|   15:07:40
דלג
  חיים שטנגר  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
עורך דין חדלות פירעון
קבוצת ירדן
מה כדאי לכלול בהסכם הגירושין שלכם?

הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?

ככל שמעיינים בחשדות שפורסמו המייחסים למשפחת דרעי, בייחוד שהחקירה מנוהלת, כבר מתחילתה, בידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, הבקיאה בחקירות שעניינן ארגוני פשע לא ברור לנו, מדוע מצטמצמת חקירת חשודים אלה ואחרים הקשורים אליהם, אך ורק לחשדות להלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועבירות מס ואינה מורחבת גם לחשדות של קיום ארגון פשיעה ופשעים המבוצעים, על-ידו, כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה
04/06/2017  |   חיים שטנגר   |   יומני בלוגרים   |   תגובות
אריה ויפה דרעי [צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]

לא הכל יודעים, כי אחד מהגורמים העיקריים בהרשעת אדם בפלילים, בידי בתי-משפט בישראל, הם סעיפי האישום המדויקים בהם מואשם נאשם בכתב-אישום, המוגש נגדו לבית המשפט, בחשד לביצוע עבירות פליליות. לפני כשנתיים הוגשו כתבי-אישום לבית המשפט המחוזי, בירושלים בפרשה המוכרת בשם: "פרשת רונאל פישר". עו"ד, לשעבר, רונאל פישר ושותפו, רפ"ק ערן מלכה הואשמו בלקיחת שוחד, שיבוש הליכי משפט, קבלת דבר במרמה והלבנת הון.
פרקליטת מחוז תל אביב, לשעבור רות דוד-בלום, הואשמה בשיבוש הליכים וקבלת נכסים שהושגו במרמה.

רפ"ק ערן מלכה נידון לשמונה שנות מאסר, בעסקת טיעון. נגד רות דוד-בלום בוטלו התנאים שהגבילו חרותה והיא רשאית לצאת מן הארץ ואילו רונאל פישר מצוי במעצר, כשהוא אזוק באזיק אלקטרוני, לאחרונה, הגיש עתירה לבטל מעצרו זה, בנימוק שאינו חוקי. הבענו, בעבר - מספר פעמים - דעתנו, כי סעיפי האישום שבהם נאשמת רות דוד- בלום, הינם קלים, מאלה שבהם אמורה הייתה היא להיות מואשמת מכוח ובשל תפקידה ומעורבותה בפרשת רונאל פישר.

נכון, לעכשיו, כל עוד לא תורשע רות דוד-בלום, בפלילים, עומדת לה חזקת החפות ולא ניתן לפגוע בחופש התנועה שלה. דברים אלה נכתבים, על-רקע עיכובם - בתחילת השבוע החולף (יום ב) לחקירה של שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, אשתו, יפה דרעי, אחיו, עו"ד שלמה דרעי ועוד 13 אנשים שנחקרו, במקביל אליהם, במסגרת פרשה זו. כפי שפורסם, מטעמן של למשטרת ישראל, רשות המיסים (חקירות מס הכנסה ת"א) והרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים - החוקרים, יחדיו, כלל הנחקרים, בפרשה זו. משטרת ישראל פרסמה, בהודעה מטעמה לתקשורת, כי השר, אריה מכלוף דרעי, נחקר בחשד להלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועבירות מס.

במסגרת חקירתו של השר, אריה מכלוף דרעי, עוכב לחקירה גם אריאל משעל, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. המנכ"ל נחקר בחשד להעברת כספים מהמשרד הממשלתי לעמותה שבראשה עומדת רעייתו של השר דרעי, יפה דרעי והוא שוחרר - בתום חקירתו - ללא תנאים מגבילים. מתברר, כי המשטרה ושאר רשויות החקירה בודקות עסקות נדל"ן פנים-משפחתיות של משפחת דרעי. החשדות עוסקים בהעברה בלתי חוקית, לכאורה, של בניין בן חמש דירות, בקריית שאול מהשר, אריה מכלוף דרעי לאחיו, עו"ד שלמה דרעי. כן נבדק חשד לבניית וילה במושב ספסופה שנבנתה, לכאורה, בכסף שמקורו בהון בלתי מוצהר. בנוסף, מעורב בחקירה עניין חיקור דינה שנערך בגרמניה למיליארדר, ג'יימס שלאף, שהעביר לכאורה כספים לאחיו של דרעי.

