בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס
|
איש עסקים ישראלי (ש') הסתייע בחברו הקרוב (מ') ● העביר לעצמו מיליוני דולרים תוך שימוש בשורה של בנקים ● אחד המרכזיים שבהם: בנק בתוניס ● העברות הכספים לא דווחו לרשויות המס בישראל
ביום 29.01.16 חשפנו כאן כי "ישראלי הסליק כספים מאפריקה לאירופה". ברשות המיסים כבר החלו במסע "הניחושים" בשאלה במי מדובר. ל-News1 נודע, כי הישראלי (ש'), המוכר כאיש עסקים גם בתחום המזון, השתמש גם בשנים האחרונות בבנק בתוניס כמסלקה מרכזית להעברת מיליוני דולרים מחברה שבניהולה עסק באפריקה. ש' הוא איש עסקים ידוע. היקף נכסיו הפרטיים, כולל עסקי מזון, וכן אלה שלא דווחו, נאמד ב-80-60 מיליון דולר לפחות. נודע, כי הכספים הועברו לחשבונות בנק המנוהלים ו/או מצויים בחזקתו של ישראלי אחר (מ'), חברו של ש'. בפועל, הכספים יועדו מראש ואף שימשו כמסלקת כספים עבור ש', ממנה הוצאו הכספים לרכישת נכסים פרטיים ו/או לשימושים אחרים. הכספים הועברו והוסלקו בלא שניתנו דיווחים לרשויות המס בישראל ו/או בצרפת ו/או במדינות אחרות בהן מתחייב תשלום מס. המדובר בסכומי כספי גדולים ובהעברות שבוצעו עד שנת 2014 כמעט מדי חודש, באופן סדרתי ובעייתי, תוך הפרת חוקי המס בישראל ובאירופה, לרבות החוק לאיסור הלבנת הון. להלן כמה דוגמאות להעברות שבוצעו לחשבון בבנק FMA International trading, Tunis International Bank Tunis: - העברה בסך 50,000 דולר ביום 02.09.10;
- העברה בסך 60,000 דולר ביום 03.05.11;
- העברה בסך 60,000 דולר ביום 14.06.11;
- העברה בסך 100,000 דולר ביום 04.07.11;
- העברה בסך 300,000 דולר ביום 21.05.07.
מ', שותפו של ש' לעבירות המס, עוסק בצרפת בשיווק תרופות שפג תוקפן וזאת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התקנות באירופה ובארה״ב. ש' ו-מ' פועלים תוך זהות אינטרסים ומשתפים פעולה בעסקים נוספים. ש' סירב להגיב לגופו של עניין. מ' נמנע ממתן תגובה.
|
תאריך:
|
03/02/2016
|
|
|
עודכן:
|
03/02/2016
|
|
יואב יצחק
|
ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
1
|
|
אתי שמואל
|
3/02/16 10:43
|
|
2
|
|
רמץ
|
3/02/16 11:21
|
|
3
|
|
איקס
|
3/02/16 11:26
|
|
4
|
|
דניאל נכון
|
3/02/16 11:48
|
|
5
|
|
מזרחי
|
3/02/16 13:20
|
|
מחקר שנערך בפקולטה לרפואה בטכניון ובמרכז הרפואי "כרמל" מגלה קשר מובהק בין שימוש בטלפון סלולרי לפגיעה באיכות הזרע של המשתמש. גברים המדברים בטלפון הסלולרי במשך יותר משעה ביום מכפילים את הסיכון של פגיעה בריכוז הזרע.
|
|
|
"מה שיכול למנוע סגירת עסקים זו קידום הצעת החוק לתשלום שוטף פלוס 30. הממשלה לא צריכה להשקיע תקציבים, מספיק שתשלם בזמן ותוכל למנוע סגירת שליש מהעסקים הקטנים", כך אמר ח"כ יצחק וקנין בדיון אתמול (יום ג', 2.2.16) בוועדת הכלכלה של הכנסת שציינה את יום אתגרי המחר בתעסוקה.
|
|
|
דיילת קרקע בנמל התעופה בן-גוריון חשודה בשותפות בהברחת מזוודות המכילות ארגזי סיגריות לתוך שטח ישראל. הדיילת נעצרה על-ידי יחידת סמים ומכס בנמל התעופה ושוחררה בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בראשון לציון.
|
|
|
ארגון חמאס הודה (יום ד', 3.2.16) כי שניים מאנשיו נהרגו בקריסת מנהרה שנחפרה במרכז רצועת עזה. הודעה על כך נמסרה על-ידי גדודי עז-א-דין אל קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס.
|
|
|
כל אימת שעו"ד יוסי שגב מאומת ומעומת עם עובדות המוכיחות את טענת המאשימה (המדינה - ח'מ'), הוא אינו מספק הסברים מספקים אלא חוזר על סיסמאותיו ופלפוליו, תוך ניסיונות הסטת ההליך (הפלילי) מליבת הבירור העובדתי אל דרכים צדדיות. אל מול הערפל והעשן שמפזר שגב עומדים כמגדלור מאות המסמכים מזמן אמת הזועקים את האמת הניצחת מעל דפיהם - כי שגב ומשרדו היו באי-כוחה של ליז הרדי המנוחה במלוא מובן המילה ללא כל הסתייגות, וכי היא זו אשר שילמה להם את התקבול, נשוא הדיווח", בלשון קשה זו תוקפת רשות המיסים את עו"ד יוסי שגב בסיכומים שהגישה אתמול (ב') לשופטת יעל פרדלסקי מבית המשפט השלום בת"א, בתיק הפלילי שהיא מנהלת נגד שגב מזה כארבע שנים.
|
|
|
|
|
|
מירב ארד
בצל מלחמת 'חרבות ברזל', אזרחי ישראל יחגגו את יום העצמאות ה-76. קרן קימת לישראל והמוס"ל מציגים: אלו הם הפארקים המומלצים ביותר לעל האש בחיק הטבע ואלו הם הנחיות הבטיחות שכל הורה חייב ...
|
|
|
דן מרגלית
אם בסיומה יעלה בידי ארצות הברית לכונן ברית הגנה מפני האימפריאליזם האירני שייצור שותפות של ממש בין אמריקה, ישראל, סעודיה, מצרים, ירדן והמפרציות המלחמה הייתה כדאית
|
|
|
רבקה שפק-ליסק
חמאס סופר באבידות גם כאלה שנפגעו מנפילות של רקטות שלו ושל הג'יהאד האיסלאמי בתוך עזה, כמו בכישלון השיגור של רקטה מידי הג'יהאד שנפלה במגרש החניה של בית החולים אל אהלי
|
|
|
אלה נווה
ארגון הבריאות העולמי הציע תקנות חדשות מהן עולה כי קיים חשש לכפיית טיפולים רפואיים, בין אם לצרכי ניוד בין מדינות ובין אם תחת הגדרת מצב חירום בשל פנדמייה כזו או אחרת
|
|
|
איתן קלינסקי
נכון להיום כבר גרשנו כ-200,000 תושבים מרפיח לצחיחות המדבר מה שהצליחו הבורחים לקחת איתם לאי שם המדברי לא יספיק לקיום ליותר מכמה ימים
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|