בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
הצ'יינג'ים - כר פורה לפעילות פלילית <br>
|
גורמי פשיעה מקימים צ'יינג'ים כדרך להלבנת הון ומשתמשים בהם לצרכיהם ● העדר חקיקה מספקת עלול להפוך את ישראל לכר נרחב להלבנות הון
|
פיקוח לקוי [צילום אילוסטרציה]
|
|
|
|
|
לאחר עשור של מאבק כלכלי בפשיעה המאורגנת, עדיין קיימים כשלים ניכרים המאפשרים לגורמים אלו ליהנות מכספי העבירה ולהלבין אותם. זוהי מסקנתו העיקרית של הפרק העוסק בנושא זה, בדוח השנתי (יום ג', 24.5.16) של מבקר המדינה, יוסף שפירא. לפי הערכות גורמים שונים במשרד המשפטים, היקף כספי הפשיעה בישראל עומד על 15-10 מיליארד שקל בשנה. עוד בינואר 2006 קבעה ממשלת ישראל את המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן כיעד לאומי ארוך טווח, וכי השגת היעד תבוצע באמצעות חיזוק שיתוף הפעולה ושילוב יכולות בין כלל רשויות האכיפה העוסקות בתחום. ועדת ההיגוי, שתפקידה לשמש גוף-על בהתוויית מדיניות למאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן, שימשה הלכה למעשה כגוף שבעיקר מגיב על סוגיות נקודתיות המועלות לדיון. דיוני הוועדה לא כללו אישור של תוכניות עבודה רב-שנתיות או שנתיות, ולא כללו מתווה של סדרי עדיפות לפעולה לטווח ארוך. לוועדת השרים למאבק באלימות לא נמסרו דיווחים שוטפים בנוגע להיבטים הנוגעים למאבק הכלכלי בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצאותיו. "כוחות משימה" הם יחידות חקירה משימתיות המורכבות מכוח אדם ואמצעים מרשויות חוקרות שונות המופעלות נגד ארגוני פשיעה מוגדרים או תופעות פשיעה מוגדרות. בכל כוח משימה מוצבים ופועלים, כחלק הומוגני ממנו, נציג אחד או שניים של רשות המיסים. במקרים מסוימים קיים העדר שיתוף של אנשי רשות המיסים במידע ובחקירות. מאידך-גיסא, בהעדר כפיפות ארגונית למפקד כוח המשימה, אנשי רשות המיסים בכוחות המשימה לעיתים מעכבים את חקירות הכוח בשל אילוצים פנים-ארגוניים של הרשות. כוחות המשימה מלווים על-ידי פרקליט מלווה, שתפקידו ללוות את התיק מתחילת החקירה הסמויה, דרך החקירה הגלויה ועד לגיבוש ראיות והגשת כתב אישום. בפועל קיים מחסור של פרקליטים מלווים בכוחות המשימה. הדבר גורם לעיכוב החקירות ולאי-מיצוי פוטנציאל החקירה של כוחות המשימה. שבעה מפקחים על 2,000 צ'יינג'ים חלק ניכר מהפעילות הפיננסית של ארגוני הפשיעה נעשה באמצעות צ'יינג'ים. תחום נותני שירותי המטבע (נש"מים) מאופיין בחוסר רגולטורי, והוא מהווה מצע נוח לחדירת גורמי פשיעה בהיקף נרחב, ולביצוע עברות הלבנת הון ועבירות מס. התוצאה הבולטת של היעדר ההסדרה היא כניסת גורמים עברייניים לענף ויצירת תשתית להעלמת מיסים ולהלבנת הון בהיקף נרחב. לעיתים משמשים הנש"מים כצינור החמצן הכלכלי של ארגוני הפשע. למרות זאת, קיימים ליקויים מתמשכים בכל הנוגע לפיקוח ובקרה של המדינה על הצ'יינג'ים. קיימים מאות נש"מים הפועלים ללא רישום בניגוד לחוק, והמשטרה אינה פועלת נגדם. דרישות הסף המינימליות לרישום נותן שירותי מטבע מקלות על ארגוני הפשיעה לחדור לתחום זה; בפועל נרשמים אנשי קש כנש"מים שעה