News1 גאים להציג
מבקרים ייחודיים (Unique Visitors):
אתר - 194,345  סלולר - 310,030
   |   15:07:40
דלג
מועדון +  /  תגיות כללי       אישים       פירמות       מוסדות       מפלגות       מושגים       נושאים
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  החלת הרגולצית הלבנת הון בארה"ב על גופים חיצונים
  מוסדות התכנון בירושלים: פלטפורמה לעבריינות
  הכוורת של ביבי על ספסל הנאשמים
  מכונת ההתרמות של הפלשתינים
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות  /  נושאים בחדשות
 אהוד ברק  יעקב ליצמן  האחים פריניאן   עופרת יצוקה   שרי אריסון  יאשיהו יוסף פינטו  דה מרקר   כבוד האדם וחירותו   הלל צ'רני  ראובן ריבלין  הקרן החדשה לישראל    דוד בן-גוריון  הסכם אוסלו   ברק אובמה  מעריב   הילרי קלינטון  מאיר רבין  רוני דלומי  זבולון אורלב

 פרשת לחיאני  משפט הולילנד  פרשת רמון  פרשת ביניש  פרשת הירשזון  משפט אולמרט  תחבורה ציבורית  שפעת החזירים  פרשת קצב
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 133
11 עצורים בחשד לביצוע עבירות מס בענף המנופאים
בפעילות משותפת של רשות המיסים ומשטרת ישראל נעצרו חשודים בעבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון * חשודים שיחד עם שתי חברות כוח אדם וחשודים נוספים הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים

חנין זועבי תואשם במרמה, זיוף והלבנת הון
הח"כית לשעבר תועמד לדין בפרשת מרמה בהיקף 2.3 מיליון שקל במפלגת בל"ד במערכות הבחירות של 2013 * מנדלבליט החליט שלא להעמיד לדין את המפלגה עצמה

בקשה לפירוק עמותת קליעה אולימפית הרצליה
רשת העמותות מבקש לפרק את העמותה, לאחר שהורשעה אשתקד על-פי הודאתה בקבלת דבר במרמה והלבנת הון ביחסיה עם הטוטו

קירשנבאום הורשעה בקבלת שוחד ב-2.2 מ"ש
מי שהייתה סגנית שר הפנים ומזכ"ל ישראל ביתנו הורשעה בקבלת שוחד בשנים 2013-2006, תמורת העברת כספים קואליציוניים שהשליטה בהם הייתה בידי המפלגה * רוב השוחד שימש את קירשנבאום ובני משפחתה, ומקצתו - את ישראל ביתנו * השופט המחוזי ירון לוי הרשיע גם את מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר, רמי כהן

ארבע שנות מאסר לאברהם סיבוני
סיבוני היה המשווק העיקרי שגייס לקופה אלפי מבוטחים בצורה תרמיתית בשנים 2010-2002 * הורשע ברישומים כוזבים ובעבירות מס בעשרות מיליוני שקלים * השופטת שרית זמיר מיקמה את עונשו בתחתית המתחם, בעיקר בשל אי-העמדתם לדין של מנכ"לי הקופה - עובדה צורמת, שהפרקליטות לא נתנה לה כל הסבר

בכיר לשעבר באגד מואשם בשוחד
המדינה: נתן פורמן, שהיה מנהל אגף המשק בחברה, קיבל מיליון אירו מקבוצת דיימלר-בנץ * מואשם גם בהעלמת הכנסות בסך 26.7 מיליון שקל בשנים 2014-2003

חילופי מודיעין פיננסי עם איחוד האמירויות
החתימה על מזכר ההבנות לשיתוף פעולה תשפר את יכולתן של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והרשות המקבילה לה באיחוד האמירויות הערביות לפעול יחד על-מנת לזהות סיכונים אלו, לשתף פעולה במישור המודיעיני ולסכל ניסיונות להלבנת הון ומימון טרור

להחמיר ההרשעה והענישה לשמעוני
מבקשת להרשיע את ראש עיריית אשקלון לשעבר בקבלת שוחד, במקום במרמה והפרת אמונים, בשל קבלת 100,000 שקל משליחו של הקבלן גבי מגנזי

"שטיפת מכוניות" הפכה לבלמים
דרום אמריקה חוזרת כמעט לנקודת ההתחלה במאבק בשחיתות, והדוגמה הבולטת ביותר היא פיזור כוח המשימה עטור ההצלחות שפעל בברזיל - מדווח אקונומיסט

