יצחק שרם, מוותיקי שוק ההון הישראלי, נעצר (יום א', 13.5.18) בחשד למעורבות בתרמית הפונזי המיוחסת לחברת שורט טרייד. שרם, לשעבר המשנה למנכ"ל כלל ומבעלי חברת ההשקעות שרם-פודים-קלנר, שוחרר בתנאים מגבילים.
יחד עימו נעצר מנכ"ל שורט טרייד ובעליה, שלומי נוימן, בחשד לביצוע עבירות מרמה,
הלבנת הון ועבירות ניירות ערך בעשרות מיליוני שקלים. יחד עימם נעצר בכיר נוסף בחברה ששמו לא נמסר - כך הותר לפרסום (יום ג', 15.5.18).
שורט טרייד העניקה פלטפורמת מסחר בשוק המניות האמריקני והיו לה סניפים בירושלים ובבני ברק. החברה קרסה בשבוע שעבר ו-80 מלקוחותיה הגישו למשטרה תלונות בטענה למרמה. הלקוחות גויסו במסגרת שיתוף פעולה עם מכללות שהציעו קורסים ללימוד שוק ההון, והפנו את תלמידיהן להשקיע באמצעות שורט טרייד.
המשטרה חושדת, כי החברה ניהלה תרמית פונזי, בו כספי הלקוחות זרמו לכיסיהם של נוימן ואחרים, ושימשו לתשלום רווחים לכאורה ללקוחות שביקשו למשוך את כספם. על-פי החשד, הלקוחות הפקידו את הכספים בחשבון בנק שהוצג להם כחשבון נאמנות המפוקח בידי הרגולטרים בארה"ב, בעוד בפועל הם הועברו לחשבונות בחו"ל השייכים לחברה ובעליה. לדברי המשטרה, אלפי לקוחות השקיעו בחברה עשרות מיליוני שקלים וזהו גם היקף העבירות.
המשטרה מייחסת לשלושת החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, עבירות ניירות ערך ועוד. מעצרו של נוימן הוארך בהסכמה בתשעה ימים. הבכיר האחר יובא מחר בפני בית המשפט.
