|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
חשש גובר מהלבנות בתחום הנדל"ן
|
הרשות לאיסור הלבנות הון מפרסמת עשרות דגלים אדומים המהווים איתותי אזהרה להלבנות בתחום ● מזהירה מפני השכרות לטווח ארוך ומפני שימוש במבנים מורכבים ובנאמנויות
|
הגאות מגבירה את הסיכון [צילום: הדס פרוש, פלאש 90]
|
|
|
|
|
הגאות בפעילות בשוק הנדל"ן מגבירה את החשש לשימוש בו לביצוע הלבנות הון, כפי שקיים בצורה נרחבת בעולם - מזהירה (18.10.17) הרשות לאיסור הלבנות הון. הרשות מפרסמת שורה של דגלים אדומים, שצריכים לעורר את החשש שמא אכן מדובר ב הלבנת הון. לדברי הרשות, "ניצול שוק הנדל"ן להלבנת הון הינה תופעה עולמית מוכרת ופשוטה יחסית לביצוע, וזאת בשל מאפייניו הייחודיים של ענף הנדל"ן, הכוללים עריכת עסקות בסכומים גדולים עם אפשרות לתשלום במזומן, הטרוגניות בשווי נכסים המאפשרים ביצוע מניפולציות לגבי שווים, העדר חובות לרישום מלוא שרשרת הבעלות בנכס (פרטי הנהנים בשר דם) ועוד". הרשות גם מזהירה מפני מאפיין ייחודי לשוק הנדל"ן הישראלי: "העדרו של שוק שכירות מפותח בישראל במקביל לעליית מחירי השכירות, עלול ליצור אפיק נוסף להלבנת הון באמצעות השכרת נדל"ן לטווח ארוך, תוך השגת תשואה משמעותית ו'הלבנה כפולה' של הכספים שהושגו בעבירה - בשלב הראשון, באמצעות רכישת נכס, ובשלב השני, באמצעות קבלת דמי שכירות עבור השימוש בו". עוד אומרת הרשות: "הניסיון מלמד כי הלבנת ההון בתחום מתבצעת בעיקר בעסקות הנעשות במזומן, בשיטות שונות ומגוונות המערבות רכישה או מכירה של נדל"ן פרטי ומסחרי. בין השיטות שאותרו על-ידי הרשות ניתן לציין את השימוש בצדדים שלישיים ומבני החזקה מורכבים על-מנת להסוות בעלות בנכסים, שימוש בנאמנויות, ביצוע מניפולציה על שווי נכסים, שימוש במזומן, ערבוב הון שחור עם כספים שמקורם בהלוואה או משכנתא, יצירת מצג של מקור הכנסה לגיטימי מהשכרה, עסקות סיבוביות מול אנשי קש כאמצעי להחדרת הון לא מוסבר, ועוד". עשרות הדגלים האדומים שמציינת הרשות עוסקים בין היתר במאפייני התשלום בעסקה, בשימוש בצדדים שלישיים העלולים להיות אנשי קש, במניפולציות על ערך הנכס, בנסיונות של הצדדים להימנע מזיהוי ובפעולות חשודות סביב משכנתאות והלוואות.
|
תאריך:
|
18/10/2017
|
|
|
עודכן:
|
18/10/2017
|
|
איתמר לוין
|
חשש גובר מהלבנות בתחום הנדל"ן
|
|
אלף תביעות חוב בסכום כולל של 1.2 מיליארד שקל הוגשו לנאמניה של קבוצת הבנייה אורתם-סהר, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה - מדווחים השניים (15.10.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
|
|
|
גיא מונסונגו (חגי שטראוס) מואשם בעבירות מרמה ו הלבנת הון ב-15 מיליון שקל. כתב האישום נגדו הוגש (18.10.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
|
|
|
המועצה המתאמת של הסגל הבכיר במכללות הציבוריות הודיעה (יום רביעי, 18.10.17) על דחיית פתיחת שנת הלימודים האקדמית ועל שביתה ללא הגבלת זמן. לטענת המועצה, המדינה גררה רגליים במו"מ עם המכללות על הסכם שכר קיבוצי.
|
|
|
העיתון הלונדוני בבעלות בית המלוכה הסעודי, א-שרק אל-אווסט, מדווח (יום ד', 18.10.17), כי בשיחותיהם של ראש הממשלה - בנימין נתניהו, ושר הביטחון - אביגדור ליברמן, עם שר ההגנה הרוסי - סרגי שויקו, נענתה רוסיה חלקית לדרישות ישראל.
|
|
|
עמותת שוועת עניים ועד הצדקה למען עניי ארץ ישראל תובעת 23.5 מיליון שקל מחברת קיי.טי ייבוא ושיווק, העוסקת בשיווק ירקות ופירות. העמותה טוענת, כי תרומות במיליוני שקלים נגזלו ממנה והועברו אל החברה בניצוחם של מנהלי העמותה הנתבעים גם הם: יששכר מזוז, אחיו משה מזוז, אברהם זיו (זיביטיאשוילי), ורפאל חדד, וכן בעליה של החברה יוחאי קוסובר.
|
|
|
|
|
|
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
|
|
|
דן מרגלית
במרכז האמנויות בתל אביב, באולם ענק שהיה מלא עד אפס מקום, התקבצו יהורם גאון וחברי הגבעטרון להנעים משירי נעמי שמר, שהלכה לעולמה לפני 20 שנים
|
|
|
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
|
|
|
שיר טורם-הספרי
מספר המפונים מהגליל, יש לומר פליטים, נאמד באופן רשמי בכ-100 אלף. בפועל המספר גדול אף יותר דה פקטו כל חבל הארץ הממוקם מהעיר כרמיאל צפונה לגבול הלבנון, הפך להיות "רצועת ביטחון" לכל...
|
|
|
יואב קיש
אין אפילו אחד מכל המרואיינים בכתבה שהיה איתי בקשר ב-20 השנים האחרונות, וכולם מרואיינים מטעם. כולל "הטייס" שהוא פעיל במחאה שאף הודיע שהוא מסרב לשרת ומעולם לא היה חבר שלי ולא היה אית...
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|