News1 מחלקה ראשונה

דלג

מועדון+ /תגיות

/ הצטרפות ל VIP

מסמכים

ספרייה מקוונת

בלוגרים

דעות | כתבות | תחקירים | לרשימת הכותבים

יום הולדת 80 לתלמה אליגון

אלי אלון

תלמה חתומה על שירים רבים שהפכו לקלסיקות בתרבות הישראלית ונמנית עם יוצרי פס הקול המוכר והאהוב על רבים מילדי ישראל בעבר ובהווה

כניעה ללחץ האנטישמי

דרור אידר

זה לא היה ביתן "פיצה ותאנים", זה ביתן של מדינה שנלחמת על הישרדותה, לזרוק את האתגר ככה, זה מעשה פחדני

מכיוון שכולם כועסים על ישראל ללא סיבה אמיתית, רק מתוך אנטישמיות, לתת את המתנה...

פירות לנוחבות וטירוף הדעת

בעז שפירא

איזה מוח חולני יכול להעלות בדעתו לדאוג לתנאי הכליאה של המפלצות? איזה לב אטום ו/או ערל יכול להתעניין בגורלם של הראויים למות בייסורים כעונש על מעשיהם?

לרשימות נוספות | לבימה חופשית | לרשימת הכותבים

הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1

1. אורי מילשטיין	2. איתן קלינסקי
3. דן מרגלית	4. אלי אלון
5. עמנואל בן-סבו	6. רון בריימן
7. יעקב אחימאיר	8. ירון פרידמן
9. יוסי אחימאיר	10. צבי גיל
11. מאיר רבינוביץ	12. יאיר נבות
13. דרור אידר	14. חנינא פורת
15. חיים רמון	16. ציפי לידר
17. רפי לאופרט	18. טובה ספרא
19. רבקה שפק ליסק	20. יורם אטינגר

לרשימת הכותבים ב News-1

הרשמה לניוזלטר

ברחבי הרשת / פרסומת

מועדון+ / תגיות


אישים	\|	פירמות	\|	מגשרים



מוסדות	\|	אתרים	\|	מושגים


אדריכלים	בנקאות/השקעות	יועצים
רופאים	חברות ביטוח	רואי חשבון
שמאים	חברות ציבוריות	רשויות
עיתונאים	ביה"מש/שופטים	עורכי דין

כצמן חיים

איש עסקים, משקיע נדל"ן

זמיר אייל

מנכ"ל משרד הביטחון

אייל זמיר (נולד ב-1960), איש צבא ישראלי, מנכ"ל משרד הביטחון.

אלמוג זכאי יעל

אשת עסקים

יעל אלמוג זכאי (נולדה ב-1963), אשת עסקים ובעלת הון ישראלית.

לכל הערכים במועדון+

הלבנת הון

● רשימות ● מקורות ● מסמכים

עמוד 1 מתוך 7

	הלבנת הון ומימון טרור באמצעות רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן / הודעה
	06/04/2024 ● הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

	ע"פ 5754/23, עאדל אבו-ענזה נ' מדינת ישראל / פס"ד
	דחיית ערעור על חומרת העונש - 21 חודשי מאסר - שנגזר בעבירות ניקיון, הלבנת הון ומרמה 03/03/2024 \| יוסף אלרון, יחיאל כשר, רות רונן ● בית המשפט העליון

	ת"פ 30003-02-22, מדינת ישראל נ' אייל בן-חיון / גז"ד
	30 חודשי מאסר על עבירות מרמה, הלבנת הון ומיסים ב-22 מיליון שקל 20/02/2024 \| יובל ליבדרו ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	ת"פ 42961-02-24, מדינת ישראל נ' חיים דייטש / כתב אישום
	בעלי צ'יינג' מואשם בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים 20/02/2024 \| ערן זלר, איתמר אילוז ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 43039-02-24, מדינת ישראל נ' אביאל שמטוב / כתב אישום
	עובד צ'יינג' מואשם בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים 20/02/2024 \| ערן זלר, איתמר אילוז ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 10555-10-20, מדינת ישראל נ' אמיר האפרתי / גז"ד
	למעלה מתשע שנות מאסר על עבירות מס, מרמה והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 14/01/2024 \| עינת אבמן-מולר ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	ת"א 49052-06-23, ס.ע טופ השקעות נ' בנק מרכנתיל-דיסקונט / החלטה
	דחיית בקשה למנוע סגירת חשבונה של חברה לשירותים פיננסיים בשל הפרת איסור הלבנת הון 12/12/2023 \| לובנה שלעאטה-חלאילה ● בית המשפט המחוזי בחיפה

