הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) במשרד האוצר האמריקני הודיעה (יום ה', 25.7.02) על ביטול הודעת האזהרה שפרסמה למוסדות פיננסיים בארה"ב, המורה לנקוט משנה זהירות בעסקים עם מוסדות פיננסיים וכלכליים ישראליים.
ביטול האזהרה שבא בהמשך להוצאתה של ישראל מן הרשימה השחורה של המדינות, שאינן משתפות פעולה כנגד הלבנת הון, יהווה הקלה על פעולות של גופים עסקיים ישראלים בחו"ל ויעודד השקעות בישראל.
הוצאתה של ישראל מרשימה זו הינה פועל יוצא ממאמץ בינמשרדי נרחב שנערך בישראל בתחום החקיקה כנגד הלבנת הון, ומיישומה של החקיקה הנ"ל. משרדי האוצר, המשפטים, החוץ והממשל היו מעורבים בתהליך בשיתוף עם בנק ישראל ומשטרת ישראל.
שמות קשורים
אחת השגיאות החמורות ביותר של ממשלת ישראל: ההפרדה בין חטופים לחטופים, ואי-עמיד...
