s1 News1 מחלקה ראשונה
   |   15:07:40
דלג
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
מקורות/מסמכים
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011)
  החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית ראשונה - שנת 2011)
מקורות/מסמכים נוספים
ציטטות
  מלחמת ישראל-חמאס: קריאת השכמה
  הטלת אחריות אישית על קציני ציות - לא רק בארה"ב
  האם הגיע העת להטיל אחריות פלילית על קציני ציות
  תפיסה וחילוט זמני של רכוש בתיקים פליליים
ציטטות נוספות
אישים ופירמות בחדשות  /  נושאים בחדשות
 אהוד ברק  דה מרקר   מעריב   ברק אובמה  יאיר לפיד  מאיר רבין  אורנה אנג'ל  מיכה לינדנשטראוס  האחים פריניאן   בנימין נתניהו  שמעון פרס  דוד בן-גוריון  ציפי לבני (שפיצר)  דן מרגלית  ידיעות אחרונות בע"מ   הוצאת עיתון הארץ בע"מ   משה כחלון  אהרן ברק  יצחק תשובה

 פרשת הירשזון  בחירות/מפלגות  פרשת פינטו  פרשת כרטיס פתוח  פרשת קצב  ישראלי-פלשתיני  תחבורה ציבורית  פרשת חפציבה  פרשת ביניש
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 21
אגמי כהן סבג ושות', משרד עו"ד
משרד עורכי הדין אגמי כהן סבג ושות' הינו משרד בוטיק שהוקם ע"י עורכת הדין זיוה אגמי כהן (תנ"צ בדימ.), ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) לשעבר ועורך הדין יעקב (קובי) סבג. המשרד הוקם מתוך הבנה וניסיון בתוך מערכות החוק השונות בישראל ומתוך חזון ואמונה שלכל אדם מגיע לקבל את הייצוג המקצועי ביותר ברגע האמת. לפיכך, המשרד עובד לפי מתודולוגיה מתקדמת ומקצועית בה אנו משלבים טיפול צמוד ואישי לצד טיפול מונחה מטרה המיועד להשיג תוצאות משפטיות מעולות עבור מגוון הלקוחות שלנו, אנשים פרטיים וחברות, לפי כל מקרה ספציפי. המשרד מטפל במגוון רחב של תיקים פלילים, כולל עבירות צווארון לבן, מרמה והפרת אמונים, שוחד וקבלת דבר במרמה, העלמת מס, הלבנת הון, עבירות מס, הונאה, עבירות ניירות ערך ועוד. בשנת 2019 דורג המשרד בין המשרדים והמובילים והידועים בתחום הצווארון הלבן בדירוג Duns100 ובדירוג BDI. תחומי התמחות של המשרד כוללים: ייעוץ משפטי מקיף, חקירה משטרתית, מעצר ימים, הזמנה לדין פלילי, כתב אישום, מעצר עד תום הליכים, הונאה ומרמה, עבירות כלכליות, עבירות מין, הטרדה מינית, עבירות סמים, מחיקת רישום פלילי, ליווי נפגעי עבירה, משפט פלילי ודיני מיסים. בנוסף המשרד עובד בשיתוף פעולה עם המשרדים הגדולים בתחום הלטיגציה המסחרית, והמשפט אזרחי על-מנת להביא ללקוחתיו את התוצאות הטובות ביותר. משרד עורכי הדין אגמי כהן סבג ושות' מספקים שירות איכותי ומקצועי הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. כמשרד בעל מומחיות בדיני המיסים, אנו מייצגים נאשמים וחשודים בפני רשויות המדינה ומספקים מענה מקיף וכולל בתחום עבירות המס כמו-כן לליווי וייעוץ ללנפגעי עבירה.

מזומן עולה ביוקר
תשלומים בלתי מתועדים במזומן אינם רק פרצה הקוראת למעלימי מס ומלביני כספים, אלא גם מלכודת לשני הצדדים לעסקה כאשר הם בוחרים בדרך עקלקלה זו - כפי שמדגים פסק דין של בית המשפט בעכו

צו בספרד להסגרת צ'רנוי
משטרת ספרד טענה בבית המשפט, כי צ'רנוי וכמה אוליגרכים רוסיים הקימו, על-פי החשד, ארגון פשיעה בשם 'איסמעילובה' שאנשיו היו מעורבים בין השאר ברצח, סחיטה באיומים והלבנת הון ברחבי העולם. צ'רנוי הכחיש את כל החשדות; קבלת הרשות הפלשתינית לשורת המדינות החברות באינטרפול - מעוררת שאלה מהותית: האם לרש"פ יש מדינה ואם כן, מה שמה והיכן היא שוכנת

אדון כל הארץ
משה עובר אל כללי התנהגות האדם בישראל לאחר שישב בארץ סופית והתנחל בה מתחיל משה מדברים קטנים אך חשובים בנזיקין כגון לעשות מעקה לגג

תהא שנת עתירת חוק
נאום היועץ המשפטי לממשלה בכינוס פתיחת שנת המשפט במלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב של לשכת עורכי הדין [ז' באלול תשע"ז, 29.08.2017]