שהנהנה מהפעילות הוא ארגון פשיעה, ואף יש מקרים של הקמת צ'יינג'ים כאשר ההון העצמי שלהם הוא הלבנת כספי פשיעה. יחידת הפיקוח על נש"מים (שבעה מפקחים על 2,000 צ'יינג'ים) עורכת מספר ביקורות מועט, למרות שב-90% מהביקורת נמצאים ליקויים, דבר היוצר פרצה המקלה על חדירת ארגוני פשיעה ועברייני פשיעה חמורה לתחום. התמשכות תהליכי קבלת ההחלטות במשרד האוצר ובמשרד המשפטים בנוגע למיקומו הרצוי של הגורם המטפל בפיקוח ואכיפה על הנש"מים (ברשות המיסים או במשרד המשפטים), פוגעת במאבק במקורות המימון של הפשיעה המאורגנת. אמנם לאורך השנים נרשמה עלייה ניכרת בהיקף תפיסת הרכוש המיועד לחילוט על-ידי המשטרה, עם זאת, מדובר בהיקפים נמוכים ביותר ביחס להיקף כספי הפשיעה ולרכוש הקיים בידי ארגוני הפשיעה או הקשור לפשיעה החמורה. כמו-כן, קיים חוסר דיוק ברישום שוויו של הרכוש המחולט. הגופים המתוקצבים מקרן החילוט (המשטרה, רשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון) נוהגים לבקש הקצבות המהוות את מרבית הסכום העומד לרשות קרן החילוט, כשבפועל הם מממשים רק חלק מהתקציב שאושר להם. עולה חשש, כי הגופים המתוקצבים מגישים בקשות תקצוב מנופחות, המסתמכות על היקף הכספים העומד לרשות קרן החילוט, ומנותקות מהצרכים של הגופים בפועל, מתוך מטרה לנצל את מלוא הכספים שבקרן. בקשות המוגשות על-ידי הגופים אינן כוללות את הפירוט הנדרש על-פי נוהל מועצת החילוט. בקשות לפרויקטים חדשים שבהן דרישות לתקצוב במיליוני שקלים, מוגשות בהסבר כללי קצר. מועצת החילוט דנה ומקצה כספים בסכומי עתק, ללא הסבר וללא פירוט, בניגוד לנוהל מועצת החילוט. להגביר את שיתוף הפעולה שפירא אומר עוד, כי ההבנה של כלל גופי האכיפה בדבר האסטרטגיה למאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת באמצעות שיתוק פעילותם הפיננסית, צריך שתבוא לידי ביטוי באימוץ חקיקה המאפשרת את יישומו של מאבק זה. "בהעדר קידום חקיקה כאמור, על-ידי גופי האכיפה הרלוונטיים, עלולה ישראל לשמש כר נרחב להלבנת הון, דבר העלול לפגוע קשות במוניטין של המערכת הכלכלית והבנקאית של המדינה, וכן באמון הציבור בישראל במערכות אלה", מזהיר שפירא. שפירא מסכם: "נוכח ההכרה הקיימת, כי הדרך האפקטיבית למלחמה בארגוני הפשיעה ולצמצום תופעות של פשיעה חמורה, היא דרך שיתוק פעילותם הפיננסית ונטרול יסוד הרווח מעסקות עברייניות, חיוני כי כלל גורמי האכיפה יפעלו להגברת שיתוף הפעולה הכולל ביניהם; על המשטרה ועל הפרקליטות לנקוט צעדים לשיפור האפקטיביות של תהליך תפיסת הרכוש של ארגוני הפשיעה ושל עברייני הפשיעה החמורה וחילוטו של רכוש זה; כמו-כן יש לתקן את הליקויים המתמשכים בכל הנוגע לפיקוח ואכיפה על נש"מים, המהווים כר נוח לפעילותם של ארגוני הפשיעה; בכל הנוגע לניהול ולהקצאת כספי החילוט, ראוי כי השימוש בכספי ציבור יהיה יעיל, ויוקצה לגופים לאחר עיון והבנה מעמיקים בצרכיהם ובתרומתם לקידום המאבק הכלכלי בפשיעה. "חיזוק שיתוף הפעולה ואכיפה משולבת של כלל רשויות האכיפה העוסקות בתחום, יש בהם כדי להרחיב את הפגיעה הכלכלית בארגוני הפשיעה ולצמצם תופעות של פשיעה חמורה".
