News1 גאים להציג
מבקרים ייחודיים (Unique Visitors):
אתר - 229,561  סלולר - 484,435
   |   15:07:40
דלג
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  מוסדות התכנון בירושלים: פלטפורמה לעבריינות
  הכוורת של ביבי על ספסל הנאשמים
  מכונת ההתרמות של הפלשתינים
  מחסלים חשבונות בעולם העליון
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות  /  נושאים בחדשות
 הילרי קלינטון  אורי בר-לב  עוזי פוגלמן  האחים פריניאן   ממשלת ישראל   אורנה אנג'ל  גדעון משה סער  בנק ישראל   הוצאת עיתון הארץ בע"מ   עופרת יצוקה   דוד בן-גוריון  שולה זקן  משרד התחבורה   כבוד האדם וחירותו   זבולון אורלב  ראובן ריבלין  ברק אובמה  מני מזוז  יאשיהו יוסף פינטו

 פרשת רונאל פישר  פרשת בניזרי  משפט הולילנד  פרשת כרטיס פתוח  פרשת הירשזון  הגרעין האירני  פרשת דני דנקנר  פרשת פינטו  פרשת קצב
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 132
שימוע לדרעי על שלוש עבירות מס
החשדות: דרעי ואחיו שלמה דרעי מסרו לרשות המיסים דיווח כוזב על העברת קרקע בגבעת שאול; דרעי קיבל מקרן אמריקנית 630,000 שקל כנגד חשבוניות כוזבות של אחיו; וקיבל 280,000 שקל מחברת אגד ומשה הבא עליהם לא דיווח לרשות המיסים * רוב החשדות שיוחסו לדרעי מאז 2016 לא הבשילו לכדי שימוע

מעצר בית הדוק במיוחד לברלנד
בשל מצבו הרפואי, הוא יוחזק באיזוק אלקטרוני ובפיקוח צמוד במקום שיוסתר מעיני חסידיו ויפקיד 2.5 מיליון שקל * השחרור נדחה לתחילת מארס כדי לאפשר לבצע את התנאים

הברחות ענק של קפואים
המדינה מאשימה: מאיר ודין שבת, אב ובנו, הבריחו ירקות ופירות קפואים ב-26 מיליון שקל בשנים 2016-2012 והתחמקו מתשלום מכס ב-9 מיליון שקל

לסיים בהקדם את משפט קירשנבאום
"משכו הרב של ניהול ההליך מעורר אי-נחת" * הסיכומים בכתב הוגשו לפני שנה, והשלמות בעל-פה נשמעו לפני חצי שנה * העליון מותח ביקורת על הפרקליטות שתפסה את רכושו של רמי כהן, נאשם נוסף בתיק, בלא לבחון חלופות מידתיות יותר

בטוחה במקום תפיסת נדל"ן של חשוד
המדינה קיבלה צו איסור פוזיציה על נכס של חשוד בהלבנת הון ורשות המיסים הטילה עליו עיקול בשל חוב - וכך נמנע משותפיו להקים על הקרקע ארבע בנייני דירות * העליון אימץ את הקו של המחוזי בתל אביב: בטוחה במיליוני שקלים כחלופה לתפיסה הרישומית לטובת המדינה

התנהגות בריונית ופסולה של להב 433
יחידת העילית החזיקה בדרכונו של חשוד למרות פקיעתו של הצו שאפשר זאת, ולאחר מכן ביקשה בצורה חסרת בסיס לעכב את יציאתו מהארץ * בקשה שהגישה לבית המשפט נראית כנזיפה בשופט וניסיון להטיל מורא עליו

הפרקליטים חסינים מהעמדה לדין
הפרקליטות, העוסקת בדיני נפשות, חורצת גורלות וקובעת "מי יחיה ומי ימות" מבחינה פלילית וציבורית * היא הגוף בעל העוצמה הגדולה במדינה * היא משתמשת בעוצמה זו באופן בלתי ראוי * פרק מתוך ספרו של חיים רמון - "נגד הרוח"

אוליגרך נקנס על הכנסת מט"ח
ולרי קוגן, מבעלי נמל תעופה במוסקבה, נקנס ב-120,000 שקל לאחר שהכניס ארצה 160,000 דולר במזומן בלא לדווח * שני אזרחי גאנה ניסו להוציא מאות אלפי דולרים במזומן

