ג'קי בן-זקן |
איש עסקים, מבעלי שמן חיפושי נפט, עסקי נדל"ן וקבוצת הכדורגל מ.ס אשדוד. בשנת 2015 הורשע בהרצת מניית מנופים פיננסיים (כאשר הייתה בשליטתו) ונדון לשלוש שנות מאסר; ביהמ"ש העליון הפחית את עונשו ל-26 חודשי מאסר. בדצמבר 2015 הואשם במעורבות במתן שוחד לשר לשעבר בנימין בן-אליעזר. |
|
|
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
"בן-זקן ונניקשווילי משכו עשרות מיליונים"
קורן היא בעלת 25% ממניות חברת ברגיל, בעלת קרקע יקרת ערך באילת, בה שולטים נניקשווילי ובן-זקן * טוענת שהם השתמשו בחברה כדי ליטול הלוואות לטובת חברות אחרות שבבעלותם וביצעו רישומים כוזבים בדוחותיה * מעריכה את שווי החברה ב-353 מיליון שקל ודורשת שהשניים ירכשו את מניותיה
10/08/2021 |
איתמר לוין, יצחק דנון
|
|
ג'קי בן זקן רכש 9.26% ממניות בריל
ישלם למשה גנזי 15 מיליון שקל תמורת כל מניות בריל המפעילה את חנויות גלי שבידיו * לאחר השלמת העסקה - בהעברת התשלום עד 5 בספטמבר - יחזיק בן זקן ב-23.79% ממניות החברה
26/07/2021 |
איציק וולף
|
|
בן-זקן נתבע ב-20 מיליון שקל
סמי וקלוד אסולין טוענים, כי ג'קי בן-זקן ויהודה אמסילי אינם משלמים את היתרה תמורת רכישת מגרש ושלד להקמת בית מלון באשדוד
15/07/2021 |
יצחק דנון
|
|
14 חודשי מאסר לאברהם נניקשוילי
ננישקוילי גם נקנס במיליון שקל * הורשע במתן שוחד של 1.5 מיליון שקל לבנימין בן-אליעזר, מתוך ציפייה לקבל את סיועו בהליך השומה שניהל
30/12/2019 |
איתמר לוין
|
|
נניקשוילי הורשע בפרשת פואד
אברהם נניקשוילי, שהיה מבעלי קבוצת שמן, הורשע בשוחד לבן-אליעזר ובהלבנת הון * רוי מוצפי זוכה מכל אשמה, תוך ביקורת חריפה של ביהמ"ש על המשטרה והפרקליטות
28/08/2019 |
איתמר לוין
|
|
"פרקליט המסרונים" פורש מהרשות
ערן שחם-שביט תיאם במסרונים עם השופטת רונית פוזננסקי-כץ את הארכות המעצר בתיק בזק * הושעה לתשעה חודשים מתפקידו כיועץ המשפטי של מחלקת החקירות - וכעת הודיע שיפרוש בחודשים הקרובים
13/03/2019 |
איתמר לוין
|
|
נעצר בעלי קבוצת כדורגל
המשטרה ורשות המיסים עצרו בעלים של אחת מקבוצות ליגת העל ועבריין בכיר בחשד לעבירות מס והלבנת הון
02/07/2018 |
איתמר לוין
|
|
ג'קי בן-זקן נגד חברת מועצה
תובע, יחד עם שותפו אברהם נניקשווילי, 26 מיליון שקל מחברת מועצת העיר אשדוד הלן גלבר בטענה שהיא פועלת נגדם ממניעים זרים ותוך ביצוע עבירות
25/06/2018 |
יצחק דנון
|
|
המדינה תובעת את עזבון פואד
תובעת לקבל 2.8 מיליון שקל, בטענה שזהו הערך הנוכחי של כספי השוחד שאת קבלתם היא מייחסת לבן-אליעזר * התביעה הוגשה למרות שההליך הפלילי נגד בן-אליעזר נפסק בשל פטירתו
14/05/2018 |
איתמר לוין
|
|
אברבנאל נתן ללהב הוראה בלתי חוקית
מי שהיה המשנה לפרקליט המדינה וכיום שופט מחוזי, קבע שהיחידה עצמה תחקור האם ערן מלכה ביצע עבירות נוספות בפרשת חסן - ולא מח"ש
29/03/2018 |
איתמר לוין
|
|
אורלי דורון הפסידה ופרשה
מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה פורשת אחרי 17 שנים - חודשיים אחרי שהפסידה בתביעה לשיפור תנאי העסקתה
04/09/2017 |
איתמר לוין
|
|
בן-זקן ישלם 11 מ"ש לקופת פירוק
ג'קי בן-זקן, המרצה 26 חודשי מאסר על עבירות ניירות ערך ועל חלקו בפרשת פואד, ישלם לקופת הפירוק של קבוצת קריזמה לאחר שנטען שביצע בה פעולות מרמה
02/03/2017 |
איתמר לוין
|
|
200 שעות של"צ לרל"שית של פואד
אזולאי הודתה בהפרת אמונים במסגרת פרשת בן-אליעזר * ביהמ"ש: יש מקום להקל בעונש בשל ההודאה, הפגיעה האישית והתעסוקתית הכבדה שעברה, ושירותה הציבורי ארוך השנים
21/02/2017 |
איתמר לוין
|
|
נוחי דנקנר נדון לשנתיים מאסר בפועל
בעל השליטה לשעבר באי.די.בי הורשע בהרצת מניית הקונצרן בפברואר 2012 * דנקנר גם נקנס ב-800,000 שקל * שנת מאסר לאיתי שטרום * ביצוע העונשים עוכב לשם הגשת ערעורים
05/12/2016 |
איתמר לוין
|
|
המדינה: 5-4 שנות מאסר לנוחי דנקנר
מבקשת 4-3 שנות מאסר לאיתי שטרום * ההגנה מבקשת להסתפק במספר חודשי עבודות שירות לדנקנר * דנקנר מבקש מכבוב חמלה
30/10/2016 |
איתמר לוין
|
|
הסדר עם בן-זקן בתיק פואד
ההסדר שהוגש לבית המשפט: בן-זקן ישלם קנס של 65,000 שקל ויישלח לארבעה חודשי מאסר - אך אלו יהיה בחופף לעונש המאסר שנגזר עליו בשל עבירות ניירות ערך
29/09/2016 |
איתמר לוין
|
|