מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך עצרה (יום ג', 15.3.05) את דניאל מולקנדוב, בן 33 מראשון לציון, בחשד כי שלשל לכיסו כספי ציבור שהופקדו בקרן הנאמנות "רעם 90" אותה ניהל באמצעות חברת "גרינלייט קרנות נאמנות" שבשליטתו.
בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו בארבעה ימים. הוא חשוד במעשי מרמה.
על-פי ממצאי החקירה, מולקנדוב חשוד, כי הוציא במרמה יחד עם אדם נוסף כשני מיליוני שקלים מכספים שהושקעו על-ידי ציבור משקיעים בקרן הנאמנות. את הכסף שלשל לכיסו הפרטי.
לדעת חוקרי הרשות, הוצאת הכספים כללה עבירה על חוק ההשקעות המשותפות בנאמנות וקבלת דבר במרמה. נציג רשות ניירות ערך, עו"ד ירון ליפשיץ, אמר בדיון בבימ"ש כי מדובר בפרשה חמורה שנפגעו ממנה משקיעים רבים. עוד טען ליפשיץ, כי החשוד הקים חברת קש לצורך ביצוע העבירות.
החשוד הכחיש את העבירות וביקש להשתחרר בטענה שמעצרו יפגע בניהול הקרן שלא יכולה להוותר ימים ללא ניהול שוטף, דבר שיגרום נזק כספי ללקוחות.
השופטת מיכל ברק ציינה, כי שחרור החשוד עשוי לשבש את החקירה ועל-פי חומר הראיות שהוצג לה קיים חשד סביר לביצוע העבירות על-ידי החשוד.
