|
|
יצוא ענק של זהב [צילום: AP]
|
|
|
|
|
סוחר זהב מירושלים חשוד כי ייצא 6 טון מטילי זהב תוך ביצוע עבירות על חוק מע"מ, פקודת המכס וחוק איסור הלבנת הון. בית משפט השלום בירושלים שיחרר (יום ד', 21.1.09) את החשוד תחת מגבלות.
מבקשת המעצר, כפי שהוגשה על-ידי מחלקת חקירות מכס בירושלים, עולה כי החשוד, יוסי שמעוני, בן 52, סחר בזהב וייצא מטילי זהב עם רשימוני יצוא על-שם חברה בבעלותו, י.ו.ש אבטחה, דרך המעברים לירדן, במשך 3 השנים האחרונות. סך עלות הייצוא בשנים 2008-2006 הסתכם בחצי מיליארד שקלים.
על-פי החשד, הייצוא בוצע תוך מתן הצהרות כוזבות בייצוא, הוצאת חשבוניות לא כדין, קיזוז תשומות לא כדין, העלמת עסקות ומתן הצהרות כוזבות על הכנסת הכספים ארצה.
בחקירתו, טען החשוד כי הזהב שייך לסוחר זהב מחלחול שבחברון והוא משמש כבלדר, וכי שכרו עבור ביצוע הבלדרות עומד על 50 דולר לק"ג זהב. לפי בקשת המעצר, בתקופה הרלוונטית, יוצאו כ-6 טון מטילי זהב.
החשוד הודה בחקירתו כי לא דיווח למע"מ על הרווח שנבע לו מהבלדרות, בסכום של למעלה ממיליון שקלים והודה בעבירות המיוחסות לו. בפרשה נחקרו גם רואה החשבון של חברת י.ו.ש אבטחה וכן עלאן מוחמד, תושב חברון, החשוד ששיתף פעולה.
