היהלומן מאיר אוחנה הורשע (יום ב', 26.10.15) בשורה ארוכה של עבירות חמורות בהיקף של 148 מיליון דולר, שביצע במסגרת פעילותו של הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים.
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
דוד רוזן, קיבל במלואה את גירסת המדינה בעניינו של אוחנה, אשר בשנים 2011-2010 תיווך בין יהלומנים שביקשו להשתמש בחשבוניות כוזבות לצורכי מע"מ לבין חלפנים שהיו מעוניינים להוציא כספים אל מחוץ לגבולות המדינה ללא דיווח לרשות לאיסור
הלבנת הון. רוזן מתאר כך את שיטת עבודתו של אוחנה:
"היהלומנים מסרו לנאשם, במישרין או בעקיפין, שיקים בערכים דולריים, וקיבלו כנגדם כסף מזומן יחד עם חשבוניות מע"מ כוזבות, לפיהן השיקים הדולריים נמסרו לנאשם כתמורה בעסקות מכר יהלומים. מקור הכסף המזומן שנמסר ליהלומנים כנגד השיקים היו החלפנים. עבור שירותים אלה הנאשם גבה עמלה של 2% לפחות מערכו של כל שיק.
"הנאשם הפקיד את השיקים הדולריים שקיבל מן היהלומנים בחשבון שבבעלותו בסניף של State Bank of India, הנמצא בבורסה ליהלומים
"על-פי הנחיית החלפנים, הנאשם העביר את הדולרים שקיבל מן היהלומנים לחשבונות שונים בחו"ל. כדי להימנע מדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על העברות אלה, הנאשם הצהיר באופן כוזב בפני פקידי מכס על ייבוא יהלומים, תוך הצגת חשבוניות מכר כוזבות לפיהן רכש יהלומים בחו"ל. לאחר שקיבל במרמה את אישורו של המכס על ייבוא יהלומים, הציג הנאשם אישור זה לפקידי הבנק ההודי וביקשם להעביר לחו"ל את הדולרים שבחשבונו, תוך מילוי הצהרה כוזבת לפיה העברת הכספים נדרשת לצורך ייבוא טובין לישראל".
טענת ההגנה העיקרית של אוחנה הייתה, שהחשבוניות שהוציא שיקפו עסקות יהלומים אמיתיות שביצע עם יהלומנים שאת שמותיהם סירב למסור בנימוק של "סודות מסחריים". רוזן דוחה לחלוטין את גירסתו של אוחנה, בציינו שהוא לא מסר אפילו שם אחד ולא זימן לעדות אפילו יהלומן אחד שכזה. עוד דחה רוזן את טענתו של אוחנה, לפיה שמות היהלומנים היו רשומים על דיסק-און-קי שהמשטרה נטלה ממשרדו ואיבדה אותו.
רוזן מנתח באריכות את העדויות שנשמעו והמסמכים שהוגשו, כולל של מנחם מגן שהיה מראשי אותו בנק מחתרתי ושל נאשמים אחרים בפרשה, ומסיק שכל אלו תומכים בגירסתה של המדינה. לעומת זאת, קבע, עדי ההגנה לא תמכו בגירסתו של הנאשם, והיהלומן עמרם גרצלר גם מסר עדות בלתי אמינה.
אוחנה הורשע בעבירות הבאות: ריבוי עבירות הלבנת הון, תשע עבירות מס הכנסה, 48 עבירות מע"מ, ריבוי עבירות מכס, ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וריבוי עבירות זיוף. את המדינה ייצגו עוה"ד אורנה גלבשטיין, אלון גילדין,
טפת מויאל-רוטשילד ולירן חיים, ואת אוחנה - עוה"ד
דרור מתתיהו והגר נגלר.
