נחשפה רשת שהלבינה מיליארדי שקלים

משטרת ישראל חשפה (יום ד', 10.10.12) רשת גדולה להלבנת הון אשר גילגלה בשנתיים האחרונות על-פי החשד סכומים של כשבעה מיליארד שקלים.

בשעה 04:00 לפנות בוקר נעצרו 44 חשודים בפשיטה משטרתית גדולה ומתואמת. החשודים, חלקם קשורים למשפחות פשע, נעצרו בבתיהם שבתל אביב, בחולון, בבת ים ובראשון לציון.

על-פי החשד הרוויחו החשודים מהלבנת ההון סכומים של עשרות מיליוני שקלים שמקורם בהימורים לא חוקיים באינטרנט. הם הקימו והפעילו אתר הימורים וחלקם שימשו כבלדרי כספים. החשד המרכזי המיוחס להם הוא הימורים לא חוקיים. המשטרה מקווה להגיע באמצעות העצורים גם לחשודים בכירים יותר במשפחות הפשע.

חשיפת הרשת התאפשרה לאחר שהגיע מידע מודיעיני אודותיה אל מפלג התשאול ביחידה המרכזית תל אביב. ימ"ר תל אביב הקימה צוות חקירה מיוחד וזה עקב באופן אינטנסיבי אחרי תנועות הכספים. המעקב, שכלל האזנות, חדירה לחשבונות הבנק של החשודים ופעולות חקירה נוספות, העלה את המידע אודות הרווחים הגדולים שעשו החשודים.