מנהלי היי-טק ודיפלומט הבריחו יהלומים

ביחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים התקבל מידע שהעלה חשד כי בעלת פעוטון במרכז הארץ אינה מוציאה קבלות וחשבוניות על כספים שמתקבלים במזומן על טיפול בפעוטות. בפעוטון שוהים בממוצע 9 פעוטות בכל חודש, ועלות אחזקת פעוט היא 1,900 שקל. פעילויות מודיעיניות העלו כי לבעלת הפעוטון אין כלל תיק במרשמי רשות המיסים, וכי בעלה עובד כנהג שכיר אצל מעסיק פרטי ומשתכר כ-40,000 שקל בשנה. עוד נמצא כי במהלך כ-8 שנים יצא הבעל לחו"ל 245 פעמים, לשהיות בנות יומיים בלבד.

ביולי נפתחה חקירה גלויה ונערכו חיפושים בפעוטון ובבית החשודים, במהלכם נתפסו מסמכים שונים וביניהם, דפים המכילים חישובים שונים וטבלאות, המכילות שמות וקודים בלתי מובנים. בעלת הפעוטון נלקחה לחקירה ראשונית, נחקרה באזהרה, הודתה בחשדות המיוחסים לה ושוחררה למעצר בית מוחלט. היא חשודה בהעלמת הכנסות של כ-750,000 שקל.

בעלה היה ביום החיפוש בחו"ל אך נעצר למחרת היום בנתב"ג והובא לחקירה. הוא הסביר את יציאותיו התכופות לחו"ל בהיותו "מהמר כבד" היוצא לבתי קזינו. מפיענוח המסמכים שנתפסו ומחקירת המעורבים התברר, כי מדובר בקבוצת אנשים, המונה 15 גברים ונשים, להם קשר משפחתי, שפעלו כבלדרים להעברת יהלומים בעיקר לרוסיה ולבלגיה וגם משם לישראל.

ממידע המצוי ביחידה החוקרת עולה כי מדובר ביותר מ-500 אירועים של הברחת יהלומים. בעבור כל יציאה לחו"ל קיבל כל אחד 600 דולר ואת כל עלויות הטיסה, הכלכלה ובתי המלון על חשבון "המעסיק" שעבורו נעשו פעולות הבלדרות. היהלומים שהוברחו הוסלקו באיברים מוצנעים בגוף.

בקבוצת המבריחים: בעלי תפקידים בכירים בחברות היי-טק כולל סמנכ"לים, מנהלי שירות ושיווק, פקידים ואף יועצת חינוכית שסיימה תואר שני בהצטיינות - וחבר אחר הנושא דרכון דיפלומטי של ממשלת ארה"ב.

לגבי עבודתו של בעלה של בעלת הפעוטון כשכיר בחברת ההובלות, התברר כי לבקשת הבעל הוציא לו בעל החברה, במשך 9 שנים תלושי שכר פיקטיביים בסך של כ-360,000 שקל כדי שיהיה לו הסבר למס הכנסה באשר לאופן מחייתו. התברר, כי בעל החברה היה משלם עבור הבעל את המיסים, ואחת לחצי שנה היו השניים מתחשבנים. כל הכספים ששולמו היו מוחזרים במזומן. כל המעורבים שוחררו תחת מגבלות במשרדי היחידה החוקרת. החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים בפרשה.