גופי הרגולציה הפיננסיים מאחדים כוחות במאבק באירן

ברשויות הרגולטוריות הפיננסיות בישראל מכריזים (יום ה', 7.7.11) על מאבק משותף בגורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של אירן.

יו"ר רשות ניירות ערך, שמואל האוזר, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, עודד שריג והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, פרסמו במתואם, כל אחד לגופים המצויים תחת פיקוחו, הנחיות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין האירנית והתוכניות הנלוות לה. ההנחיות מהוות חלק ממכלול צעדים הננקטים על-ידי מדינת ישראל במסגרת מאבקה בתוכנית האירנית, ובהתאם להחלטת הממשלה בנושא מאפריל.

ההנחיות מפנות את המוסדות הפיננסיים המפוקחים - גופים מוסדיים, בנקים וחברות כרטיסי אשראי, לתיקון חקיקה שנקבע לאחרונה בנושא על-ידי ועדת החוקה, ולרשימות שפורסמו על-ידי גופים בינלאומיים ובהן שמות של גופים שנקבע כי הם מקיימים קשרים אסורים עם אירן. התיקון של ועדת החוקה שינה את התוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון שנחקק בשנת 2000, באופן שנוספה לו עבירה לפי סעיף 3 לפרק ב' של פקודת מסחר עם האויב. בנוסף, ההנחיות שפורסמו היום קובעות כי על כל גוף מפוקח לבחון את רמת החשיפה הקיימת בגין סיכוני מסחר עם אותם גופים מעורבים.

מטרת ההנחיות להגביר את מודעות הגופים המפוקחים להשלכות הכרוכות בהתקשרות עם גורמים ששמם נכלל ברשימות אליהן מפנות הנחיות המפקחים, מפאת מעורבותם או סיועם בקידום תוכנית הגרעין האירנית, ולהבטיח כי תיקבע על ידם מדיניות מתאימה לטיפול בסיכונים הכרוכים בכך.

ההנחיות ידונו על-ידי כל אחד מהמפקחים מול הגורמים המפוקחים על-ידו, ולאחר מכן יגובשו הנחיות סופיות. באגף שוק ההון ביקשו את תגובת הגופים המפוקחים תחתם עד ל-21 ביולי, כאשר הדיונים בהערות הגופים ייערכו ב-31 ביולי.