News1 גאים להציג
מבקרים ייחודיים (Unique Visitors):
אתר - 202,932  סלולר - 356,890
   |   15:07:40
דלג
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  חובת גילוי מסמכים פנימיים של קצין ציות
  החלת הרגולצית הלבנת הון בארה"ב על גופים חיצונים
  מוסדות התכנון בירושלים: פלטפורמה לעבריינות
  הכוורת של ביבי על ספסל הנאשמים
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות  /  נושאים בחדשות
 אפרים ברכה  גדעון משה סער  אורי בר-לב  יעקב ליצמן  אהרן ברק  מני מזוז  הארץ   הוצאת עיתון הארץ בע"מ   דורית ביניש  ציפי לבני (שפיצר)  משרד התחבורה   משה כחלון  מעריב   בנק ישראל   ראובן ריבלין  שאול מופז  מבקר המדינה   שולה זקן  מיכה לינדנשטראוס

 פרשת צבי בר  סדום ועמורה  פרשת אולמרט  פרשת כרטיס פתוח  אקטיביזם שיפוטי  פרשת קצב  תחבורה ציבורית  משפט אולמרט  הגרעין האירני
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 136
ועדה ציבורית תבחן מבנה הפיקוח הפיננסי
במסגרת עבודתה תגבש הוועדה המלצות בעניין מבנה הפיקוח הפיננסי הרצוי ותמליץ על תיקוני חקיקה ליישום מבנה זה * לוועדה יזומנו המפקחים הפיננסיים, הממונה על התחרות וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

ראש מועצה בצפון נעצר בחשד לשוחד
ראש מועצה מקומית ושישה חשודים נוספים - בהם עובדי ציבור - נעצרו ונחקרים בחשד לעבירות מתן שוחד, קבלת שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות על טוהר הבחירות, עבירות מס ועבירות לפי חוק תכנון ובנייה * החשד: קבלת כסף וטובות הנאה תמורת קידום מכרזים

ברון: פגיעה עתידית במוניטין ובפרנסה אינה מצדיקה איסור פרסום
דחתה את בקשתו של פעיל בתחום האשראי החוץ-בנקאי לאסור את פרסום שמו, לאחר שהממונה על שוק ההון הורה לו לחדול מפעילותו בשל מידע מודיעיני לפיו הוא מעורב בהלבנת הון

העליון: עליית הביטקוין לא תשנה את מספר המטבעות שעיקלה המדינה
אחד מנאשמי פרשת "טלגראס" ביקש להקטין את העיקול שהטילה רשות המיסים על הביטקוין שנתפס ברשותו, בשל העלייה בשער המטבע * גרוסקופף: הוא לא יכול להכריח את פקיד השומה לקחת פוזיציה בהימור על השער העתידי

הבנקים לא חייבים לתת שירות לסוחרי מטבעות קריפטו
המפקח על הבנקים: מי שנותן שירות כזה - חייב בזהירות מוגברת * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: אין להדיר מגזרים פיננסיים שלמים בשל החשש מהלבנת הון, כדי שלא יעברו למישור הבלתי-חוקי

מינוי נוסף בחמאס מחזק את השפעת אירן בגדה
זאהר ג'בארין האחראי על ההתעצמות הצבאית של חמאס מונה לתפקיד סגן מנהיג חמאס בגדה.הנהגת חמאס מחזקת את התשתית שלה בגדה ומזרימה לה כספים רבים כדי לערער את יציבות שלטון הרש"פ

העליון דחה ערעורים בפרשת המאוחדת
יוסי סניור ירצה 5.5 שנות מאסר; נדון במקביל לשש שנות מאסר בפרשה אחרת * אבי סיבוני ירצה ארבע שנות מאסר * עונשו של נחמן בן-דוד הוחמר לשנת מאסר בפועל * פרדי פיטוסי חזר בו מן הערעור בהמלצת השופטים * העליון: היה מקום להחמיר יותר עם סיבוני ובן-דוד

10 שנות מאסר לפאינה קירשנבאום
סגנית שר הפנים לשעבר הורשעה בקבלת שוחד בסך 2.2 מיליון שקל מתוך הכספים הקואליציוניים שהוקצו לישראל ביתנו ושעל חלוקתם הייתה מופקדת * מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר, רמי כהן, נדון ל-30 חודשי מאסר * השופט ירון לוי: זכויותיה הציבוריות של קירשנבאום מחווירות לעומת הרֶקֶב הציבורי של מעשיה * קנס וחילוט של 1.9 מיליון שקל לקירשנבאום, ו-430,000 שקל לכהן