בנק מזרחי: דגלים אדומים מול גיא זיסקינד
טוען שפעל כשורה כאשר סירב להעביר 1.25 מיליון דולר מחברת אניגמה האמריקנית לחברת גמא מחקר ופיתוח הישראלי, שתיהן בבעלותו של זיסקינד

עשר שנות מאסר לנוכל אמיר ברמלי
ברמלי גייס ממשקיעים מאות מיליוני שקלים תוך הבטחת תשואה חריגה על-ידי השקעות בסיכון נמוך * ערב מתן גזר הדין ניסה ברמלי להביא לפסילת השופט כבוב על-ידי הפעלת סחיטה נגד בנו * כבוב: פגיעה חמורה ביותר בערכים המצויים בבסיס מערכת כלכלית מתפקדת; שימוש ציני ביותר באמונם של המשקיעים ועובדיו

ארבע שנות מאסר למזכיר לשעבר של משמר הירדן
חיים עמור הודה בגניבת 1.4 מיליון שקל מכספי המושב, בהלבנת הון ובעבירות מס ורישום כוזב * עמור גם נקנס ב-200,000 שקל ויחולטו ממנו 900,000 שקל

סחבת בלתי מוצדקת בהעמדה לדין
"לא אחת אנו עדים להימשכות ההליכים על-ידי רשויות התביעה שאין בה צורך והגורמת לעינוי דין חמור" * מבריח יהלומים נתפס ב-2014 - אך כתב האישום הוגש רק ארבע שנים מאוחר יותר

חיות אישרה: כבוב יגזור את דינו של ברמלי
הנוכל ביקש לפסול את השופט, לאחר שבנו של כבוב התלונן שניסה לסחוט אותו * חיות: אין לאפשר לבעל דין להחליף שופט כראות עיניו באמצעות פרובוקציות

שימוע ליו"רים ולמנכ"ל לשעבר של שו"ב
רוית ברניב, משה לחמני ועופר קוטלר חשודים בניהול מערכת שיטתית של תשלומי שוחד בעשרות מיליוני שקלים בשנה לבכירים במדינות שונות, ובראשן קניה, כדי לקדם את עסקי שיכון ובינוי בהן * הפרקליטות: השוחד ניתן בשנים 2018-2008, הסתכם במאות מיליוני שקלים ולווה בעבירות הלבנת הון וניירות ערך * טרם התקבלה החלטה לגבי שרי אריסון ואפרת פלד

בכירים במשרד הבינוי והשיכון וברכבת ישראל נעצרו בחשד לשוחד
במסגרת החקירה עלה החשד כי עובדי ציבור, פעלו לכאורה תוך מעורבות בעלי השפעה בחברה ממשלתית ובמוסדות שלטון, על-מנת לקדם מכרזים בתמורה ללקיחת טובות הנאה

מאסרים במרמת ענק בשוק ההון
משה גולדמן נדון ל-44 חודשי מאסר ושאול מאור נדון ל-30 חודשים, בפרשת מרמה ושוחד בהיקף של 20 מיליון שקל * 11 חודשי מאסר להדר אשרת

מידע משטרתי מסווג מנע מתן רישיון להפעלת צ'יינג'
בית המשפט דחה את ערעורו של גיא אביקזר על החלטת האוצר וקבע: ההחלטה נובעת ממעשיו של אביקזר עצמו, ולא מכך שבין בני משפחתו מצויים עבריינים ויעדים משטרתיים

ישראלים חשודים בייצור וסחר לא חוקי של אמל"ח מול מדינה זרה
מעל 20 אזרחים ישראלים נעצרו. בהם יוצאי התעשיות הביטחוניות * החשודים עסקו בפיתוח, ייצור, ביצוע ניסויים ומכירת טילים משוטטים חמושים עבור מדינה באסיה, שלא כדין * החשודים קיבלו הנחיות לפעולה מגורמים הקשורים באותה מדינה זרה, בתמורה לקבלת כספים בהיקפים גדולים וטובות הנאה נוספות * חומר החקירה הועבר לבחינת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה

בכיר לשעבר במשהב"ט מואשם בשוחד
המדינה: יובל שרעבי, שהיה מנהל מחוז צפון באגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון, קיבל שוחד מקבלן החשמל חיים טורג'מן וסיפק לו עבודות ב-9 מיליון שקל

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
מוצרים חדשים
עידן יוסף
היד המתפללת: בננה בטעם וניל
אברהם חסידים אוחז בבננות [צילום: ארגון מגדלי הפירות]
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il