|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

חשש גובר מהלבנות בתחום הנדל"ן

הרשות לאיסור הלבנות הון מפרסמת עשרות דגלים אדומים המהווים איתותי אזהרה להלבנות בתחום מזהירה מפני השכרות לטווח ארוך ומפני שימוש במבנים מורכבים ובנאמנויות
18/10/2017  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
הגאות מגבירה את הסיכון [צילום: הדס פרוש, פלאש 90]

הגאות בפעילות בשוק הנדל"ן מגבירה את החשש לשימוש בו לביצוע הלבנות הון, כפי שקיים בצורה נרחבת בעולם - מזהירה (18.10.17) הרשות לאיסור הלבנות הון. הרשות מפרסמת שורה של דגלים אדומים, שצריכים לעורר את החשש שמא אכן מדובר בהלבנת הון.

לדברי הרשות, "ניצול שוק הנדל"ן להלבנת הון הינה תופעה עולמית מוכרת ופשוטה יחסית לביצוע, וזאת בשל מאפייניו הייחודיים של ענף הנדל"ן, הכוללים עריכת עסקות בסכומים גדולים עם אפשרות לתשלום במזומן, הטרוגניות בשווי נכסים המאפשרים ביצוע מניפולציות לגבי שווים, העדר חובות לרישום מלוא שרשרת הבעלות בנכס (פרטי הנהנים בשר דם) ועוד".

הרשות גם מזהירה מפני מאפיין ייחודי לשוק הנדל"ן הישראלי: "העדרו של שוק שכירות מפותח בישראל במקביל לעליית מחירי השכירות, עלול ליצור אפיק נוסף להלבנת הון באמצעות השכרת נדל"ן לטווח ארוך, תוך השגת תשואה משמעותית ו'הלבנה כפולה' של הכספים שהושגו בעבירה - בשלב הראשון, באמצעות רכישת נכס, ובשלב השני, באמצעות קבלת דמי שכירות עבור השימוש בו".

עוד אומרת הרשות: "הניסיון מלמד כי הלבנת ההון בתחום מתבצעת בעיקר בעסקות הנעשות במזומן, בשיטות שונות ומגוונות המערבות רכישה או מכירה של נדל"ן פרטי ומסחרי. בין השיטות שאותרו על-ידי הרשות ניתן לציין את השימוש בצדדים שלישיים ומבני החזקה מורכבים על-מנת להסוות בעלות בנכסים, שימוש בנאמנויות, ביצוע מניפולציה על שווי נכסים, שימוש במזומן, ערבוב הון שחור עם כספים שמקורם בהלוואה או משכנתא, יצירת מצג של מקור הכנסה לגיטימי מהשכרה, עסקות סיבוביות מול אנשי קש כאמצעי להחדרת הון לא מוסבר, ועוד".

עשרות הדגלים האדומים שמציינת הרשות עוסקים בין היתר במאפייני התשלום בעסקה, בשימוש בצדדים שלישיים העלולים להיות אנשי קש, במניפולציות על ערך הנכס, בנסיונות של הצדדים להימנע מזיהוי ובפעולות חשודות סביב משכנתאות והלוואות.
תסמיני הלבנת הון בענף הנדל"ן / הנחיות
דגלים אדומים המעידים על חשש להלבנת הון בתחום הנדל"ן

תאריך:  18/10/2017   |   עודכן:  18/10/2017
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
חשש גובר מהלבנות בתחום הנדל"ן
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
אלף תביעות חוב בסכום כולל של 1.2 מיליארד שקל הוגשו לנאמניה של קבוצת הבנייה אורתם-סהר, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה - מדווחים השניים (15.10.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
18/10/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
גיא מונסונגו (חגי שטראוס) מואשם בעבירות מרמה והלבנת הון ב-15 מיליון שקל. כתב האישום נגדו הוגש (18.10.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
18/10/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
המועצה המתאמת של הסגל הבכיר במכללות הציבוריות הודיעה (יום רביעי, 18.10.17) על דחיית פתיחת שנת הלימודים האקדמית ועל שביתה ללא הגבלת זמן. לטענת המועצה, המדינה גררה רגליים במו"מ עם המכללות על הסכם שכר קיבוצי.
18/10/2017  |  עומר כרמון  |   חדשות
העיתון הלונדוני בבעלות בית המלוכה הסעודי, א-שרק אל-אווסט, מדווח (יום ד', 18.10.17), כי בשיחותיהם של ראש הממשלה - בנימין נתניהו, ושר הביטחון - אביגדור ליברמן, עם שר ההגנה הרוסי - סרגי שויקו, נענתה רוסיה חלקית לדרישות ישראל.
18/10/2017  |  עומר כרמון  |   חדשות
עמותת שוועת עניים ועד הצדקה למען עניי ארץ ישראל תובעת 23.5 מיליון שקל מחברת קיי.טי ייבוא ושיווק, העוסקת בשיווק ירקות ופירות. העמותה טוענת, כי תרומות במיליוני שקלים נגזלו ממנה והועברו אל החברה בניצוחם של מנהלי העמותה הנתבעים גם הם: יששכר מזוז, אחיו משה מזוז, אברהם זיו (זיביטיאשוילי), ורפאל חדד, וכן בעליה של החברה יוחאי קוסובר.
18/10/2017  |  יצחק דנון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
דן מרגלית
דן מרגלית
במרכז האמנויות בתל אביב, באולם ענק שהיה מלא עד אפס מקום, התקבצו יהורם גאון וחברי הגבעטרון להנעים משירי נעמי שמר, שהלכה לעולמה לפני 20 שנים
צבי גיל
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים    היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
שיר טורם-הספרי
שיר טורם-הספרי
מספר המפונים מהגליל, יש לומר פליטים, נאמד באופן רשמי בכ-100 אלף. בפועל המספר גדול אף יותר    דה פקטו כל חבל הארץ הממוקם מהעיר כרמיאל צפונה לגבול הלבנון, הפך להיות "רצועת ביטחון" לכל...
יואב קיש
יואב קיש
אין אפילו אחד מכל המרואיינים בכתבה שהיה איתי בקשר ב-20 השנים האחרונות, וכולם מרואיינים מטעם. כולל "הטייס" שהוא פעיל במחאה שאף הודיע שהוא מסרב לשרת ומעולם לא היה חבר שלי ולא היה אית...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il