|
תאריך:
|
24/05/2016
|
|
|
עודכן:
|
24/05/2016
|
|
איתמר לוין
|
+משקרים לכם בפנים
|
19:44 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
גם אם חלק מאמצעי התקשורת יגידו מאה פעם ש מבקר המדינה מצא "חשש לפלילים" בפרשת ביביטורס - זה לא יהפוך את השקר לאמת ▪ שפירא משתמש במילים הללו רק בהודעה לעיתונות, ולא בדוח שלו - שהוא המסמך היחיד המחייב אותו
|
|
שפירא. זה לא כתוב [צילום: יצחק הררי, פלאש 90]
|
|
|
נתניהו. במישור האתי [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]
|
|
|
|
+דרושה הכרעה במתכונת בתיהמ"ש המקומיים
|
16:22 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
שפירא מתריע מפני חשש לפגיעה באי-תלות של בתי משפט אלו, בשל הקשרים הדואליים שלהם עם הנהלת בתי המשפט והרשויות המקומיות ▪ קורא לבחון אם כולם אכן נחוצים (40 שנה של בעיות יסוד)
|
|
+פתח למרמה ונישול יורשים מצוואות
|
16:21 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
הרשמים לענייני ירושה סומכים על הצהרות המבקשים, מספר הבדיקות היזומות נמוך ביותר - וכך ניתן לנשל יורשים מן המגיע להם (107 ימים לאישור [צילום: פלאש 90])
|
|
+להפסיק את שפיכת הכספים על הבימה
|
16:20 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
שפירא קורא להפסיק את הנוהג בו התיאטרון נקלע למשבר, מקבל סיוע ממשלתי ואינו עומד בהתחייבויותיו ▪ מגלה: התיאטרון לא העביר כספי ניכויים ותשלומים לקופות גמל - דבר המהווה עבירה פלילית (בלי תוכנית עבודה [צילום: פלאש 90])
|
|
+פרשת לאומי - גם בשל מחדלי בנק ישראל
|
16:20 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
הפיקוח על הבנקים לא קבע מדיניות לביקורת על המתרחש בשלוחות הבנקים בחו"ל, ולא התייחס להשלכות הנובעות משינוי המדיניות בארה"ב בנוגע לסיועם של בנקים לעברייני מס (ללא בקרה בשלוחות בחו"ל)
|
|
+נשיא בצלאל השתמש בכספיה לצרכיו הפרטיים
|
16:19 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
פרופ' ארנון צוקרמן גם קיבל 570,000 שקל שלא הגיעו לו - ו"בתמורה" הותיר את בצלאל עם גרעון כבד, לאחר שנהג בחוסר אחריות וגרם לאובדן סכומי עתק ▪ שותף למחדלים: יו"ר הוועד המנהל לשעבר, עו"ד צבי ברק (צוקרמן. פרק חמור במיוחד [צילום: 102fm])
|
|
+60 הרוגים בשנה בתאונות עבודה
|
16:16 24/05/16 | עידן יוסף | לרשימה המלאה |
פעילות לא אפקטיבית של המוסד וליקויים בתפקוד המועצה ▪ ליקויים בחקירת תאונות עבודה ▪ מחסור ברופאים תעסוקתיים (50,000 נפגעים בשנה [צילום: AP])
|
|
+בנטרול הסיוע הממשלתי: הדסה בקריסה
|
16:14 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
חגיגת השר"פ נמשכת למרות המגבלות שהוטלו עליו בהסכם ההבראה ▪ משרדי הבריאות והאוצר לא מיסדו נהלי פיקוח שימנעו משברים דומים בבתי חולים אחרים (לא עומד ביעדים [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90])
|
|
+חשש לזיוף 5,391 קולות בבחירות האחרונות
|
16:12 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
זהו מספר ה"מצביעים" ששהו מחוץ לישראל ולא היו בחיים ביום הבחירות ▪ "חבר מביא חבר": אנשי הנהלת בתי המשפט השתלטו על ועדות הבחירות האיזוריות (חבר מביא חבר [צילום: חן לאופולד, פלאש 90])
|
|
+ביקורת פנימית? לא אצל לנדאו ומיסז'ניקוב
|
16:12 24/05/16 | מירב ארד | לרשימה המלאה |