	ת"פ 44670-09-23, מדינת ישראל נ' חוסאם דענא, אוסאמה דענא / כתב אישום
	חלפנים ממזרח ירושלים מואשמים בנכיון המחאות ב-600 מיליון שקל תוך הפרת חוק איסור הלבנת הון 20/09/2023 \| איתמר אילוז, ערן גלר ● פרקליטות המדינה

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / דוח שנתי, 2022
	15/09/2023

	ממצאי בקרות איכות הדיווחים על פעילות בלתי רגילה המתקבלים מסקטור נותני שירותים פיננסים / דוח
	במסמך מפורטים ליקויים ויישומים חסרים שנמצאו במסגרת בקרות מדגמיות שביצעה הרשות לבחינת איכות הדיווחים על פעילות בלתי רגילה המתקבלים ברשות, לצד יישומים ראויים המציגים את האו... 13/09/2023 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים / מי
	דף זה מכיל בתוכו קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים (10 עמ') 30/07/2023 \| אלי טובול ● רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

	קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים / מידע משפטי
	דף זה מכיל בתוכו קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים (10 עמ') 23/07/2023 \| אלי טובול ● רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

	חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים-תיקון / חוזר
	בתיקון חוזר זה, בוצע עדכון לסעיף 5)ז()2( שעניינו דיווחים לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמכת ובוטלה חובת הדיווח לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמ... 13/07/2023 ● רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

	ת"פ 16851-07-23, מדינת ישראל נ' אלכסנדר ורלין, דריה ורלין / כתב אישום
	כתב אישום על מרמה והלבנת הון בסחר קריפטו ב-390 מיליון שקל 09/07/2023 \| שירי רום ● פרקליטות המדינה

	דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 - דוח מס' 19 / דוח
	19/05/2023 \| לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ● משרד המשפטים

	מדינת ישראל נ' יעקב אדרי, יוסף שבתאי, אפרים שקדי, אברהם נפחא, יורם גוילי / כתב אישום
	ראש עיריית אור עקיבא מואשם בקבלת שוחד והלבנת הון 20/03/2023 \| הילה גבאי, גל פורה, בר דהן-הרוש ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	הרשות לאיסור הלבנת הון - הטיפול במידע המגלם חשש להלבנת הון ומימון טרור / דוח מבקר המדינה
	28/02/2023 \| מתניהו אנגלמן ● מבקר המדינה

	ת"פ 66463-01-23, מדינת ישראל נ' משה בדוש, אליהו דרעי, יורם מועלם, סער את רותם אחזקות, גנאם פלאח / כתב אישום
	דירקטור לשעבר בקק"ל ואחרים מואשמים בשוחד, מרמה והלבנת הון בעסקות מקרקעין 26/01/2023 \| מוסא עבאס ● פרקליטות מחוז צפון (פלילי)

	בש"פ 8570/22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס / החלטה
	מעצר מלא עד תום ההליכים לנאשם בסחיטה באיומים, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון 11/01/2023 \| ענת ברון ● בית המשפט העליון

	ת"פ 47762-03-15, מדינת ישראל נ' אוסמה אבו-כאטר / גז"ד
	עשר שנות מאסר על עבירות מס והלבנת הון ב-600 מיליון שקל 08/01/2023 \| חגית מאק-קלמנוביץ ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	בש"ע 27444-10-22, רשות ניירות ערך נ' אליעזר גרוס / נספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים
	רשות ני"ע טוענת שהמשקיע אליעזר גרוס גייס עשרות מיליוני שקלים תוך עבירות ניירות ערך, מרמה והלבנת הון 31/10/2022 ● רשות ניירות ערך

	בש"ע 27444-10-22, רשות ניירות ערך נ' אליעזר גרוס / פרוטוקול והחלטה
	שחרור בתנאים מגבילים של המשקיע אליעזר גרוס החשוד בעבירות ניירות ערך, מרמה והלבנת הון 31/10/2022 \| עופר נהרי ● בית משפט השלום בתל אביב

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / דוח שנתי, 2021
	12/09/2022

	מדינת ישראל נ' אופיר גלפר / כתב אישום
	אישום בעבירות מס והלבנת הון ב-454 מיליון שקל 12/07/2022 \| ליתג שטיצקי-רוזן

