אושרו צווי איסור הלבנת הון על חברי בורסה

ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, בראשותו של ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו), אישרה (יום ב', 7.6.10) את צווי איסור הלבנת הון על חברי בורסה ומנהלי תיקים.

אישור הצווים הינו חלק ממכלול חקיקה אשר מטרתו סיכול ומניעת הלבנה של כספים למטרות פליליות ולמימון טרור.

השינוי הרחיב את חובת הזיהוי, ומשמעותו כי מעתה יחויב המבקש לפתוח חשבון בבורסה או לנהל תיקי בורסה, להצהיר על מקור הכספים האמורים להיות מופקדים בחשבון, מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו.

בנוסף לכך, יחויב המבקש לחשוף את עיסוקו, כאשר תושב זר יפרט מעתה גם את זיקתו למדינת ישראל ואת סוג עסקיו במדינה, וזאת בניגוד למידע המינימלי שנמסר עד עתה.

במקרה בו יתעורר ספק בנוגע לניהול החשבון, יתבקש בעל החשבון למסור את פרטיו מחדש. ח"כ רותם מסר כי השינוי נובע מרצון להיצמד לסטנדרטים בינלאומיים.