ישראל אינה מושחתת
נאום פרקליט המדינה בכינוס פתיחת שנת המשפט במלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב של לשכת עורכי הדין [ז' באלול תשע"ז, 29.08.2017]

כולם שווים אבל כמה שווים יותר
לא ברור לנו, כלל וכלל, למה רק חלק מהחשודים אלה, נעצרו במעצר תקשורתי, באולם בית המשפט ובעוד שחלקם האחר ריצוי וממשיכים לרצות מעצרם במעצרי בית. אין לנו כל ספק שמי שנעצר ונשלח למעצר בית, היישר בתום חקירתו במשטרה, זוכה להעדפה על פני שנאזק באזיקי יד ורגל ונחשף לאורות והבזקי מצלמות ומצלמות הטלוויזיה

הקשר הקזאחי של טראמפ
פליקס סייטר, "מסדיר עסקות" שהלבין כספים עבור המאפיה, היה מעורב בפרויקט "טראמפ סוהו" ביחד עם חברה מסתורית הקשורה לרוסיה ולקזחסטאן * הכסף מבריה"מ-לשעבר הגיע בדיוק כאשר מקורות האשראי הבנקאי של טראמפ הלכו והתייבשו

על שומרי הסף של שלטון החוק ושל כספי הציבור
הרצאה של היועץ המשפטי לממשלה בכינוס לשכת רואי החשבון באילת - יולי 2017 [יא' בתמוז התשע"ז, 05.07.2017]

הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
ככל שמעיינים בחשדות שפורסמו המייחסים למשפחת דרעי, בייחוד שהחקירה מנוהלת, כבר מתחילתה, בידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, הבקיאה בחקירות שעניינן ארגוני פשע לא ברור לנו, מדוע מצטמצמת חקירת חשודים אלה ואחרים הקשורים אליהם, אך ורק לחשדות להלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועבירות מס ואינה מורחבת גם לחשדות של קיום ארגון פשיעה ופשעים המבוצעים, על-ידו, כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה

"המתח נהדר בשביל המסחר"
המטבעות הווירטואליים ובראשם הביטקוין צוברים פופולריות חסרת תקדים - לצד דאגות גוברות מהשימוש שעושים בהם מחבלים ופושעים, ומההשלכות שלהם על חברות פיננסיות

לימה באווירה ישראלית חמימה
על יחסי הגומלין ההדוקים שבין פרו למדינת ישראל מעידים לא רק הסכמי ה"הפרסונה נון-גראטה", אלא גם תרומות הדם של פרואנים לצעירה ישראלית שלקתה בחיידק אלים; פארק יצחק רבין, והוסטל ריוונדל, הפופולרי בקרב תרמילאים מהארץ

לטראמפ היו קשרים עם אוליגרכים מפוקפקים
אנשי עסקים רוסים שנחשדו והורשעו בעבירות שונות נטלו חלק בפרויקטים של טראמפ בארה"ב * ביניהם: אלכסנדר משקביץ, אחד המשחדים המרכזיים של מצגר

ממגדלי דירות לבית המעצר
רמי שבירו, מגדולי הקבלנים והיזמים, נלקח לחקירה, בדרך מביתו למשרדו, ומאז הוא במעצר, לפחות עד יום שני הבא * בין החשדות: מתן שוחד * עתה התגלה, שיש לו 5 הרשעות, לא כולל פלישה למגרש של רמ"י

שחור, לבן ומה שביניהם - הלבנת הון
על-פי הערכת הרשויות בישראל, היקף הלבנת ההון נע בטווח שבין 14-50 מיליארד שקלים בשנה ויש המעריכים את היקף ההון שעובר תהליך הלבנה גם במעל 100 מיליארד שקלים בשנה

טרור פלשתיני עם כלכלה ישראלית
לא פעם טענו בממשלות ישראל האחרונות שהרשות הפלשתינית תומכת בטרור, אז מדוע בעצם הקבינט הביטחוני-מדיני העניק חסינות משפטית לבנקים הישראלים שסוחרים עם בנקים פלשתינים? משהו השתנה?

ממשל אובמה, בנתיב הרפתקני ושגוי
תפיסת העולם של אובמה ושל הקבוצה שייצג בחברה האמריקנית, משנה את אופיה ומהותה של ארה"ב; אם תמשיך קבוצה זו להשפיע, תסכן לטווח הארוך את עצם קיומה של ארה"ב כפי שהייתה מוכרת לנו

הזדמנות ליהלומנים
ההסדר בין בורסת היהלומים לבין רשות המיסים יאפשר ליהלומנים להסדיר את דיווחיהם לרשות ולעבור לדיווח תקין ומסודר, תמורת תשלום מס בשיעור נמוך

גוגל וגילוי
מי שחושב שעדיין אפשר להסתיר חשבונות בנק בחו"ל, שיתעורר למציאות החדשה. מנועי החיפוש, לחצים בינלאומיים ושיתופי פעולה חוצי גבולות - כל אלו מלמדים שתם עידן ההסתרה

אלופי השקעות
לאור פרשיות ההונאה שהתרחשו לאחרונה עשרה כללי זהירות למשקיעים: כיצד להיזהר מנוכלים ולהשקיע כספכם בבטחה

 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il