במשך חמש שנים לא הוכנו דוחות ביקורת פנימית במשרד התיירות ▪ אגף האירוח במשרד פועל בניגוד להוראות חוק המכרזים ▪ עליית מפלס הכנרת הטביעה את המזרקה (אפשר היה לחזות מראש [צילום: גילי יערי, פלאש 90])
|
|
+כך איבד הביטוח הלאומי 3 מיליארד ש'
|
16:11 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
המוסד יצר שיטה: הוא אינו מודיע לחלק מהחייבים על חובותיהם, צובר סכומי עתק ואז מוחק אותם ▪ שפירא מטיל את האחריות על סמנכ"ל הגבייה, יגאל ברזני (הפרו התחייבות לבית המשפט)
|
|
+"מעונות הסטודנטים" יקרים מהשוק הפרטי
|
16:09 24/05/16 | אלעזר לוין | לרשימה המלאה |
סטודנט באוניברסיטה העברית משלם 1,520 שקל לחודש במעונות הסטודנטים, לעומת 1,300 שקל לחודש בשוק הפרטי ▪ רמ"י הבטיחה מגרשים ל-20,000 חדרים, אך עד היום נבנו רק 2,400 (לא כדאי להם [צילום: מרים אלסטר, פלאש 90])
|
|
+פינוי כפר שלם יעלה 1.2 מיליארד ש'
|
16:09 24/05/16 | אלעזר לוין | לרשימה המלאה |
רמ"י ועיריית תל אביב הפסיקו את התביעות לפינוי הפולשים, מציעים להם תנאים נדיבים יותר ויותר - אך התושבים עדיין לא מסכימים לפנות את הקרקע שאינה שלהם (כפר שלם. תקועים [צילום: פלאש 90])
|
|
+חיל-האוויר מפגר ב-18 שנים
|
16:08 24/05/16 | אריאל י. לוין | לרשימה המלאה |
החיל לא עדכן במשך פרק זמן זה את יעדי ההיערכות לחלק מהתחמושת ▪ יעד ההיערכות לתחמושת בזרוע היבשה לא תאם את היעדים שהוגדרו בפקודת העבודה של צה"ל (לא תקצבו [צילום: עופר צידון, פלאש 90])
|
|
+180 תיקים נגד מושבים - אפס תביעות
|
16:08 24/05/16 | אלעזר לוין | לרשימה המלאה |
רשות מקרקעי ישראל מדווחת על פינוי פולשים לקרקעות המדינה, איך אינה מדווחת על המקרים הרבים שבהם אינה עושה דבר, גם בגלל סירוב המשטרה לעזור
(כפר קאסם. המשטרה חששה)
|
|
+פיקוח לקוי על מחזיקי חומרים מסוכנים
|
16:07 24/05/16 | איציק וולף | לרשימה המלאה |
כ-200 מן העוסקים בחומרים מסוכנים עושים זאת ללא היתר בתוקף ▪ המשרד להגנת הסביבה לא מבצע בדיקות פתע למחזיקי ההיתרים (דליפת חומרים מסוכנים בכביש 1 [צילום: משה גלבשטיין, תיעוד מבצעי מד"א])
|
|
+רושמים דוחות בלי להכיר את החוק
|
16:04 24/05/16 | איציק וולף | לרשימה המלאה |
חלק ניכר מהמתנדבים המוסמכים לרשום דוחות תנועה אינם בקיאים בחוק הרלוונטי ▪ העדר מדים מנע גיוס מתנדבים בזמן מבצע צוק איתן ([צילום: איתמר לוין])
|
|
+בשבע שנים הוסדרו רק 3% מהקרקעות
|
16:04 24/05/16 | איציק וולף | לרשימה המלאה |
הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב לא התקדמה כמתוכנן בהסדרת הבעלויות על הקרקעות ▪ אדמות שהוסדרו אינן בתחומי היישובים המוכרים ▪ המדינה לא התקינה תשתיות ביוב ומים ביישובים המוכרים ([צילום: הדס פרוש, פלאש 90])
|
|
+רישום לקוי של נכסים בלתי-מוחשיים
|
16:02 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
למרות שהמדינה משקיעה מאות מילוני שקלים בנכסים בלתי-מוחשיים, ששוויים עשוי להגיע למיליארדי שקלים, אין רישום חשבונאי תקין שלהם (עבאדי-בויאנג'ו. נושאת באחריות [צילום: פלאש 90])
|
|
+הפעלת יתר של סוכנים קטינים
|
16:02 24/05/16 | איציק וולף | לרשימה המלאה |
בניגוד להצהרתה ולכללים המחייבים: המשטרה מפעילה סוכנים קטינים לאכיפת איסור מכירת אלכוהול ▪ בני נוער עוקפים באינטרנט את האיסור לרכוש אלכוהול ([צילום: קובי גדעון, פלאש 90])
|
|
+מפעלי ים המלח מרוויחים מעיכוב הקציר
|