	ת"פ 43977-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך / פרוטוקול וגז"ד
	44 חודשי מאסר וחילוט של 5.6 מיליון שקל לבכיר לשעבר במשרד השיכון בשל עבירות שוחד והלבנת הון 11/07/2022 \| חגי טרסי ● בית המשפט המחוזי מרכז

	ת"א 33440-06-22, סיזמור גרופ נ' בנק הפועלים / תובענה למתן סעד הצהרתי
	בית דפוס מבקש לאסור על בנק הפועלים לסגור את חשבונו, צעד הננקט בנימוק של הפרת חוק איסור הלבנת הון 16/06/2022 \| מיכאל חי

	מ"ת 11976-06-22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס, יוסף מנצורה / בקשה למעצר עד תום ההליכים
	בקשה לעצור שני נאשמים בתיק מיסים והלבנת הון בסך 720 מיליון שקל 07/06/2022 \| נועה בורנשטיין, יובל שלום ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	תפ"כ 12020-06-22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס ואח' / כתב אישום
	כתב אישום נגד תשעה בני אדם ושמונה חברות, בטענה לעבירות מס והלבנת הון ב-720 מיליון שקל 07/06/2022 \| נועה בורנשטיין, יובל שלום ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	משטר איסור הלבנת הון בישראל / דוח מבקר המדינה
	09/05/2022 \| מתניהו אנגלמן ● מבקר המדינה

	ת"פ 53403-04-22, מדינת ישראל נ' דניאל אזוגי, משה אזוגי, צבי ונטורה / הודעה לבית המשפט
	הודעה על הסדר טיעון בעניינו של עורך דין המואשם במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים 28/04/2022 \| עדי ערד, טלי קרת ● פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)

	ת"פ 53403-04-22, מדינת ישראל נ' דניאל אזוגי, משה אזוגי, צבי ונטורה / כתב אישום
	עורך דין מואשם במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים 28/04/2022 \| עדי ערד, טלי קרת ● פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)

	אישור מינוי ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים / הצעה להחלטה
	מחליטים לאשר את מינויה של עילית אוסטרוביץ'-לוי לתפקיד ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים (5 עמ') 11/04/2022 \| גדעון סער ● משרד המשפטים

	הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור / הודעה
	המדינות המפורטות להלן הן המדינות והטריטוריות בסיכון שארגון ה-FATF פרסם הסתייגות לגביהן בנוגע 10 לעמידתן בהמלצות הארגון בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לאור פרסום הא... 04/04/2022 \| מיכל צוק-שפיר ● משרד המשפטים

	ת"פ 51538-12-20, מדינת ישראל נ' יורוקום אחזקות / כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון
	חברת יורוקום שבפירוק מודה בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בתיקי בזק ו-4000 22/03/2022 \| יהודית תירוש, אמיר טבנקין, ניצן וולקן, סתיו גינת, הדס נאמן ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	ניצול של המערכת הפיננסית לטובת העברת תשלומים בגין מתקפות כופרה / דיווח
	14/02/2022 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ת"פ 30003-02-22, מדינת ישראל נ' אייל בן-חיון / כתב אישום
	כתב אישום על שיווק "דלתות אש" מזויפות, הונאת נושים, הונאת בנקים והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים 14/02/2022 \| צליל זנטי, מירב רוזנפלד

	תיקוף הערכת הסיכונים הלאומית בתחום איסור הלבנת הון / דוח
	22/11/2021 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	תפ"ח 31434-04-19, מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל ואח' / פס"ד
	פסק דין בתיק 512: הרשעת יצחק אברג'יל ואנשיו בעבירות רצח, נסיונות רצח, סמים, ארגון פשיעה, מס והלבנת הון 16/11/2021 \| גיליה רביד, ירון לוי, שי יניב ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	עלון הסבר צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשע"ח – 2018 / עלון הסברה
	מטרת עלון זה היא לסייע לנותני שירות בנכס פיננסי ולנותני שירותי אשראי לקיים את חובותיהם לפי משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. העלון כולל הסבר בנוגע לחובות החלות לפי צו איס... 14/11/2021 ● משרד המשפטים

	החלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותים בנכסים פיננסיים / צו
	הצו מחיל את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות בנכס פיננסי )בדרך של הרחבת הצו החל על נותני שירותי אשראי אף על סקטור זה, תוך התאמות נדרשות(, וכן מעדכן כמה מה... 14/11/2021 ● משרד המשפטים