קנס לפי החוק לאיסור הלבנת הון הוקטן ב-90%

שופט בית משפט השלום בפתח תקוה, נחום שטרנליכט, הקטין (12.5.11) ב-90% את העיצום הכספי שהוטל על יהלומן בשל אי-דיווח על מלוא הכסף המזומן שהביא איתו ארצה.

ערן פולק שב ארצה מהונג-קונג בינואר 2009 ודיווח, על-פי החוק לאיסור הלבנת הון, שברשותו 80,000 דולר במזומן. אולם בבדיקה נמצאו ברשותו 91,000 דולר. בשל כך הטילה עליו הוועדה לעיצום כספי, בראשות עו"ד יעקב אמסטר, קנס של 80,000 שקל.

פולק טען בערעורו, כי מילא את הטופס לאחר שערך חישוב בעל-פה כשהוא תשוש מן הטיסה הארוכה. עוד ציין, כי הוא סובל מדיסלקציה, כי זוהי עבירה ראשונה וכי הופרה זכותו לשימוע הוגן. המדינה טענה, כי פולק ביצע גם בעבר עבירות של אי-דיווח, וכי הוא ממלא את הטפסים בצורה המעידה על זלזולו בחוק.

שטרנליכט קבע, כי המדינה לא הוכיחה את טענותיה בדבר הפרות קודמות, פולק שיתף פעולה עם הרשויות וסיפק מיד הסברים למקור הכספים, וטענתו בדבר הדיסלקציה לא נסתרה. שטרנליכט הוסיף, כי מדובר באי-דיווח על 11,000 דולר בלבד, ובדרך כלל העיצום הכספי אינו עולה על 20% מהיקף הסכום שלא דווח. לפיכך הסיק, כי העיצום שהוטל על פולק חורג ממתחם הסבירות והעמיד אותו על 7,500 שקל בלבד.