[צילום: פלאש 90]
אושרו צווי איסור הלבנת הון על חברי בורסה |
ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת אישרה את צווי איסור הלבנת הון על חברי בורסה ומנהלי תיקים ● השינוי מרחיב את חובת הזיהוי של מבקשי פתיחת חשבון בורסאי
מאת:
עופר וולפסון
|
| תגובות
|
ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, בראשותו של ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו), אישרה (יום ב', 7.6.10) את צווי איסור הלבנת הון על חברי בורסה ומנהלי תיקים.
אישור הצווים הינו חלק ממכלול חקיקה אשר מטרתו סיכול ומניעת הלבנה של כספים למטרות פליליות ולמימון טרור.
השינוי הרחיב את חובת הזיהוי, ומשמעותו כי מעתה יחויב המבקש לפתוח חשבון בבורסה או לנהל תיקי בורסה, להצהיר על מקור הכספים האמורים להיות מופקדים בחשבון, מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו.
בנוסף לכך, יחויב המבקש לחשוף את עיסוקו, כאשר תושב זר יפרט מעתה גם את זיקתו למדינת ישראל ואת סוג עסקיו במדינה, וזאת בניגוד למידע המינימלי שנמסר עד עתה.
במקרה בו יתעורר ספק בנוגע לניהול החשבון, יתבקש בעל החשבון למסור את פרטיו מחדש. ח"כ רותם מסר כי השינוי נובע מרצון להיצמד לסטנדרטים בינלאומיים.
אישור הצווים הינו חלק ממכלול חקיקה אשר מטרתו סיכול ומניעת הלבנה של כספים למטרות פליליות ולמימון טרור.
השינוי הרחיב את חובת הזיהוי, ומשמעותו כי מעתה יחויב המבקש לפתוח חשבון בבורסה או לנהל תיקי בורסה, להצהיר על מקור הכספים האמורים להיות מופקדים בחשבון, מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו.
בנוסף לכך, יחויב המבקש לחשוף את עיסוקו, כאשר תושב זר יפרט מעתה גם את זיקתו למדינת ישראל ואת סוג עסקיו במדינה, וזאת בניגוד למידע המינימלי שנמסר עד עתה.
במקרה בו יתעורר ספק בנוגע לניהול החשבון, יתבקש בעל החשבון למסור את פרטיו מחדש. ח"כ רותם מסר כי השינוי נובע מרצון להיצמד לסטנדרטים בינלאומיים.
|
|
| מועדון VIP | להצטרפות הקלק כאן |
| פורומים News1 / תגובות |
| כללי | חדשות | רשימות | נושאים | אישים | פירמות | מוסדות |
| אקטואליה | מדיני/פוליטי | בריאות | כלכלה | משפט | סדום ועמורה | עיתונות |
| אושרו צווי איסור הלבנת הון על חברי בורסה |
| תגובות [ 0 ] |
|
לכל התגובות
תפוס כינוי יחודי
|
||
| ברחבי הרשת / פרסומת |
| רשימות קודמות | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + כיתבו בפורומים של News1 | + חדשות נוספות ברשת | + הודעות נוספות ברשת | + בלוגרים ברשת |
| חדשות נוספות ברשת |
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||


