הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קיבלה בשנה שעברה 88,443 דיווחים על פעילות בלתי רגילה העלולה להצביע על הלבנה או על מימון טרור - גידול של 13% לעומת השנה שעבר ושל 78% ביחס לשנת 2013. כך מוסרת הרשות (יום ב', 3.8.18) בדוח השנתי שלה. משמעות הנתון היא כפולה: יותר נסיונות לבצע הלבנות הון ומימון טרור, ויותר מודעות לחובת הדיווח על נסיונות אלו.

61% מהדיווחים נמסרו בידי הבנקים, 26% בידי צ'יינג'ים והיתרה בידי גורמים אחרים. הרשות מציינת במיוחד את הגידול העצום בדיווחים שמוסרים הצ'יינג'ים, הנחשבים לאחד המוקדים המרכזיים של פעילות ההלבנה: עלייה של 80% לעומת 2016 ושל 360% לעומת 2015. מספר הדיווחים הרגילים - על פעולות שגרתיות העומדות בתנאים המחייבים דיווח - הגיע ל-1.82 מיליון, עלייה של 7%.

עוד מוסרת הרשות, כי בשנה שעברה גדלו ב-13% מספר בקשות המידע שקיבלה מהמשטרה וב-129% מספר המידעים שהעבירה למשטרה. מספר הבקשות של שירותי הביטחון גדל ב-126%, ומספר המידעים שהועברו להם - ב-49%. מספר הבקשות שהגישה הרשות לרשויות מקבילות בחו"ל עלה ב-18%, ומספר הבקשות שקיבלה מחו"ל - ב-6%. נתוני הרשות מלמדים, כי רוב ניכר מבין המידעים שהעבירה שימשו בפועל את הרשויות החוקרות: 87% מאלו שהועברו למשטרה, 86% מהמידעים לרשות המיסים, 65% מול רשות ניירות ערך ו-50% מול שירותי הביטחון.

הדוח גם מצביע על תחומים העבריינות העיקריים בהם טיפלה הרשות אשתקד: פעילות בינלאומית (15.6% מהמידע המודיעיני שהופץ), מזומן (14.2%), צ'יינג'ים (8.2%), מקלטי מס (7.5%) ונדל"ן (6.7%). מכלל הפעילות העבריינית שזוהתה, 75% היו במעשי הונאה, מרמה וזיוף (25.9%), שחיתות ושוחד (23.4%), מימון טרור (10.4%), עבירות מס (9.1%) וארגוני פשיעה (6.8%).

הרשות מזכירה בדוח את הערכת הסיכונים הלאומית שפרסמה בשנה שעברה. עולה ממנה, כי עבירות המקור הנמצאות בסיכון גבוה הן בתחומי המיסוי הישיר, ארגוני הפשיעה והחשבוניות הפיקטיביות; ואמצעי ההלבנה העיקריים הם צ'יינג'ים ושימוש במזומן. בסיכון בינוני-גבוה נמצאים סחר בסמים, הימורים, הונאה ושוחד; ובין אמצעי ההלבנה - פשיעה בינלאומית, יהלומים, נדל"ן, ישויות והסדרים משפטיים ומלכ"רים (בעיקר גמ"חים חרדיים, אגודות עותומאניות והקדשים דתיים).