News1 מחלקה ראשונה

מועדון+ /תגיות

/ הצטרפות ל VIP

יריב גונן / Yariv Gonen

רו"ח

מעכשיו RSS לכל תגית

לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:

נא לרשום דוא"ל

שלח

אישים ופירמות בחדשות / נושאים בחדשות

● רוני דלומי ● ממשלת ישראל ● הסכם אוסלו ● יעקב נאמן ● ברק אובמה ● ציון אמיר ● שרי אריסון ● אפרים ברכה ● אהרן ברק ● האחים פריניאן ● מיכה לינדנשטראוס ● שולה זקן ● מעריב ● עופרת יצוקה ● ידיעות אחרונות בע"מ ● גדעון משה סער ● דה מרקר ● בנימין נתניהו ● דוד בן-גוריון

● פרשת בניזרי ● תחבורה ציבורית ● בחירות/מפלגות ● משפט אולמרט ● ישראלי-פלשתיני ● הגרעין האירני ● פרשת הרפז ● פרשת הירשזון ● משפט הולילנד

יריב גונן / Yariv Gonen

● רשימות ● פורום

עמוד 1 מתוך 1

בנקים בחו"ל חסמו חשבונות של דיטר נויפרט בגלל חשדות למרמה
נויפרט נודע כנוכל בינלאומי שגנב סכומי עתק מכספי נאמנויות, כולל בעסקת מקרקעין בהרצליה * חלק ממעשיו נחשפו ב-News1 בשורה של כתבות; כתבות נוספות פורסמו באתרי חו"ל * נויפרט הודה בהליך המתנהל נגדו כי מחלקות הציות בבנקים הורו לחסום חשבונות ונמנעות מלפתוח לו חשבונות חדשים * יעל פרי מסייעת לנויפרט בניסיונות לטשטש דבר מעילה שבוצעה בעסקת מכירת מקרקעין בהרצליה * רשות המיסים בישראל מקיימת חקירה בנושא

31/01/2018 | יואב יצחק

יעל פרי מחזיקה בוילה שקיבלה "במתנה" כפרי סיוע בהלבנת הון
יעל פרי מתגוררת שנים רבות בוילה בקיסריה שאותה קיבלה במתנה מגורם שלא היה מדווח בישראל כבעליה של הוילה ונטל לידיו רכוש זה בדרך-לא-דרך * הוילה מוחזקת כאז וגם עתה באמצעות חברה זרה * שוויה נאמד במיליוני דולרים * השליטה בחברה הזרה הועברה לידיה ב-2002 אך יעל פרי לא דיווחה מאז ועד עתה למיסוי מקרקעין על ההעברה ובכך שימשה בפועל חוליה בהלבנת הון

12/01/2018 | יואב יצחק