יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, נחקר בימים האחרונים על-ידי המשטרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, באשר למעשים שביצע על-פי החשד כאשר כיהן בתפקיד דירקטור ויושב-ראש דירקטוריון בנק הפועלים - בשנים 2009-2005. העבירות בהן חשוד דנקנר: מרמה והפרת אמונים בתאגיד וחריגה מפקודת הבנקאות.

דנקנר שוחרר בתנאים מגבילים: הוא שהה שלושה ימים במעצר בית, ועתה נאסר עליו לשוחח עם שורה של אישים המעורבים בחשדות.

חקירתו התקבלה בהפתעה רבה. שכן, בנק ישראל נימק את דרישתו להתפוטרות דנקנר מתפקידו כיושב-ראש בנק הפועלים באי-התאמה לתפקיד, ולא העלה חשד לפלילים. נגיד בנק ישראל סטנלי פישר אף הרשה לדנקנר להודיע עם התפוטרותו כי זו נובעת מחילוקי דעות על ניהול סיכונים בבנק, ולא - כאמור, מחמת חשד לפלילים.

על-פי החשד, ביצע דנקנר עבירות פליליות בתחום טוהר המידות. החקירה מלווה על-ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. המשטרה נמנעת ממתן פירוט באשר לחשדות נגדו. אולם נודע, כי מדובר בחשד לניצול מעמדו לרעה ומתן אשראי בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח תוך סיכון כספי הבנק.

החשד המרכזי: ניגוד עניינים בעת רכישת הבנק הטורקי

אחת הפרשות הנחקרות עתה היא: עסקת הבנק הטורקי. בספטמבר 2005 חתם בנק הפועלים, בשיתוף עם קרן ההקשעות RP קפיטל, על עסקה לרכישת בנק פוזיטיב הטורקי. דנקנר היה באותה עת סגן יושב-ראש ודירקטור בבנק, מכוח היותו בעל מניות בבנק באמצעות משפחתו. במסגרת העסקה סוכם כי בנק הפועלים ירכוש 57% ממניות הבנק תמורת 66 מיליון דולר. במקביל סוכם כי קרן RP, שבשליטת פיטר קלנר (יזם צ'כי) תרכוש 7.45% ממניות הבנק הטורקי. בין בנק הפועלים לבין קרן RP סוכם, כי בנק הפועלים יוכל להוציא את הקרן מהעסקה תמורת פיצוי.

ואכן, בשנת 2008 - בתקופה שדני דנקנר כבר מכהן כיושב-ראש בנק הפועלים - החליט דירקטוריון הבנק לרכוש לבדו את הבנק הטורקי, ולשלם פיצויים לקרם RP. על-פי החשד, אלרן השקעות, שנמצאת בשליטת בני משפחתו של דני דנקנר, שהייתה שותפה של RP בעסקות נוספות, הייתה אחת הנהנות מעסקת רכישת הבנק הטורקי. על-פי החשד, דנקנר לא דיווח על האינטרסים העסקיים שיש לו ו/או לבני משפחתו באותה עסקה, ולא פסל עצמו מחמת ניגודי עניינים. מכאן החשד נגדו למרמה והפרת אמונים.

חקירה סמויה במשך חודשים

החקירה בוצעה תחת איפול כבד. קדמה לחקירתו האישית חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים. ככל הידוע, נחקר דנקנר באשר למעורבות במתן אשראי ללקוחות מקורבים. החקירה מסועפת, וקודם לזימונו האישי של דנקנר לעדות - באזהרה (כחשוד), נחקרו כמה אנשי עסקים ומקורבים. כמו-כן מסר עדות המנכ"ל הקודם, צבי זיו. דנקנר מיוצג על-ידי עורך הדין יורם ראב"ד, שהוא גם ידידו האישי.

דנקנר נאלץ לפני כחצי שנה לפרוש מבנק הפועלים מתפקידו כיושב-ראש, וזאת עקב לחצים שהפעיל בנק ישראל. זמן קצר לאחר מכן מונה דנקנר למנכ"ל חברת אריסון השקעות - הזרוע העיקרית של שרי אריסון בישראל.

נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר, והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, רוני חזקיהו, סירבו בזמנו לנמק - בפני הציבור ו/או בפני דירקטוריון בנק הפועלים - מדוע הם עומדים על הפסקת כהונתו. בתגובות רשמיות אמרו השניים כי בעלת השליטה, שרי אריסון קיבלה את כל המידע הרלוונטי - המחייב הדחת דנקנר.

אריסון הכחישה את דבריהם, היא סירבה לפעול לפיטורי דנקנר, ואף הגישה תלונה נגדם למבקר המדינה, השופט (בדימ.) מיכה לינדנשטראוס - שבסופה קבע המבקר כי נמצאו ליקויים בדרך הטיפול של דנקנר ופישר בפרשה זו.

בעיצומו של המאבק בין בנק ישראל לבנק הפועלים נטען מצד חזקיהו ופישר, כי דרישתם אינה נובעת מחשד לעבירות מצד דנקנר, אלא מהצורך להבטיח את יציבות הבנק ולמנוע עסקות חריגות אותן הוביל קודם לכן דנקנר. נמסר עוד, כי דנקנר קיבל החלטות באופן בלתי מקצועי ותוך סיכון הבנק. טענות אלה נדחו בתוקף הן על-ידי דנקנר, הן על-ידי אריסון והן על-ידי דירקטוריון בנק הפועלים . עתה, כאמור, מתברר כי המשטרה פתחה בחקירה נגד דנקנר, ולאחר שהתגבש חומר ראייתי שחייב זימון לחקירה, נחקר דנקנר באזהרה.

• דני דנקנר מסר את התגובה שלהלן- "מטעמים מובנים, אין בכוונתי להתייחס בשלב זה לפרסומים שונים בנושא. אני קורא לכבד את החקירה ולאפשר לבצעה ללא כל התערבות. יש לי אמון מלא ברשויות, ואני משתף עימן פעולה באופן מלא. כולי תקווה כי העניין יובהר עד תם ויבוא על סיומו בהקדם האפשרי".

• בנק ישראל מסר בתגובה - "הפיקוח על הבנקים מבקש להבהיר כי יש לו אמון בבנק הפועלים וכי הוא עוקב אחר ההתפתחויות בנושא".

• בנק הפועלים מסר בתגובה - "החקירה שבה מדובר אינה מתנהלת נגד הבנק. הבנק ממשיך להתנהל בהתאם לתוכניות הרגילות ואין בחקירה כדי להפריע לפעילותו, והוא מקווה שהחקירה תסתיים בהקדם".