היזם
גיל שולדנפריי, הקבלן גבי מגנזי, הקבלן מיכאל בראשי ומנכ"ל דניה-סיבוס, רונן גינזבורג, זומנו לשימוע, לפני שיוחלט האם להעמידם לדין באשמת עבירות הגבלים עסקיים,
הלבנת הון ועוד. כך הודיעה (יום ד', 14.6.17) פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
מכתבי שימוע נשלחו גם למזכירת החברה הכלכלית לשוהם, לילך הירש; לחברת זלמן בראשי ובניו; לניר עפרוני ולחברת רולידר; ולחברת דניה-סיבוס.
לפי כתבי החשדות, בשנת 2005 רכש מגנזי את חברת הקבלנות הקרויה כיום מגנזי תשתיות. זמן קצר לאחר מכן פנה מגנזי לשולדנפריי וסיכם עימו, כי יירשם במרשם החברות ואצל רשם הקבלנים באופן פיקטיבי כבעל מניות, כמנהל פעיל וכמהנדס לסיווג של החברה, וזאת כדי להשתמש בשמו והכשרותיו של שולדנפריי כבסיס להמשך רישומה של מגנזי תשתיות בפנקס הקבלנים ולשמר את סיווגיה הקבלניים הגבוהים.
על-פי החשד, במשך שנים לא מילא שולדנפריי כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, הוא לא ניהל אותה, לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית, ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות אותן ביצעה. לאחר שמגנזי קיבל במרמה את רישיון הקבלן של מגנזי תשתיות, ממשיכה הפרקליטות, הוא זכה באמצעותה במספר מכרזים שפרסמו רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, ובסך-הכל קיבל מהם 290 מיליון שקל.
לדברי הפרקליטות, הפעילות הכספית בקבוצת מגנזי התאפיינה בהעברות כספיות רבות ותדירות מחשבונות הבנק של מגנזי תשתיות לחשבונות של תאגידים אחרים בקבוצה. כמו-כן, מגנזי העביר את הרכוש האסור ממגנזי תשתיות אל חברות אחרות בקבוצת מגנזי. בכך, טוענת המדינה, הוא ביצע הלבנת הון.
חלק נוסף בכתב החשדות נוגע למכרז שפרסמה בספטמבר 2011 החברה הכלכלית שוהם מכרז, לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשיה הצפוני היי פארק בעיר. המכרז נערך בשיטה של אומדן סגור, בה נדרשו המתמודדים להציע הצעות מחיר אשר ייבחנו לאומדן, שאינו ידוע להם, ונקבע שייפסלו הצעות שיהיו נמוכות מהאומדן ב-20% ומעלה.
מגנזי תשתיות התמודדה במכרז, ומגנזי קיבל שלא כדין את האומדן מאחד מאנשי החברה הכלכלית שוהם. מגנזי תיאם את הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרז במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה, לשמש כקבלן משנה של הזוכה ולקבל את כספי המכרז. לפי החשד, לקראת הגשת ההצעות תיאם מגנזי עם בראשי, עפרוני וגינזברג את הצעות המחיר שנמסרו למכרז. בנוסף לכך, לפני פרסומו של המכרז העמידה הירש את מסמכיו לעיונו של מגנזי, ולאחר מכן סיפקה לו מידע שוטף על ההתקדמות בתהליך ההכרעה.
עורך דינו של גינזבורג מסר בתגובה, כי הטענה בדבר מעורבותו בתיאום המכרז אינה נכונה, וכי "במהלך השימוע יתבהרו הדברים במלואם".
