תושב כפר סבא, דוד גולדוין (63), בעל חברת הייעוץ הפיננסי "גלקטיקה אינטרנשיונל אוברסיז", נעצר הלילה (יום ג', 24.12.02), בחשד שניסה להוציא כסף במרמה מבנק הפועלים ובנק לאומי בסכום של 800 מיליון דולר.
הבוקר יובא החשוד להארכת מעצרו. המשטרה ביקשה מהרשות להלבנת הון לבדוק חשד לניסיון של הלבנת הון. על-פי החשד, ניסה האיש להפקיד בסניפים של שני הבנקים המחאות בנקאיות מזוייפות - מסניפי בנקים בחו"ל. מקור ההמחאות הם בעיקר בבנקים בדרום אמריקה.
המשטרה פשטה (יום ב') על ביתו, לאחר שעובדים בסניפי הבנקים גילו שמדובר בהמחאות מזוייפות והתלוננו במפלג ההונאה של משטרת תל אביב. במהלך הפשיטה נתפסו חותמות של חברות שונות ופריטים נוספים הקושרים אותו לחשדות.
מחקירת המשטרה עולה, כי החשוד ביקש להפקיד כ-8 המחאות בנקאיות של "בנק דה ברזיל" על סך 50 מיליון דולר כל אחד בבנק הלאומי ועוד 8 צ'קים בסך 50 מיליון דולר לבנק הפועלים משוכים על בנק בקולומביה. מבדיקה שנערכה על-ידי הנהלת בנק לאומי עלה, כי הצ'קים מזוייפים.
לגולדוין חשבון פעיל בבנק הפועלים. במהלך החקירה התברר, כי גולדוין הצליח לכאורה להשיג אשראי מבנק הפועלים בסכומים גבוהים בכפוף לצ'קים מזוייפים וערבויות ביטחוניות מזוייפות מגרמניה, ניגריה וסינגפור בסכומים של עשרות מיליוני דולרים.
עוד התברר במהלך החקירה במפלג ההונאה של משטרת תל אביב, כי האיש ביקש לאחרונה לפתוח חשבון גם בבנק הלאומי, כדי לרכוש מלקוח הבנק אוסף תמונות בשווי של כ-25 מיליון דולר.
