| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
 |
שימוע לדרעי על שלוש עבירות מס
החשדות: דרעי ואחיו שלמה דרעי מסרו לרשות המיסים דיווח כוזב על העברת קרקע בגבעת שאול; דרעי קיבל מקרן אמריקנית 630,000 שקל כנגד חשבוניות כוזבות של אחיו; וקיבל 280,000 שקל מחברת אגד ומשה הבא עליהם לא דיווח לרשות המיסים * רוב החשדות שיוחסו לדרעי מאז 2016 לא הבשילו לכדי שימוע
08/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
מעצר בית הדוק במיוחד לברלנד
בשל מצבו הרפואי, הוא יוחזק באיזוק אלקטרוני ובפיקוח צמוד במקום שיוסתר מעיני חסידיו ויפקיד 2.5 מיליון שקל * השחרור נדחה לתחילת מארס כדי לאפשר לבצע את התנאים
08/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
הברחות ענק של קפואים
המדינה מאשימה: מאיר ודין שבת, אב ובנו, הבריחו ירקות ופירות קפואים ב-26 מיליון שקל בשנים 2016-2012 והתחמקו מתשלום מכס ב-9 מיליון שקל
05/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
לסיים בהקדם את משפט קירשנבאום
"משכו הרב של ניהול ההליך מעורר אי-נחת" * הסיכומים בכתב הוגשו לפני שנה, והשלמות בעל-פה נשמעו לפני חצי שנה * העליון מותח ביקורת על הפרקליטות שתפסה את רכושו של רמי כהן, נאשם נוסף בתיק, בלא לבחון חלופות מידתיות יותר
04/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
בטוחה במקום תפיסת נדל"ן של חשוד
המדינה קיבלה צו איסור פוזיציה על נכס של חשוד בהלבנת הון ורשות המיסים הטילה עליו עיקול בשל חוב - וכך נמנע משותפיו להקים על הקרקע ארבע בנייני דירות * העליון אימץ את הקו של המחוזי בתל אביב: בטוחה במיליוני שקלים כחלופה לתפיסה הרישומית לטובת המדינה
03/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
התנהגות בריונית ופסולה של להב 433
יחידת העילית החזיקה בדרכונו של חשוד למרות פקיעתו של הצו שאפשר זאת, ולאחר מכן ביקשה בצורה חסרת בסיס לעכב את יציאתו מהארץ * בקשה שהגישה לבית המשפט נראית כנזיפה בשופט וניסיון להטיל מורא עליו
03/01/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
הפרקליטים חסינים מהעמדה לדין
הפרקליטות, העוסקת בדיני נפשות, חורצת גורלות וקובעת "מי יחיה ומי ימות" מבחינה פלילית וציבורית * היא הגוף בעל העוצמה הגדולה במדינה * היא משתמשת בעוצמה זו באופן בלתי ראוי * פרק מתוך ספרו של חיים רמון - "נגד הרוח"
01/01/2021 |
חיים רמון
|
|
|
אוליגרך נקנס על הכנסת מט"ח
ולרי קוגן, מבעלי נמל תעופה במוסקבה, נקנס ב-120,000 שקל לאחר שהכניס ארצה 160,000 דולר במזומן בלא לדווח * שני אזרחי גאנה ניסו להוציא מאות אלפי דולרים במזומן
29/12/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
סופית: 10.5 שנות מאסר ליזמית נדל"ן נוכלת
מיכל קליינמן הורשעה במעשי מרמה וזיוף בהיקף של 18 מיליון שקל, כולל נגד אחיה ובן-זוגה * ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה: יש להרתיע מפני רמיסת יחסי אמון
28/12/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
ישראל ומרוקו חתמו הסכם שת"פ בהשקעות
במסגרת ההסכם סוכם על קידום שיתופי פעולה כלכליים שונים, ובכללם שיתוף פעולה להורדת חסמי השקעות, שיתופי פעולה והחלפת מידע בתחומי רגולציה פיננסית ומניעת הלבנת הון ומימון טרור וכן קידום של מספר אמנות בינלאומיות ליצירת תשתית הסכמית מיטיבה לפעילות המגזר הפרטי
23/12/2020 |
איציק וולף
|
|
|
5.5 שנים בפרשת המאוחדת
יוסי סניור ביצע עבירות מיסים והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים - זמן קצר לאחר שסיים לרצות מאסר ממושך על עבירות מרמה * לא לקח אחריות והציג לשירות המבחן מסמך רפואי מזויף
17/12/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
עו"ד מררי תעמוד בראש פורום מאבק בשחיתות
המשנה ליועמ"ש (פלילי), עו"ד עמית מררי, הודיעה על הקמת פורום המאבק בשחיתות, שבו יהיו חברים הפרקליטות, המשטרה, הנציבות והאנשים הרלוונטיים מייעוץ וחקיקה * במידת הצורך יוזמנו אליו גם גורמים נוספים, אנשי הלבנת הון, מבקר המדינה
07/12/2020 |
איציק וולף
|
|
|
סיוע הקורונה מעודד לעבוד בשחור
הסיבה: הסיוע אינו ניתן בצורה דיפרנציאלית; התוצאה: אובדן הכנסות ממיסים * מזהירה מפני התגברות פעילותם של גורמי פשיעה בשוק האפור בשל מצוקת האשראי
01/12/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
אישום: חדירה לחשבונות בלאומי
עלי שריתח, תושב חברון, מואשם בניסיון לגנוב 6.5 מיליון שקל מחשבונות של לקוחות בנק לאומי ובגניבה בפועל של 230,000 שקל משלושה חשבונות
01/12/2020 |
יצחק דנון
|
|
|
מנדלבליט מעכב ועדת הצוללות
הנחה את גנץ שלא להתחיל את עבודת ועדת הבדיקה, עד שיעביר את ההנחיות המיועדות למנוע התנגשות בינה לבין ההליך הפלילי בתיק 3000
29/11/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
רב השב"ס לשעבר מואשם בשוחד
המדינה: עופר אלמליח קיבל שוחד בסך 125,000 שקל ממרדכי קורקוס, שניהל עמותה למתן שיעורי דת לאסירים, ובתמורה סייע לו לגנוב מהשב"ס 1.1 מיליון שקל בחשבונות מנופחים
29/11/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
השר לשעבר יעקב אדרי חשוד גם באונס
חקירת השחיתות בעיריית אור עקיבא הובילה לחשד למעשה אונס בשנת 2002 ולבעילה אסורה בהסכמה לפני עשר שנים * אדרי פרץ בבכי בדיון: "אני נקי מכל רבב, זו עלילה" * בית המשפט: עיקר התיק הוא החשדות לעבירות שחיתות בעירייה
25/11/2020 |
איתמר לוין
|
|
