לאחר חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה, בליווי צמוד של הפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), נעצרו הבוקר (יום א') עשרה חשודים הנמנים עם ארגון פשיעה. החקירה בוצעה על-ידי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית בשיתוף עם רשות המיסים. החשודים הינם תושבי נתניה. בראשם עומד אריה (ריקו) שירזי, העומד על-פי החשד בראש ארגון פשיעה.
אחר-הצהריים (יום א') האריך בית המשפט בשמונה ימים את מעצרם של ריקו שירזי ובנו שי שירזי. מעצרם של איציק בן-זקן, דוד ברבי, דודי דאון ויקי בר-יוסף הוארך בחמישה ימים. כמו-כן הוארך בשמונה ימים מעצרי של עו"ד אלי וייג. כל העצורים חשודים בהשתייכת לארגון פשע.
מעצרם של החשודים בוצע בעזרת כוחות גדולים של משטרה. שם הקוד למבצע: "טווס הכסף". לפנות בוקר הם פשטו על בתיהם של החשודים, ותחת מערך אבטחה גדול הם הוצאו מבתיהם היישר לחדרי החקירות. אחר-הצהריים יובאו החשודים לבית המשפט, לדיון בדבר המשך מעצרם.
המשטרה הודיעה, כי על-פי החשד, ריקו שירזי וחברי הארגון עסקו במגוון רחב של עבירות חמורות הכוללות, בין היתר:
- עבירות הלבנת הון והשתלטות על עסקים לגיטימיים.
- ארגון, ניהול ומימון הימורים.
- סחיטה באיומים וגבייה אלימה.
ריקו שירזי, העומד בראש הארגון, פעל לקדם את פעילותו באמצעות ניהול, ארגון, כיוון ופיקוח, במישרין או בעקיפין. בנוסף הוא משמש, על-פי החשד, כבורר ופוסק בעניין חלוקת כספים בארגון ובין עבריינים.
המשטרה מסרה הודעה מפורטת בדבר החשדות נגד הקבוצה. לטענת המשטרה, "הארגון פועל באופן שיטתי ולאורך זמן, כאשר לאור מגוון העבירות, קיימת חלוקת תפקידים מאוד ברורה לקבוצות משנה בכל תחום בנפרד: הלבנת הון, גביה, הימורים, נדל"ן, כריית חול ועוד.
כך לדוגמא, טוענת המשטרה, תפקידו של איש הארגון בתחום ההונאה והמרמה בנדל"ן, הינו לאתר את בעלי החוב הפוטנציאלים, שברשותם נכסי נדל"ן יקרים. החשוד הינו ממקימי עמותת "יד לחייב" – עמותה, שהציגה עצמה כמושיטה יד ועוזרת לחייבים, אך בפועל ניצלה מצוקתם והשתלטה על רכושם, באמצעות מעשי מרמה וזיוף שיטתיים.
בתחום הגבייה ו"השוק האפור" הופעלו מערך רחב של סניפים שבמסגרתם, פעלו גובים רבים, שהטילו אימתם על החייבים ופעילותם לוותה בגבייה אלימה והשתלטות על נכסיהם של חייבים, שלא עמדו בפירעון החוב.
בתחום הלבנת ההון הקפידו, על-פי החשד, חברי הארגון להשתמש בחשבונות בנק של משפחותיהם ושל אחרים לקיום פעילות הארגון. בתוך כך, על-פי החשד, העלימו הכנסות בעשרות מיליוני שקלים מעסקי ההלוואות בריבית, מעסקי ההימורים הבלתי חוקיים ומייתר העסקים. בכספים ה"שחורים" קנו ראשי הארגון, נכסים יקרי ערך רבים, שנרשמו על-שמות אחרים תוך שימוש ברישומים כוזבים.
בין העצורים גם עו"ד אשר, על-פי החשד, עשה שימוש לרעה בסמכותו ומעמדו וסייע לארגון בביצוע עבירות מרמה וזיוף בתחום הנדל"ן ובתחומים נוספים.
ביאחב"ל מעריכים כי המעבר לחקירה גלויה ומעצר המעורבים, יגרום לאנשים נוספים, שנפלו קורבן למעללי ואיומי חברי הארגון, או כאלה שהסתייעו בתמימותם בעמותת "יד לחייב", להגיש תלונה-פעולה שלהערכת המשטרה, חששו לעשות עד כה.