ככל שמעיינים, עיין היטב, בחשדות שפורסמו המייחסים למשפחת דרעי, קרי, שר הפנים, אשתו, יפה דרעי ואחיו, עו"ד שלמה דרעי - בייחוד שהחקירה מנוהלת, כבר מתחילתה, בידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, הבקיאה בחקירות שעניינן ארגוני פשע לא ברור לנו, כלל וכלל, מדוע מצטמצמת חקירת חשודים אלה ואחרים הקשורים אליהם, אך ורק לחשדות להלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועבירות מס ואינה מורחבת גם לחשדות של קיום ארגון פשיעה ופשעים המבוצעים, על-ידו, כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה.

בניגוד לרושם שנוצר - ושלא בצדק - לפיו מי שניתן להגיש נגדם כתבי-אישום הם רק מי שעוסקים בפשיעה שוטפת, הרי חוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג - 2003, שחוקק במקביל לחוק לאיסור הלבנת הון והמהווה חוק מקביל, משלים בחוק מאבק זה - מגדיר "ארגון פשיעה" כחבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, הפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות שלפי דיני ישראל הן מסוג פשע או עבירות המנויות בתוספת הראשונה, לחוק.

חוק מאבק בארגוני פשיעה קובע, כי ניתן להגיש כתב-אישום נגד מי שביצע עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, אם התקיים בה אחד מאלה: ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000 שקלים חדשים בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על 1,000,000 שקלים חדשים בתקופה של שנה; או עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק המאבק בארגוני הפשיעה, שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום וכן ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 שקלים חדשים; או עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק המאבק בארגוני פשע, שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט (17א) או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לארגון פשיעה או לארגון טרור, שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו החייב במס.

ניתן להגיש גם כתב אישום לפי חוק המאבק בארגוני הפשיעה, בעבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (בפרט זה - עבירת מס), אם התקיים אחד מאלה: עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על מיליון שקלים וחצי חדשים; או עבירת המס כללה אי-דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים, והכול כששווי הנכס עולה על 100,000 שקלים חדשים; או עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק המאבק בארגוני פשע, שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום; עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק המאבק בארגוני פשע, שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט (17א) וכן אם העבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק המאבק בארגוני פשע, שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.

מי שאחראי על קביעת סעיפי האישום שיכללו באישומים, הנכללים בכתבי אישום, המוגשים לבתי-המשפט הם הפרקליטים, האחראים על ניסוח והגשת כתבי-אישום אלה והם נתונים לביקורתם של פרקליטים בכירים, הכפופים לפרקליטי מחוזות ולעתים - במקרים מיוחדים - נדרשת התערבותו של פרקליט המדינה או היועץ המשפטי לממשלה.

ככלל, לא זכור מצב דברים, לפי גורם חיצוני התערב בקביעת סעיפים האישום, שייכללו או שיושמטו מכתבי-האישום. ישנם מקרים נדירים, בהם בעל-דין שנגדו הוגש כתב-אישום, עותר לבג"ץ בעניין כתב-אישום שהוגש נגדו, בידי הפרקליטות ובמצב דברים זה, נבדקים גם סעיפי האישום, הנכללים בכתב-האישום.

