| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
 |
11 עצורים בחשד לביצוע עבירות מס בענף המנופאים
בפעילות משותפת של רשות המיסים ומשטרת ישראל נעצרו חשודים בעבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון * חשודים שיחד עם שתי חברות כוח אדם וחשודים נוספים הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים
06/04/2021 |
עידן יוסף
|
|
|
חנין זועבי תואשם במרמה, זיוף והלבנת הון
הח"כית לשעבר תועמד לדין בפרשת מרמה בהיקף 2.3 מיליון שקל במפלגת בל"ד במערכות הבחירות של 2013 * מנדלבליט החליט שלא להעמיד לדין את המפלגה עצמה
06/04/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
קירשנבאום הורשעה בקבלת שוחד ב-2.2 מ"ש
מי שהייתה סגנית שר הפנים ומזכ"ל ישראל ביתנו הורשעה בקבלת שוחד בשנים 2013-2006, תמורת העברת כספים קואליציוניים שהשליטה בהם הייתה בידי המפלגה * רוב השוחד שימש את קירשנבאום ובני משפחתה, ומקצתו - את ישראל ביתנו * השופט המחוזי ירון לוי הרשיע גם את מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר, רמי כהן
25/03/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
ארבע שנות מאסר לאברהם סיבוני
סיבוני היה המשווק העיקרי שגייס לקופה אלפי מבוטחים בצורה תרמיתית בשנים 2010-2002 * הורשע ברישומים כוזבים ובעבירות מס בעשרות מיליוני שקלים * השופטת שרית זמיר מיקמה את עונשו בתחתית המתחם, בעיקר בשל אי-העמדתם לדין של מנכ"לי הקופה - עובדה צורמת, שהפרקליטות לא נתנה לה כל הסבר
22/03/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
בכיר לשעבר באגד מואשם בשוחד
המדינה: נתן פורמן, שהיה מנהל אגף המשק בחברה, קיבל מיליון אירו מקבוצת דיימלר-בנץ * מואשם גם בהעלמת הכנסות בסך 26.7 מיליון שקל בשנים 2014-2003
17/03/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
חילופי מודיעין פיננסי עם איחוד האמירויות
החתימה על מזכר ההבנות לשיתוף פעולה תשפר את יכולתן של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והרשות המקבילה לה באיחוד האמירויות הערביות לפעול יחד על-מנת לזהות סיכונים אלו, לשתף פעולה במישור המודיעיני ולסכל ניסיונות להלבנת הון ומימון טרור
17/03/2021 |
מירב ארד
|
|
|
להחמיר ההרשעה והענישה לשמעוני
מבקשת להרשיע את ראש עיריית אשקלון לשעבר בקבלת שוחד, במקום במרמה והפרת אמונים, בשל קבלת 100,000 שקל משליחו של הקבלן גבי מגנזי
09/03/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
"שטיפת מכוניות" הפכה לבלמים
דרום אמריקה חוזרת כמעט לנקודת ההתחלה במאבק בשחיתות, והדוגמה הבולטת ביותר היא פיזור כוח המשימה עטור ההצלחות שפעל בברזיל - מדווח אקונומיסט
07/03/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
עשר שנות מאסר לנוכל אמיר ברמלי
ברמלי גייס ממשקיעים מאות מיליוני שקלים תוך הבטחת תשואה חריגה על-ידי השקעות בסיכון נמוך * ערב מתן גזר הדין ניסה ברמלי להביא לפסילת השופט כבוב על-ידי הפעלת סחיטה נגד בנו * כבוב: פגיעה חמורה ביותר בערכים המצויים בבסיס מערכת כלכלית מתפקדת; שימוש ציני ביותר באמונם של המשקיעים ועובדיו
25/02/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
סחבת בלתי מוצדקת בהעמדה לדין
"לא אחת אנו עדים להימשכות ההליכים על-ידי רשויות התביעה שאין בה צורך והגורמת לעינוי דין חמור" * מבריח יהלומים נתפס ב-2014 - אך כתב האישום הוגש רק ארבע שנים מאוחר יותר
18/02/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
חיות אישרה: כבוב יגזור את דינו של ברמלי
הנוכל ביקש לפסול את השופט, לאחר שבנו של כבוב התלונן שניסה לסחוט אותו * חיות: אין לאפשר לבעל דין להחליף שופט כראות עיניו באמצעות פרובוקציות
16/02/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
שימוע ליו"רים ולמנכ"ל לשעבר של שו"ב
רוית ברניב, משה לחמני ועופר קוטלר חשודים בניהול מערכת שיטתית של תשלומי שוחד בעשרות מיליוני שקלים בשנה לבכירים במדינות שונות, ובראשן קניה, כדי לקדם את עסקי שיכון ובינוי בהן * הפרקליטות: השוחד ניתן בשנים 2018-2008, הסתכם במאות מיליוני שקלים ולווה בעבירות הלבנת הון וניירות ערך * טרם התקבלה החלטה לגבי שרי אריסון ואפרת פלד
15/02/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
מאסרים במרמת ענק בשוק ההון
משה גולדמן נדון ל-44 חודשי מאסר ושאול מאור נדון ל-30 חודשים, בפרשת מרמה ושוחד בהיקף של 20 מיליון שקל * 11 חודשי מאסר להדר אשרת
14/02/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
ישראלים חשודים בייצור וסחר לא חוקי של אמל"ח מול מדינה זרה
מעל 20 אזרחים ישראלים נעצרו. בהם יוצאי התעשיות הביטחוניות * החשודים עסקו בפיתוח, ייצור, ביצוע ניסויים ומכירת טילים משוטטים חמושים עבור מדינה באסיה, שלא כדין * החשודים קיבלו הנחיות לפעולה מגורמים הקשורים באותה מדינה זרה, בתמורה לקבלת כספים בהיקפים גדולים וטובות הנאה נוספות * חומר החקירה הועבר לבחינת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה
11/02/2021 |
מירב ארד
|
|
|
בכיר לשעבר במשהב"ט מואשם בשוחד
המדינה: יובל שרעבי, שהיה מנהל מחוז צפון באגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון, קיבל שוחד מקבלן החשמל חיים טורג'מן וסיפק לו עבודות ב-9 מיליון שקל
04/02/2021 |
איתמר לוין
|
|