חברת שמירה פיקטיבית גבתה דמי חסות
עשרות בעלי עסקים מצפון הארץ נפלו קורבן לסחיטה של חברת שמירה מטובא זנגריה * העבירות המיוחסות לחשודים: קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון, שימוש במסמך מזויף, עבירות בתחום התאגידים ועבירות לפי פקודת מס הכנסה * בחקירה המסועפת, שבה השתתפו 20 חוקרי משטרה וחוקרי מס הכנסה, נחקרו עשרות עדים ובוצעו מאות פעילויות חקירה

נדחה בשבוע גזר דין קירשנבאום
סגנית שר הפנים לשעבר הורשעה בקבלת שוחד בסך 2.2 מיליון שקל בפרשת ישראל ביתנו * המדינה ביקשה לגזור עליה 12-10 שנות מאסר בטענה שהפרשה חמורה במיוחד

ביטן מואשם בשוחד ב-715,000 שקל
המדינה: חבר הכנסת, שהיה מבכירי עיריית ראשון לציון ויו"ר הקואליציה, ניצל את מעמדו לקדם את האינטרסים של גורמי נדל"ן, בתמורה לשוחד ששילמו לו * על-פי כתב האישום, מ"י היה גורם מרכזי בפרשות השוחד וסייע לביטן לקבל את הכסף - אך אינו עומד לדין * אישום גם נגד ארנון גלעדי, שהיה המשנה לראש עיריית תל אביב, וכדורגלן העבר חיים רביבו

דיווחים פיקטיביים על מטפלים לקשישים
עובדת במועצה מקומית ביישוב סמוך לירושלים ושני עובדי חברת השמת עובדי סיעוד נעצרו בחשד להונאת הביטוח הלאומי * נעצרו שלושה חשודים בעבירות הונאת קשישים, עבירות מס, הלבנת הון, שוחד, זיוף ועבירות נוספות * המשטרה: החברה דיווחה על העסקת מטפלים לקשישים - אך בפועל ניתן שירות חלקי או שלא ניתן כלל

יזם הנדל"ן דוד כץ חשוד במרמה נרחבת
כץ עומד בראש קבוצת בראשית, אשר לדבריה עוסקת בשורה של פרויקטים יוקרתיים בישראל, אנגליה, ארה"ב והאיים הקריביים * רשות ניירות ורשות המיסים טוענים: כספי המשקיעים גויסו תוך הטעיה ושלא כחוק, והועברו לשימוש פרטי של כץ ואחרים

מבנה המס של עמידרור והנוכל סגל
יעקב עמידרור, שהיה מפקד המכללות הצבאיות וראש המטה לביטחון לאומי, העביר את הכנסותיו לאחר שחרורו דרך חברה בבעלותו של הנוכל עמי סגל * עמידרור טוען בבית המשפט שמדובר היה במבנה שנועד לחסוך לו ביורוקרטיה מול רשויות המדינה * מיטב-דש טוענת שמדובר בתרגיל שחוקיותו מוטלת בספק ואולי אף בהלבנת הון * בית משפט השלום: עמידרור וסגל יצרו מערכת יחסים למראית עין

הצעות החוק להגברת התחרות בשוק הפיננסי בישראל
ההצעה הראשונה תוביל להקמת תוכנית ייחודית - מעין "מגרש משחקים רגולטורי" שמיועד לגופים פיננסיים טכנולוגיים מתקדמים ולחברות פינטק * הצעת החוק השנייה תאפשר לנותני האשראי לגוון ולהרחיב את מקורות המימון לצורך מתן אשראי

הנבחרת המשפטית

המשטרה: תשתית ראייתית נגד רה"ע אור עקיבא
מייחסת לאדרי עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור, אלימות ועבירות מס * לא נמצא בסיס לעבירות המין שבהן נחשד עם מעצרו אשתקד * הסניגורים: עלילה פי מוחה הקודח של עדה ששמה אסור בפרסום

תפיסה גוברת על שכר טירחת עו"ד
אלרון: שכר טירחה אינו זכות בעלת משקל הגובר על תפיסת כספים החשודים כהלבנת הון לקראת אפשרות חילוטם - אך על בית המשפט לחפש אפשרות לשלם לעורכי הדין חלק משכרם

ברלנד ירצה שמונה חודשי איזוק אלקטרוני ו-18 חודשי מאסר
בית המשפט אישר את ההסדר עם מחלק "פדיונות הנפש" שעשק את חסידיו, העלים הכנסות והלבין הון * דחיית המאסר לאוקטובר מרמזת שברלנד עשוי לבקש הקלה או חנינה בשל מצב בריאותו

חשד: חברות אבטחה פעלו להלבנת הון
חשד לעבירות מס והלבנת הון ולעבירות איומים בפעילות מערך גדול של חברות מתחום השמירה ואבטחה באתרי בנייה * החשד: בעליהם והעובדים בחברות הללו ביצעו לאורך תקופה ארוכה באופן מאורגן ושיטתי, עבירות מס ומרמה בסכומי כסף גדולים מאוד

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
מוצרים חדשים
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il