הכותב הוא השותף-המייסד של ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ומשרדו מתמחה - בין היתר - בתחום המשפט הפלילי, תחומי הלבנת הון, לסוגיהם השונים, עתירות לבג"ץ ומשפט מנהלי ודיני מעצרים.
תאריך:  04/06/2017   |   עודכן:  04/06/2017
חיים שטנגר
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
הלבנת הון? אולי דווקא ארגון פשע?
תגובות  [ 2 ] מוצגות   [ 2 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
אוהד שיפרין
4/06/17 10:06
2
ב_שמואל
5/06/17 13:07
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
אח. אח. איך חולפת תהילת העולם. איך? האם מישהו, האם איזה שר משפטים לשעבר, בתקופת כהונתם של נשיאי בית המשפט העליון, לשעבר, מאיר שמגר, אהרן ברק, היה מנצל סמכותו החוקית, כיושב-ראש הוועדה לבחירת שופטים ומי שאחראי על זימון ישיבת חברי הוועדה לבחירת שופטים, לצורך ישיבת חברי הוועדה לבחירת שופטים לבחירת שופטים חדשים או לצורך קידום שופטים ושופטות מכהנים ומעכב זימון ישיבה שכזו, עד שלא יתמלאו דרישותיו הפוליטיות האחרות, בקשר למינוי שופטים, כפי שנוהגת איילה שקד במרים נאור?
30/05/2017  |  חיים שטנגר  |   יומני בלוגרים
על-פי אתר "וואלה" אמר שר האוצר משה כחלון בכנס לשכת עורכי הדין באילת את המילים הללו: "גם כל אלה מהליכוד יודעים שבסוף התהליך יהיו שתי מדינות, למרות שלפני הפריימריז הם אומרים שלא".
29/05/2017  |  עמוס שנער  |   יומני בלוגרים
מתברר ומסתבר, כי לא רע בכלל להיות אסיר פלשציני מורשע ברצח עם דם עם הידיים, העושה תקופת מאסרו במסגרת שירות בתי-הסוהר, בישראל. שביתת הרעב של האסירים הפשתינים, שהסתיימה אתמול (יום שבת) לאחר 40 ימים חושפת ומגלה לציבור, תנאים מפליגים להם זוכים רוצחים שרצחו בדם קר קורבנות ישראלים, אך ורק מאחר שמדובר באנשים שיש להם זהות יהודית או ישראלית.
28/05/2017  |  חיים שטנגר  |   יומני בלוגרים
נראה שדווקא "צפצופו" על משרדי הממשלה, השגת תקציבים ותוכניות באמצעות הכרות אישית עם קברניטי המדינה, העמדת "ההסתדרות" והגופים המיישבים בעמדות בלתי נוחות "כמסרבי פיתוח בנגב" והחלטותיו על קצב ואופי הבנייה שלא תמיד התקבלו בנוהל התקין של ועדה בינוי עירונית ומועצה עירונית, אפשרו לעיר, לנסוק בשנות התשעים ולהפך למרכזו של המטרופולין הרביעי.
28/05/2017  |  חנינא פורת  |   יומני בלוגרים
העובדות המתפרסמות בשבועות האחרונים, בכל הקשור להדלפת ודליפת מידע, ממקורות ביון זרים, המקבלים מידע מסווג ממקורות ביון ידידותיים להם תוך שאין הם שומרים על חיסיון מקורות מידע אלה, לעתים תוך חשיפתו הצפויה של מקור המידע שהועבר להם - מעוררות דאגה רבה, בקרב מי העלולים להיפגע מחשיפת מידע מסווג זה.
25/05/2017  |  חיים שטנגר  |   יומני בלוגרים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
העסקה חייבת לכלול את כל החטופים ולא לאפשר לחמאס לבצע סלקציה מי לחיים ומי למוות       תמורת כל החטופים מוכנה ישראל לקבל במלואה את כל תוכנית ההסדר האמריקנית
איתמר לוין
איתמר לוין
בנימין נתניהו מתחמק מסוגיית היום שאחרי ומתעלם מאובדן הלגיטימציה, ויאיר נתניהו מבלה בעיר קיט    הקריסה הכלכלית עוברת מעל הראש של סמוטריץ'    לוין רוצה להמשיך בהפיכה המשטרית    החרדים מ...
דרור אידר
דרור אידר
אלה שהתעקשו כי "חמאס מוחלש ומורתע" מייעצים לנו על היום שאחרי ומדברים על מדינה פלשתינית    לעומתם, חלוצי גב ההר שצדקו באזהרותיהם שומרים עלינו בגופם מפני התקפה על לב הארץ וגם: עץ הזית...
איתן קלינסקי
איתן קלינסקי
אני מודע לעובדה שיאמרו לי שאני תבוסתן, כי אחרי אירועי י"ב בתשרי אין מקום לאמירה - "שתי מדינות לשני עמים", אך אני מעדיף את המסלול, שביקש לסלול משה דיין שהערבים יחיו וימותו בלי לראות...
רוני מזרחי
רוני מזרחי
התוצר לנפש ירד במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023 בשיעור של כ-20 אחוזים והצמיחה במשק ב-2023 הייתה בשיעור מינימלי של כ-2 אחוזים בלבד, זאת לעומת כ-65 אחוזים ב-2022
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il