בכירים ב"אגודת צעירי חב"ד" נעצרו (יום ד', 14.11.07) בחשד למעילה בכספי העמותה. חקירה גלויה נפתחה נגד העמותה ונגד בכירים בה על-ידי צוות חקירה משותף לרשות המיסים ומשטרת ישראל. בין העצורים מנכ"ל העמותה, יוסף יצחק אהרונוב, אשר הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום ברמלה בשעה 14:00. הדיון בהארכת מעצרם של שלושת העצורים האחרים יתקיים בבית המשפט מחר בבוקר. מן המשטרה נמסר כי מעצרים נוספים צפויים בקרוב בפרשה.
לפני כשנה הגיש רשם העמותות תלונה בדבר גילוי ליקויים בדיווחים הכספיים של עמותת צעירי חב"ד. נפתחה חקירה סמויה, הוקם צוות חקירה משותף של חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ברשות המיסים בישראל ויחידת הונאה מרכז במשטרה, בגין חשד לקבלת דבר במרמה, עבירות מס, גניבה על-ידי מורשה והלבנת הון.
במהלך החקירה הסמויה התברר כי בוצעו מעילות ענק בכספי העמותה וכי כספים אשר יועדו לתרומות לעמותה, הועברו לחשבונות פרטיים של מנכ"ל העמותה ואחרים. יתר על כן, קבלות שהופקו בגין התרומות לא נכללו בספרי העמותה.
מדובר בעשרות חשבונות בנק פרטיים וסודיים אליהם הועברו כספי התרומות. התורמים נהנו, כמובן, מזיכוי במס בגין תרומותיהם, גם במקרים בהם כספי התרומה הושבו להם. היקף העברות הכספים לחשבונות הפרטיים והסודיים מגיע לכדי מאות מיליוני שקלים במהלך שש השנים האחרונות.
עוד עלה מהחקירה כי נוהלה מערכת חשבונאית כפולה שבאמצעותה שולמו ב"שחור" משכורות והוצאות שונות לפעילים מרכזיים בעמותה. בכך נמנעה העמותה מתשלומי מס מעסיקים ומס שכר, והפעילים נמנעו מתשלומי מס הכנסה. הפעילים צפויים להיחקר על-ידי מחלקת חקירות מס הכנסה בירושלים.
עמותת צעירי אגודת חב"ד הינה עמותה רשומה כעמותה ללא מטרת רווח, העוסקת בהפצת התורה החסידית, הפעלת מועדוניות לילדים, עזרה לנזקקים ופעילויות חברתיות שונות. העמותה לא קשורה לעמותת חב"ד העולמית. תקציב העמותה המוצהר באופן כללי עומד על כ-30 מיליון שקל לשנה. מתוכם מממנת המדינה ומשתתפת בכ-6 מיליון שקלים כסיוע לעמותה.
