבר הורשעה בקבלת שוחד בסך 2.2 מיליון שקל מתוך הכספים הקואליציוניים שהוקצו לישראל ביתנו ושעל חלוקתם הייתה מופקדת * מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר, רמי כהן, נדון ל-30 חודשי מאסר * השופט ירון לוי: זכויותיה הציבוריות של קירשנבאום מחווירות לעומת הרֶקֶב הציבורי של מעשיה * קנס וחילוט של 1.9 מיליון שקל לקירשנבאום, ו-430,000 שקל לכהן
14/07/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
חברת שמירה פיקטיבית גבתה דמי חסות
עשרות בעלי עסקים מצפון הארץ נפלו קורבן לסחיטה של חברת שמירה מטובא זנגריה * העבירות המיוחסות לחשודים: קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון, שימוש במסמך מזויף, עבירות בתחום התאגידים ועבירות לפי פקודת מס הכנסה * בחקירה המסועפת, שבה השתתפו 20 חוקרי משטרה וחוקרי מס הכנסה, נחקרו עשרות עדים ובוצעו מאות פעילויות חקירה
08/07/2021 |
עידן יוסף
|
|
|
נדחה בשבוע גזר דין קירשנבאום
סגנית שר הפנים לשעבר הורשעה בקבלת שוחד בסך 2.2 מיליון שקל בפרשת ישראל ביתנו * המדינה ביקשה לגזור עליה 12-10 שנות מאסר בטענה שהפרשה חמורה במיוחד
07/07/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
ביטן מואשם בשוחד ב-715,000 שקל
המדינה: חבר הכנסת, שהיה מבכירי עיריית ראשון לציון ויו"ר הקואליציה, ניצל את מעמדו לקדם את האינטרסים של גורמי נדל"ן, בתמורה לשוחד ששילמו לו * על-פי כתב האישום, מ"י היה גורם מרכזי בפרשות השוחד וסייע לביטן לקבל את הכסף - אך אינו עומד לדין * אישום גם נגד ארנון גלעדי, שהיה המשנה לראש עיריית תל אביב, וכדורגלן העבר חיים רביבו
06/07/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
דיווחים פיקטיביים על מטפלים לקשישים
עובדת במועצה מקומית ביישוב סמוך לירושלים ושני עובדי חברת השמת עובדי סיעוד נעצרו בחשד להונאת הביטוח הלאומי * נעצרו שלושה חשודים בעבירות הונאת קשישים, עבירות מס, הלבנת הון, שוחד, זיוף ועבירות נוספות * המשטרה: החברה דיווחה על העסקת מטפלים לקשישים - אך בפועל ניתן שירות חלקי או שלא ניתן כלל
06/07/2021 |
עידן יוסף
|
|
|
יזם הנדל"ן דוד כץ חשוד במרמה נרחבת
כץ עומד בראש קבוצת בראשית, אשר לדבריה עוסקת בשורה של פרויקטים יוקרתיים בישראל, אנגליה, ארה"ב והאיים הקריביים * רשות ניירות ורשות המיסים טוענים: כספי המשקיעים גויסו תוך הטעיה ושלא כחוק, והועברו לשימוש פרטי של כץ ואחרים
06/07/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
מבנה המס של עמידרור והנוכל סגל
יעקב עמידרור, שהיה מפקד המכללות הצבאיות וראש המטה לביטחון לאומי, העביר את הכנסותיו לאחר שחרורו דרך חברה בבעלותו של הנוכל עמי סגל * עמידרור טוען בבית המשפט שמדובר היה במבנה שנועד לחסוך לו ביורוקרטיה מול רשויות המדינה * מיטב-דש טוענת שמדובר בתרגיל שחוקיותו מוטלת בספק ואולי אף בהלבנת הון * בית משפט השלום: עמידרור וסגל יצרו מערכת יחסים למראית עין
05/07/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
הצעות החוק להגברת התחרות בשוק הפיננסי בישראל
ההצעה הראשונה תוביל להקמת תוכנית ייחודית - מעין "מגרש משחקים רגולטורי" שמיועד לגופים פיננסיים טכנולוגיים מתקדמים ולחברות פינטק * הצעת החוק השנייה תאפשר לנותני האשראי לגוון ולהרחיב את מקורות המימון לצורך מתן אשראי
04/07/2021 |
מירב ארד
|
|
|
המשטרה: תשתית ראייתית נגד רה"ע אור עקיבא
מייחסת לאדרי עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור, אלימות ועבירות מס * לא נמצא בסיס לעבירות המין שבהן נחשד עם מעצרו אשתקד * הסניגורים: עלילה פי מוחה הקודח של עדה ששמה אסור בפרסום
24/06/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
תפיסה גוברת על שכר טירחת עו"ד
אלרון: שכר טירחה אינו זכות בעלת משקל הגובר על תפיסת כספים החשודים כהלבנת הון לקראת אפשרות חילוטם - אך על בית המשפט לחפש אפשרות לשלם לעורכי הדין חלק משכרם
13/06/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
חשד: חברות אבטחה פעלו להלבנת הון
חשד לעבירות מס והלבנת הון ולעבירות איומים בפעילות מערך גדול של חברות מתחום השמירה ואבטחה באתרי בנייה * החשד: בעליהם והעובדים בחברות הללו ביצעו לאורך תקופה ארוכה באופן מאורגן ושיטתי, עבירות מס ומרמה בסכומי כסף גדולים מאוד
08/06/2021 |
איציק וולף
|
|