16:00 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
הקציר - שנועד לפתור את סכנת הצפת בתי המלון - יתחיל לכל המוקדם בשנה הבאה, והקמת התשתיות תסתיים באיחור של לפחות שמונה שנים ▪ משרדי האוצר והתיירות כשלו בפיקוחם על הפרויקט (הממשלה לא עודכנה)
|
|
+רשומות אלקטרוניות אבדו - כנראה לעד
|
15:59 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
ארכיון המדינה עדיין לא מצליח להתמודד עם מהפכת הדיגיטציה, וגם שימור מסמכי הנייר לוקה בחסר ▪ יחסי עבודה עכורים עד כדי חוסר אמון בין הגנז לבין חלק מהעובדים (לא מפקח על משרדי הממשלה)
|
|
+וינשטיין קיבל הכשר מזילבר להפרת כללים
|
15:57 24/05/16 | איתמר לוין | לרשימה המלאה |
היועץ המשפטי לשעבר השתתף בראיון עם גרסטל לקראת מינויה למרות ההיכרות עימה - באישורה של המשנה שלו ▪ משרד המשפטים בולט במינויים בלתי תקינים (זילבר. שיחת טלפון [צילום: פלאש 90])
|
|
+חברי מועצת הרשות השנייה לא באים
|
15:57 24/05/16 | עידן יוסף | לרשימה המלאה |
90% מההתרמות ברדיו האזורי לשתי עמותות ▪ הפרות כללים של שדרנים ותחנות לא טופלו כראוי ▪ ישיבות בהרכבים חסרים, השתהות באיוש תפקידים וההערות ליו"ר מדז'יבוז' (מדז'יבוז'. פגישות מחוץ לירושלים [צילום: יח"צ])
|
|
הצ'יינג'ים - כר פורה לפעילות פלילית
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
1
|
|
המכבסה
|
24/05/16 20:23
|
|
המדינה משקיעה מאות מיליוני שקלים בשנה בפיתוח נכסים בלתי-מוחשיים, אך אין לה מושג כמה הם שווים ואין הם רשומים כנדרש. מבקר המדינה, יוסף שפירא, מטיל (יום ג', 24.5.16) את עיקר למצב זה על החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו.
|
|
|
מבקר המדינה, יוסף שפירא, מתריע (יום ג', 24.5.16) מפני מצב בו יותר ויותר קטינים רוכשים משקאות משכרים באמצעות האינטרנט, תוך עקיפת איסור מכירת אלכוהול לקטינים. לדבריו, בכך הופכים אמצעי האכיפה ללא רלוונטיים.
|
|
|
הממשלה נדרשת להכין תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לשילוב ערביי ישראל בשוק העבודה, שכן התוכניות הנקודתיות שבוצעו ומבוצעות אינן נותנות מענה לבעיה זו - קובע (יום ג', 24.5.16) מבקר המדינה, יוסף שפירא.
|
|
|
קציר המלח יתחיל באיחור ניכר ויתפרס על פני שנים רבות יותר מהמתוכנן, בלי שניתן להצביע על מועד סיומו - וכל זאת בלא שהדבר הובא לידיעת הממשלה ולאישורה. כך קובע (יום ג', 24.5.16) מבקר המדינה, יוסף שפירא.
|
|
|
חשש לפגיעה בטוהר המידות התגלה בבדיקה שערך מבקר המדינה בעסקה, שלפיה פינתה חברה לעבודות עפר כמויות עצומות של חול מראשון לציון, בכמויות גדולות בהרבה ממה שהותר לה. הנזק לעירייה ולמדינה עומד על 40 מיליון שקל לפחות.
|
|
|
|
|
|
דן מרגלית
הפרופסור שקמה ברסלר חזרה הלילה למקומה בראש ההפגנות לאחר ראיון שהעניקה שלשום לטלוויזיה איננו עקורים בארצנו, אמרה ברסלר שהיא שילוב של מדע ואהבת הארץ, מכון ויצמן ועמק יזרעאל
|
|
|
רפאל בוכניק
המדיניות הישראלית הנוכחית כלפי חיזבאללה, מאז ה-7 באוקטובר 2023, מצטיירת מהבחינה האסטרטגית כמושכלת, בהינתן הנסיבות המתקיימות מאז לאורך גבול הצפון
|
|
|
אלי אלון
אחד התנאים שהתנה יצחק בן צבי לקבלת תפקיד הנשיא הוא שבית הנשיא ישכון בירושלים תרצה רבינוביץ' מדריכה וחוקרת ב-"יד בן צבי" אומרת כי אין זה מקרי שזה היה התנאי של בן- צבי. ליצחק בן צב...
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|