סופית: 10.5 שנות מאסר ליזמית נדל"ן נוכלת
מיכל קליינמן הורשעה במעשי מרמה וזיוף בהיקף של 18 מיליון שקל, כולל נגד אחיה ובן-זוגה * ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה: יש להרתיע מפני רמיסת יחסי אמון

ישראל ומרוקו חתמו הסכם שת"פ בהשקעות
במסגרת ההסכם סוכם על קידום שיתופי פעולה כלכליים שונים, ובכללם שיתוף פעולה להורדת חסמי השקעות, שיתופי פעולה והחלפת מידע בתחומי רגולציה פיננסית ומניעת הלבנת הון ומימון טרור וכן קידום של מספר אמנות בינלאומיות ליצירת תשתית הסכמית מיטיבה לפעילות המגזר הפרטי

שימוע לבזק, וואלה וידיעות אחרונות בתיקים 4000 ו-2000
החברות חשודות בעבירות שוחד בשל המעשים המיוחסים לאלוביץ ומוזס ביחסיהם מול נתניהו * נסגרו התיקים בתיק 4000 נגד זאב רובינשטיין, אלי קמיר, איתן צפריר, אור אלוביץ ועמיקם שורר

5.5 שנים בפרשת המאוחדת
יוסי סניור ביצע עבירות מיסים והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים - זמן קצר לאחר שסיים לרצות מאסר ממושך על עבירות מרמה * לא לקח אחריות והציג לשירות המבחן מסמך רפואי מזויף

הנחיה חדשה מסדירה שיתוף מידע על הלבנת הון בגופים פיננסים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב הוציאה הנחיה לגופים הפיננסים המקלה עליהם בשיתוף מידע על חשדות לביצוע עבירות הלבנות הון ומימון טרור

עו"ד מררי תעמוד בראש פורום מאבק בשחיתות
המשנה ליועמ"ש (פלילי), עו"ד עמית מררי, הודיעה על הקמת פורום המאבק בשחיתות, שבו יהיו חברים הפרקליטות, המשטרה, הנציבות והאנשים הרלוונטיים מייעוץ וחקיקה * במידת הצורך יוזמנו אליו גם גורמים נוספים, אנשי הלבנת הון, מבקר המדינה

סיוע הקורונה מעודד לעבוד בשחור
הסיבה: הסיוע אינו ניתן בצורה דיפרנציאלית; התוצאה: אובדן הכנסות ממיסים * מזהירה מפני התגברות פעילותם של גורמי פשיעה בשוק האפור בשל מצוקת האשראי

אישום: חדירה לחשבונות בלאומי
עלי שריתח, תושב חברון, מואשם בניסיון לגנוב 6.5 מיליון שקל מחשבונות של לקוחות בנק לאומי ובגניבה בפועל של 230,000 שקל משלושה חשבונות

מנדלבליט מעכב ועדת הצוללות
הנחה את גנץ שלא להתחיל את עבודת ועדת הבדיקה, עד שיעביר את ההנחיות המיועדות למנוע התנגשות בינה לבין ההליך הפלילי בתיק 3000

רב השב"ס לשעבר מואשם בשוחד
המדינה: עופר אלמליח קיבל שוחד בסך 125,000 שקל ממרדכי קורקוס, שניהל עמותה למתן שיעורי דת לאסירים, ובתמורה סייע לו לגנוב מהשב"ס 1.1 מיליון שקל בחשבונות מנופחים

השר לשעבר יעקב אדרי חשוד גם באונס
חקירת השחיתות בעיריית אור עקיבא הובילה לחשד למעשה אונס בשנת 2002 ולבעילה אסורה בהסכמה לפני עשר שנים * אדרי פרץ בבכי בדיון: "אני נקי מכל רבב, זו עלילה" * בית המשפט: עיקר התיק הוא החשדות לעבירות שחיתות בעירייה

מנדלבליט: למנוע התנגשות בין ועדת הבדיקה לתיק 3000
צפוי להטיל על ועדת הבדיקה מגבלות לגבי העדים שתזמן, המסמכים שתקבל והנושאים שתוכל לבדוק, והללו עשויות לטרפד במידה רבה את עבודתה

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
מוצרים חדשים
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il